证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-028 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因有 其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张 明川先生代为行使表决权。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会 议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权； 公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 1.关于公司《2024 年第三季 ...

北京昊华能源股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 第三节 | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 - 15 - | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 . | 第四节 | | 第五节 | 股东大会的召开 - 19 - | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 党的委员会 | | | 第六章 董事会 | | | 第一节 董事 - 28 - | | | 第二节 | 独立董事 - 31 - | | 第三节 | 董事会 - 39 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第八章 | 监事会 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 - 50 - | | 第二节 | 监事会 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - 52 - | ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-030 北京昊华能源股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 新增 | 第一百一十条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 | | 新增 | 第一百一十一条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 | | 新增 | 第一百一十二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律、行 | | | 政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中 | | | 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 | | | 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-026 是否会对上市公司损益产生负面影响： 根据二审判决结果以及公司会计政策测算，该案件执行将导致 公司 2024 年年度利润减少约 490 万元（公司半年度报告已计提相 应预计负债），矿井剩余服务期间每年利润减少约 26 万元。 案件所处的诉讼阶段：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治 州塔城地区中级人民法院（以下简称："塔城法院"）已作出二 审判决。 涉诉企业：被上诉人（原审原告）：乌苏四棵树煤炭有限 责任公司（以下简称："乌苏煤炭公司"）；上诉人（原审被告）： 宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称："红墩子煤业"）。 上市公司所处的当事人地位：红墩子煤业是北京昊华能源 股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公司， 昊华能源持有红墩子煤业 60%股权。 二审判决书的主要内容：塔城法院判决撤销新疆维吾尔自 治区乌苏市人民法院（2023）新 4202 民初 3247 号民事判决；红 墩子煤业于判决生效之日起三十日内向乌苏煤炭公司支付补偿 款 2,000 万元及逾期付款利息（以 2,000 万元为基数，自 2018 年 11 月 24 日至 2 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-027 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 14 日 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三季度及前三季度经营情况公告如下： | | 2024 年 | 同比增减（%） | 2024 年 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三季度 | | 前三季度 | | | 煤炭产量（万吨） | 454.37 | 6.64% | 1,404.54 | 9.98% | | 煤炭销量（万吨） | 455.56 | 6.20% | 1,405.74 | 10.04% | | 煤炭销售收入（万元） | 192,370.34 | 2.85% | 606,997.51 | 7.04% | | 煤炭销售成本（ ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-025 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司西部能源诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 二、本次诉讼案件的进展情况 被告山西中博向第三人西部能源发函，同意西部能源从山西中 博应分配利润中扣划（2021）京民初862号民事判决书所判决的资金 给付义务。 西部能源2023年度股东会审议通过了向全体股东按出资比例 分配利润事项。山西中博同意按照西部能源《2023年度股东会决 议》应向山西中博分配利润中扣划探矿权转让价款差额损失6.24亿 元、利息0.27亿元及滞纳金0.14亿元，共计6.65亿元。 山西中博对（2021）京民初862号民事判决书应履行的义务，已全 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"）诉山西中 博房地产开发有限公司（以下简称"山西中博"）股权转让合同纠纷一 案，北京市第一中级人民法院已作出判决，山西中博未提起上诉，判 决已生效。山西中博应向第三人杭锦旗西部能源开发有限公司（以下 简称" ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-024 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 半年度经营成果、财务指标的具体情况，与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 9 日(星期一)至 9 月 13 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.c ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"评级[1] 报告的核心观点 - 公司煤炭产销量同比增加,业绩表现优异[2][3] - 非煤业务如甲醇和铁路业务经营情况良好,成本得到有效控制[3] - 公司分红比例提升,对股东价值有提升作用[3] - 未来公司产能有望进一步增长,成长可期[3] 财务数据分析 - 2024-2026年公司预计营业收入和净利润将保持增长[4][5][6][7] - 公司盈利能力、偿债能力和经营效率指标良好,预计未来将进一步改善[5] - 公司估值水平合理,PE预计在5.67-8.78倍之间[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 煤炭业务 - 2024H1 煤炭产销量同比增长11.7%/12%,但煤价下降2.6%,导致煤炭业务毛利率下降1.2个百分点至55.2% [1] - 2024Q2 煤炭产销量环比小幅下滑3.7%/5.3%,煤价环比下降1.8%,煤炭业务毛利率环比下降2.9个百分点至53.7% [1] - 公司通过核增、收购等方式持续提升煤炭产能,预计"十四五"期间实现3000万吨/年的煤炭核定产能,业绩有望受益于产能释放而持续增厚 [1] 其他业务 - 2024H1 甲醇业务盈利同比改善,单吨毛利由亏转盈 [1] - 2024H1 铁路运输业务量价齐升,单吨毛利同比增长7.7% [1] 分红预期 - 2023年公司分红比例48.46%,同比大幅增加12个百分点,未来公司业绩有望随产能释放而增厚,分红水平有望稳步提升 [1] 风险提示 - 经济增长不及预期 [1] - 煤炭价格下跌超预期 [1] - 产能释放不及预期 [1]

报告公司投资评级 公司维持"谨慎推荐"评级。[3] 报告的核心观点 1) 2024年上半年,公司实现营业收入47.35亿元,同比增长14.14%;归母净利润8.59亿元,同比增长21.28%。营收、利润同比增长受益于煤炭产销同比增加。[2] 2) 2024年二季度,公司实现营业收入23.22亿元,同比增长21.85%,环比下降3.76%;归母净利润4.07亿元,同比增长46.22%,环比下降9.91%。[2] 3) 2024年上半年,公司实现煤炭产销量950.17/950.18万吨,同比+11.65%/+11.98%,主要得益于红墩子煤业红二煤矿2023年底进入联合试运转。[2] 4) 2024年上半年,公司甲醇产销量25.03/24.92万吨,同比+14.08%/+14.63%;甲醇业务毛利率-3.17%,同比大幅减亏19.05pct。2024年二季度,公司甲醇业务实现同环比扭亏。[2] 5) 2024年上半年,公司铁路专用线运量327.69万吨,同比增长5.65%;运价为23.72元/吨,同比增长2.77%;成本为7.03元/吨,同比下降7.22%;铁路专用线业务毛利率为70.37%,同比抬升3.19pct。[2] 公司投资评级及盈利预测 1) 考虑2024年公司煤炭产销增长、甲醇业务减亏,预计2024-2026年公司归母净利润为14.78/16.96/18.78亿元,对应EPS分别为1.03/1.18/1.30元/股,对应2024年8月26日收盘价的PE分别均为8/7/6倍。[2][3] 2) 维持"谨慎推荐"评级。[3] 风险提示 1) 煤炭价格大幅下跌。[2] 2) 在建矿井投产不及预期。[2]