业绩总结 - 2024年上半年营业收入为47.35亿元，同比增长14.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8.59亿元，同比增长21.28%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.71亿元，同比增长31.93%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为24.97亿元，同比增长47.54%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为117.23亿元，较上年度末增长5.01%[19] - 基本每股收益为0.60元，同比增长22.45%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.60元，同比增长30.43%[21] - 加权平均净资产收益率为7.34%，同比增加0.85个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.45%，同比增加1.40个百分点[21] 主营业务 - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇生产与销售，以及铁路专用线运输[26] - 红墩子煤业红二煤矿联合试运转，煤炭产销量和收入同比增加[20] - 公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种，有利于减少污染物排放[27] - 公司已稳定应用智能化开采技术，单产单进效率不断提高，为后续项目建设和生产经营提供了实践经验[27] - 公司确定了"十四五"末实现煤炭产能3,000万吨的规划目标，正积极在煤炭资源富集区寻找优质煤矿项目[27] 安全环保 - 公司未发生重伤及以上人身伤害事故、未发生一般及以上生产安全责任事故、未发生一般及以上火灾责任事故、未发生一般及以上突发环境事件[31] - 公司建有烟气在线监测设施，对SO2、NOX、烟尘等污染物实施在线监测[4] - 公司推广应用节能技术，优化工艺运行，上半年减少二氧化碳排放52,677.82吨[5] 社会责任 - 公司通过就业帮扶、消费帮扶等多重举措，持续助力地方和乡村经济发展[32] - 公司继续发挥"绿电进企"效能，减少碳排放2,013吨二氧化碳当量[32] - 公司在食堂、工会等渠道开展消费帮扶，累计金额287.66万元[6] - 公司案例被评为"北京市企业社会责任优秀案例"[6] 关联交易 - 公司控股股东将尽力减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的交易将按照公平公允的原则进行[1,2] - 公司控股股东将严格遵守相关规定，与其他股东平等行使权利履行义务，不利用大股东地位谋取不当利益[1,2] 诉讼案件 - 公司积极稳妥处理诉讼案件，已累计稳妥解决共598件证券虚假陈述案，累计赔偿投资者损失5,559万元[32] - 公司起诉山西中博违反股权转让合同约定,要求赔偿损失1.085亿元[3] - 乌苏煤炭公司以买卖合同纠纷起诉红墩子煤业,要求支付产能置换指标使用费及逾期付款利息共9,824.34万元[4] - 最高人民法院裁定驳回中铁物总再审申请，该案已结案[78] - 最高人民法院裁定驳回昊华精煤再审申请，鄂国投与昊华精煤之间关于高家梁井田1-7井的采矿权交易无效，昊华精煤需补偿鄂国投国有资产损失33,419.43万元[78] - 最高人民法院裁定驳回西部能源再审申请，西部能源需向鑫河国资支付探矿权转让价款差额57,421.83万元[78] - 公司申请强制执行山西中博应向西部能源赔偿剩余未付探矿权转让价款差额62,421.83万元及相应的资金占用损失[78] 财务数据 - 公司2024年6月30日的货币资金为50.72亿元[1] - 公司2024年6月30日的应收账款为1.66亿元[1] - 公司2024年6月30日的预付款项为9.67亿元[1] - 公司2024年6月30日的其他应收款为70.40亿元[1] - 公司2024年6月30日的存货为18.03亿元[1] - 公司2024年6月30日的固定资产为1,227.25亿元[1] - 公司2024年6月30日的在建工程为28.58亿元[1] - 公司2024年6月30日的无形资产为886.05亿元[1] - 公司2024年6月30日的短期借款为81.00亿元[1] - 公司2024年6月30日的应付账款为136.98亿元[1] - 2024年上半年营业收入为47.35亿元[116] - 2024年上半年净利润为12.46亿元[119] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8.59亿元[119] - 2024年6月30日资产总计为106.95亿元[115] - 2024年6月30日负债总计为21.13亿元[117] - 2024年6月30日所有者权益合计为85.83亿元[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.60元[119] - 2024年6月30日长期股权投资为59.09亿元[115] - 2024年6月30日其他权益工具投资为3.89亿元[115] - 2024年6月30日一年内到期的非流动负债为10.00亿元[115] 会计政策 - 公司以持续经营为编制财务报表的基础[147][148] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[149] - 公司会计年度自1

