北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司（以下简称"京能 财务"）的《营业执照》《金融许可证》等证件，并审阅京能财务 2024 年年度财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管 理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融 机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：京能财务 注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大 厦 23 层 01/02/03 号 法定代表人：刘嘉凯 金融许可证机构编码：L0020H211000001 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000 万元人民币，其中北京能源集团有限责 任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出 资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围包括：吸收成员单位存 ...

本报告为年度报告，报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分内容进行了回溯 和延展。 报告规范 报告范围 本报告是北京昊华能源股份有限公司连续发布的第 14 份 ESG 报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告系统回 顾了公司在 2024 年面临的发展机遇与挑战，详细披露了公司在经济、环境、社会等领域的责任实践和绩效。 时间范围 组织范围 报告覆盖昊华能源及所属各子（分）公司。 参考标准 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 中国社科院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》 信息来源 本报告采用的数据来源于昊华能源且通过相关部门审核。财务数据如与年报有出入，以年报为准。报告中历年数据如与 往年报告有 ...

北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"） 为 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天圆全在 2024 年度的审计履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天圆全在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最 早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。四十多年以来天圆全 一直从事证券服务业务。天圆全首席合伙人为魏强，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房。 北京昊华能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会 计师 154 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 67 人。2024 年度上市公司审计客户 5 家、挂牌公司审计客户 13 家，承接上市公司 ...

（二）续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第七届董 事会第九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘 请天圆全为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 北京昊华能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号－规范运作》及《北京昊华能源股份 有限公司章程》等有关规定和要求，北京昊华能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履职，对会计师事务所工作履行监督 职责进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 圆全"）创立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许 ...

公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京昊华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 北京市海淀区东公庄西路甲19号国际传播大厦 5 层 22. 23. 24. 25号房 oom 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Int lding, No. 19. Chegongzhuang West 申抚(副): 【8610|83914188 (8610]83915190 ED & HPostalCodel: 100048 关于北京昊华能源股份有限公司 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京昊华能源股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（8610）83914188 关于北京昊华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明 天圆全专审字[2025]000714 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2025]000714 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京吴华能源 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-011 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）监事会会议通知和材料于 4 月 14 日以电子方式发出。 （三）监事会会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 时在公司三楼会 议室以现场加视频方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到 3 人，出席会议的监事人数符 合法定人数。监事谷中和先生和监事秦磊先生视频参加会议。 （五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司计提资产减值准 备的议案 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 （三）关 ...

重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董 事会以现场与视频相结合方式召开。公司董事柴有国先生，独立 董事贺佑国先生、张保连先生视频出席本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-010 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事柴有 国先生，独立董事贺佑国先生、张保连先生视频出席本次会议， 其余董事现场出席本次会议。公司监事会成员、总法律顾问及相 关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长董永站先生主持。 二、董事会 ...

北京昊华能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计：□是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,536,386,897.59 | 2,412,701,599.30 | 5.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 276,543,001.67 | 451,845,572.59 | -38.80 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-012 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 每股派发现金红利 0.458 元（含税），不派发股票股利，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润 总额并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、 公司2024年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 4,103,788,766.95 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...