会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] 人员与聘任 - 2024年第七届董事会第八次会议聘任马成甫为公司副总经理[9] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露4项定期报告和内部控制评价报告[8] - 第七届董事会第九次会议通过聘请天圆全为2024年度审计机构议案[8] 未来展望 - 2025年独立董事将遵循法规发挥作用并加强沟通协作[11]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] - 2024年召开提名委员会3次，审议通过3项议案[3] - 2024年召开战略委员会3次，审议通过4项议案[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次，审议通过6项议案[3] 交易与报告 - 2023年与关联方日常关联交易金额未超预计[6] - 2024年按时编制并披露4项定期报告和内控评价报告[8] 人事与审计 - 第七届董事会九次会议聘请天圆全为2024年度审计机构[8] - 第七届董事会八次会议聘任马成甫为副总经理[10] - 第七届董事会九次会议通过2023年高管薪酬发放议案[11] 独立董事 - 2024年1月参加职代会等会议[5] - 2024年9月前往新疆煤矿项目调研[5] - 将加强沟通协作、提建议、维护权益[13]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] 交易与报告 - 2023年关联交易金额未超预计[7] - 2024年按时披露4项定期报告和内控评价报告[7] 人事与审计 - 2024年聘任马成甫为副总经理[8] - 2024年聘请天圆全为审计和内控审计机构[7] 独立董事 - 2024年为决策提供意见，维护权益[11] - 2025年将提建议，加强协作维护权益[12]

交易信息 - 宝丰能源拟20亿元转让红墩子煤业40%股权给圣圆能源，放弃优先购买权[2][4] - 交易完成后公司对红墩子煤业持股比例仍为60%[8] 公司数据 - 截至2024年12月31日，红墩子煤业资产总额92.39亿元，净资产7.46亿元[6] - 截至2024年12月31日，红墩子煤业营收19.10亿元，净利润0.83亿元[6] 交易影响 - 交易不构成关联交易和重大资产重组，对财务及经营无重大影响[2][4][8]

业绩数据 - 2025年第一季度自产煤炭产量488.29万吨，同比增0.87%[1] - 2025年第一季度自产煤炭销量474.37万吨，同比降2.78%[1] - 2025年第一季度自产煤炭销售收入185218.45万元，同比降16.03%[1] - 2025年第一季度甲醇产量13.21万吨，同比增6.19%[1] - 2025年第一季度甲醇销量13.58万吨，同比增6.41%[1] - 2025年第一季度甲醇销售收入25212.83万元，同比增11.89%[1] - 2025年第一季度铁路专用线运量189.80万吨，同比增8.09%[1] - 2025年第一季度铁路专用线收入4225.06万元，同比降1.91%[1] 业务情况 - 受煤炭行业下行影响，公司自产煤炭营收缩减，甲醇业务收入正向增长[1] 数据说明 - 公告数据未经审计，不做未来经营预测或保证[2][3]

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 栾华先生、宋刚先生和柴有国先生作为公司第七届审计 委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和 商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事栾华担任。审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，每项议 案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包 括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构 等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司 有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的 情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况 向董事会报告如下 ...

资金数据 - 2024年初存放京能财务存款49.53亿元，年末38.68亿元，应计利息6209万元[11] - 2024年初长期借款16.8亿元，年末18.85亿元，应计利息5450万元[11] - 2024年初短期借款6.4亿元，年末2.5亿元，应计利息2311万元[11] 协议与审计 - 与京能财务《金融服务框架协议》2022年3月起期限三年[11] - 天圆全2025年4月出具无保留意见审计报告[4]

2024年业绩情况 - 销售煤炭预计36亿，实际24.275319亿，因价格下行偏离预计[3] - 销售服务费预计35万，实际6623.64万，因调整销售方式增加物流业务[3] - 转供电预计285万，实际7019.78万[3] - 购买材料配件预计5550万，实际936.32万[3][4] - 接受劳务预计6770万，实际5569.98万[4] - 租赁业务预计10600万，实际9541.6万[4][5] - 资金往来预计1434010万，实际626262.57万，因未并购及资金充裕[5] - 担保业务预计40亿，实际20亿，因未发行债券[5] 2025年业绩展望 - 销售商品预计30.08亿，较2024年实际增加[6] - 融资租赁预计13020万，较2024年实际增加，因考虑国泰化工情况[7] 其他数据情况 - 出租房屋小计金额为4739.62，预计金额为14820.00[8] - 借款金额为213500.00，预计金额为706000.00[8] - 存款金额为386752.57，预计金额为700000.00[8] - 委托贷款小计金额为626262.57，预计金额为1432010.00[8] - 被担保金额为200000.00，2025年预计比2024年实际减少20亿元[8] - 资金往来合计金额为1087281.46，预计金额为1778280.00[8] 公司相关信息 - 北京京能信息技术有限公司注册资本8590万元，实缴资本3000万元[15] - 京能服务管理有限公司注册资本46500万元[16] 关联交易情况 - 京能集团为公司控股股东和实际控制人，日常交易构成关联交易[17] - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[18] - 公司与京能财务签订为期三年的《金融服务协议》[19] - 公司存入京能财务的存款，京能财务按不低于央行同期同类型存款利率支付利息[19] - 公司从京能财务获得的贷款，按不高于央行同期同类型贷款（基准）利率支付利息[19] - 公司从京能财务获得其他金融服务，京能财务按不高于市场公允价格标准收取服务费[19] - 从关联方采购是为利用其市场网络和渠道优势，降低采购成本[20] - 向关联方销售是为减少销售流通环节，拓展市场，提高市场占有率[20] - 公司与关联方交易符合诚实信用、公平公正原则，利于公司发展[20] - 上述交易对公司独立性无影响，主要业务不会依赖关联方[20]

公司治理 - 公司现有独立董事4人[1] - 独立董事自查时间为2025年4月28日[2]

公司出资 - 京能财务注册资本50亿，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2024年末，资产总额464.04亿、负债总额390.33亿等[10] - 2024年末，公司在京能财务存贷利率及余额情况[13][14] - 京能财务贷款授信总额66.80亿，实际使用额23.95亿[15] 监管指标 - 2024年末，京能财务多项监管指标符合要求[16] 合规情况 - 京能财务证照合法有效，无违规情形[17] 风险评估 - 京能财务风险管理无重大缺陷，关联业务无重大风险[17]