北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 5 个专业委员会委员均由董事担任。各治理主体边界清晰，符合 独立运作、有效制衡原则。京能财务规范、制衡的治理架构有效 推进内控体系建设工作，提高重大风险防控能力。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，昊华能源通过查验京能财务的《营业执 照》《金融许可证》等资质，审阅定期财务报告，评估其经营资 质、业务和风险状况，形成了风险持续评估报告。具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-022 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场与视频相结合方式召开，公司全体董事出席会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.关于处置昊华能源国际（香港）有限公司的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 同意公司采用清算退出方式对全资子公司昊华能源国际（香 港）有限公司进行处置；预计减少母公司利润总额 1,558 万元， 对公司合并报表无影响。 此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日 14 时 30 分，在公司六层会议室以现场与视频相结合方式召开。会议通知及 材料于 ...

1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2024-023 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第九次会议于 2024 年 8 月 23 日 16:30 时在公司三楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人（含授权监事），出席会议的监事人数 符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事 谷中和先生代为参会并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并 主持，会议以投票表决的方式审议通过。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 3、关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司 的风险持续评估报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 8 月 26 ...

本办法规定了昊华能源董事会提名委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会提名委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | （2023 年 12 月修订） | | | 昊华能源 | 《北京昊华能源股份有限公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 董事会提名委员会实施办法 1 范围 3.1 提名委员会 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事包括执行董事、非执行董事（含独立董事）；高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问等。 4 职责 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-021 北京昊华能源股份有限公司 关于开展提质增效重回报行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 北京昊华能源股份有限公司（"昊华能源"或"公司"）为 积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，结合公司发展战略和实际经营情况，制定了《"提 质增效重回报"行动方案》，统筹推动公司高质量发展和投资价 值提升。 二、公司现状分析 公司深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展主 题，不断夯实安全生产管理基础，稳定内蒙矿区煤炭产能、有序 释放宁夏矿区新增产能，深化"煤矿+智慧物流"、探索"煤矿+ 新能源"两大产业链延伸，公司高质量发展取得实效。 截至2023年末，公司拥有煤炭资源储量20.95亿吨，煤炭产 能1930万吨/年；宁夏矿区建设取得重要成果，宁夏红墩子煤业 有限公司红一、红二煤矿先后投产。2023年，公司实现煤炭销量 1705万吨，再创历史最好水平；实现 ...

一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方 式召开。会议通知及材料于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式向全体董 事发出，会议表决截止时间为 2024 年 8 月 12 日 15 时。 本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-020 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以通讯方式召开，全体董事参与表决。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 同意公司在内蒙地区成立坑口运销公司，注册地址为鄂尔多 斯市伊金霍洛旗，注册资本金 500 万元；并授权公司经营层办理 注册登记事宜。新成立公司的名称、营业范围等具体内容以实际工 商注册登记核准为准。 此议案已经公司第七 ...

董事会薪酬与考核委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会薪酬与考核委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会薪酬与考核委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | （2023 年 12 | 月修订） | | | 昊华能源 | | 《北京昊华能源股份有限公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，薪酬与考核委员会的相关提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事（不包括独立董事）是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员指公 ...

董事会战略委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会战略委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会战略委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | （2023 年 12 月修订） | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 战略委员会 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见建议，战略委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 战略委员会 4.1.1 研究公司发展战略或规划并提出意见建议。 4.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方 ...

董事会审计委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会审计委员会人员组成、职责权限、议事规则及年报工作规程。 本办法适用于昊华能源董事会审计委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于 本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会〔2018〕 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | （2023 年 12 月修订） | 昊华能源 《北京昊华能源股份有限公司章程》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 审计委员会 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 审计委员会 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并将相关 事项提交董事会审议。 4.2 法务 ...