会议与调研 - 2023年召开6次董事会，审议34项议案[2] - 2023年独立董事出席多次会议，审议多项议案[2] - 2023年组织2次外部董事现场调研[4] 项目与荣誉 - 巴里坤煤气化项目投资规模40亿立方米[4] - 获国资委通报表扬[6] - 发布首份ESG报告，入选相关榜单[6] 建议策略 - 强化投资项目管理，制定年度投资计划[10] - 加大科技研发力度，突破关键核心技术[11]

业务额度 - 公司拟开展金融衍生品业务，最高合约价值折合不超15亿人民币，权利金上限不超等值1.5亿元人民币[6] - 授权业务额度使用期限12个月，可循环使用[7] 业务操作 - 以确定外币资金为基础，不投机，交割与外币收付款时间匹配[3] - 选择外汇、利率相关远期、掉期、期权及组合产品开展业务[7] - 境内外分别在相应监管机构批准的金融机构办理[6] 业务管理 - 制定金融衍生业务管理办法，规定资质核准、操作规范等[3] - 财务资金部统一管理，境内外操作主体配合[3] 业务风险 - 开展业务存在市场、交易违约、客户违约、法律和操作风险[8] 业务目的 - 降低汇率、利率波动风险，控制经营风险[13] - 防范大幅波动不良影响，增强财务管理水平[13]

会议情况 - 2023年审计与风险管理委员会召开会议5次，现场4次通讯1次[2] - 2023年委员会审议通过议案23项[2] 人员变动 - 2023年11月雷典武董事退休，不再担任委员会成员[1] 审计工作 - 2023年督导年度报告审计工作，聘请立信审计[4] - 每季度听取内审汇报，年末听下年度计划报告[6] 报告评估 - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[6] 交易审查 - 审议关联交易遵循原则，未损害公司和中小股东利益[8] 风险评估 - 每半年听取财务公司风险报告，认为运营合规管理有效[8]

激励计划关键数据 - 2022年授予激励对象限制性股票数量调整为6066.00万股，价格4.81元/股[10] - 最终授予485名激励对象5996.00万股[12] - 需回购注销40.00万股，占注销前公司股份总数0.006547212%[15] 时间节点 - 2022年8月15日审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年9月26日股东大会通过相关议案[9] - 2022年11月11日限制性股票完成登记过户[13] 价格调整 - 2023年6月14日分红后，回购价格调整为4.633元/股[17] 资金情况 - 公司回购资金总额1868950.00元，源于自有资金[17]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事至少占三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上法律等工作经验[9] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[10] - 连续任职不得超六年[11] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[12] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[15] - 特定事项经全体过半数同意后提交审议[17] 独立董事专门会议 - 提前3天通知并提供资料，可豁免通知时限[17] - 过半数出席或委托出席方可举行[18] - 决议需全体过半数同意通过[19] 委员会相关规定 - 审计与风险管理委员会事项过半数同意提交审议，季度至少开会一次[19][20] - 董事会对提名、薪酬委员会建议未采纳需记载理由并披露[20][22] 独立董事其他要求 - 出具独立意见应含基本情况等内容[22] - 每年现场工作不少于十五日[23] 资料保存与披露 - 相关会议记录等资料至少保存十年[24][27][32] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 公司与独立董事沟通 - 经营管理层年度向独立董事汇报重大事项[31] - 财务负责人审计前提交审计安排等材料[31] - 安排独立董事与年审会计师见面会[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董监高股东[34] 规则相关 - 依据法律修改以修改后为准[35] - 未尽事宜依国家规定执行[35] - 由董事会办公室负责解释[35] - 股东会审议通过生效，原规则废止[35]

业绩总结 - 2023年度净利润54.26亿元[3] 利润分配 - 拟10股派1.78元，派现10.87亿元[4] - 现金分红占净利润20.04%[4] 决策流程 - 董事会、监事会通过利润分配议案[6][7] - 方案待股东大会审议[4][9] 资金用途 - 留存利润用于战略转型等[6] 影响评估 - 分配方案不影响现金流和发展[9]

担保与授信 - 2024年公司计划对子公司提供担保额度153亿元[2][4] - 2024年子公司对下属子公司融资担保预计规模3亿元[6] - 2024年公司为子公司提供授信额度支持不超100亿元[7] - 2024年子公司为下属子公司提供授信额度支持不超50亿元[9] - 子公司对下属子公司融资担保额度3亿元内可调剂[11] - 公司及子公司对下属子公司授信额度支持150亿元内可调剂[11] 担保余额 - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额53.84亿元，占净资产9.36%[15] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司担保总额53.51亿元，占净资产9.31%[16] 逾期情况 - 截至2024年4月25日，公司无逾期担保[2][16] 子公司财务 - 中国化学工程第七建设有限公司2023年末资产负债率70.29%[20] - 第六化学工程建设有限公司负债率97.02%[23] - 中国化学工程第七建设有限公司中东公司负债率101.71%[23] - 中国化学工程第三建设安徽有限公司负债率84.43%[23] - 中国化学工程第三建设有限公司安哥拉公司负债率97.44%[23]

业绩总结 - 2023年度公司信用和资产减值损失共58,722.50万元[1][7] - 减值损失使利润总额减少58,722.50万元[7] 减值详情 - 华陆公司两笔债权拟计提坏账准备[2][3] - 中化二建集团一笔债权拟计提坏账准备[4] - 七公司项目应收账款和合同资产拟计提坏账准备[4][5] 决策情况 - 计提减值准备事项经相关会议审议通过[6]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2][3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 审计工作 - 2023年3月24日董事会通过聘任立信为审计机构议案，4月28日股东大会通过[3] - 立信对公司2023年度财务报表等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 对控股股东及关联方占用资金等情况出具专项报告[4] 监督评估 - 审计工作时间安排由委员会与立信协商确定[5] - 委员会在各阶段监督评估，不定期召开沟通会议[5] - 委员会审阅监督报告并提意见建议[5] 评价 - 委员会认为立信审计公允客观，行为规范，报告及时完整清晰[6]

公司持股与资本 - 中国化学工程集团注册资本710,000.00万元人民币[5] - 中国化学工程直接持有公司40.24%的股份[5] 业绩总结 - 2022年度资产总额2347.44亿元，所有者权益755.09亿元，营业总收入1761.71亿元，净利润68.68亿元[5] 金融服务协议 - 2024 - 2025年存款、贷款、服务额及费用有对应上限[9][11][12][13][14] - 《金融服务协议》有效期二年，需股东大会审议[15][2]