证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-083 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或"公司"） 拟将所持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司（以下简称"王府井海垦"） 40%股权通过协议方式全部转让给公司关联方海南农垦鼎盛不动产管理有限公司 （以下简称"鼎盛不动产"、"关联方"），转让价格为人民币 4,415.93 万元。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交 公司股东大会批准。 ●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）发生如下关联交易：将持有的北 京海垦商贸发展有限公司 29.34%股权通过协议方式全部转让给海垦控股集团， 转让价格为 68,301.18 万元；海垦控股 ...

关于全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审判决 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-081 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 ●上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人 ●涉案金额：8,643,755 元及本案诉讼费、保全费、保函费等 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为终审判决，预计不会对 公司当期利润产生影响 一、本次诉讼的基本情况 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南 瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称"瑞橡公司"）因服务合同纠纷一案 于2021年12月向海口市龙华区人民法院（以下简称"龙华区法院"）提起民事诉 讼，请求法院判令中威正信（北京）资产评估有限公司海南分公司、中威正信（北 京）资产评估有限公司向瑞橡公司支付损害赔偿金8,643,755元，并承担案件诉 讼费、保全费、保函费等。瑞橡公司于2023年6月收到一审判决，龙华区法院判 决驳回瑞橡公司诉讼请求。因不服一审判决 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-078 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于更换监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 附件：个人简历 周全：男，1974 年 7 月出生，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任海 南橡胶龙江分公司党群办主任、总经理办公室副主任；2013 年 3 月至 2018 年 2 月，任海南橡胶龙江分公司副总经理；2018 年 2 月至 2018 年 4 月，任海南橡胶 纪检监察部副部长(主持工作)、直属机关工会主席；2018 年 4 月至 2018 年 10 月，任海南橡胶党群工作部部长、工会副主席；2018 年 10 月至 2023 年 11 月， 任海南橡胶党群办公室主任、工会副主席；2021 年 2 月至今，兼任海胶昌江健 身运动有限公司执行董事、总经理；2023 年 11 月至今，任海南橡胶总经理助理， 兼任基地管理部总经理。 2 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 监 事 会 2023年12月 ...

特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-079 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 6 月期间因价格波动触发保 险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 39,349,671.62 元。近日，公司 已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 1 ...

2023年12月1日 1 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，近日公司 收到 G9811 中线高 速琼中互通线 等 14 个征地项目的职 工安置补助费 8,772,659.33 元。会计核算计入专项应付款，具体会计处理最终以审计机构审 计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-080 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的 低值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行 为）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）租入或租出资产； 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 （五）委托或受托管理资产或业务； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （八）签订许可使用协议； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十一）其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-077 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,762,004,524 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5414 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长艾轶伦先生主持。会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行 使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律、法规、规范性文件和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司 ...

河南路德（海口）律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 河南路德（海口）律师事务所（简称本所）接受海南天然橡胶产 业集团股份有限公司（简称公司）的委托，担任公司的常年法律顾问。 根据《常年法律顾问合同》的约定，本所指派李若冰律师、么东宇律 师就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的 相关事宜，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，出具本法律意见书。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所 律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍适用的规范性 文件的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会会议决议 公告一并向公众披露，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 一、本次股东大会召集召开程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议， 会议决定召开本次 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 章 程 2023 年 10 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...