本报告依据中国资产评估准则编制 海南天然橡胶产业集团股份有限公司股权转让漆及的 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 40%股东权益价值 资产评估报告 > > > > - 海关所评报学[2023]第 1108号 1108号 1108 号 (共1册,第1册) 海南兴平资产评估事务所(普通合伙) 2023 年 11 月 30 日 an and a transis and the sentify. . T 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4646080009202300046 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-1108 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 海兴所评报字[2023]第1108号 | | 报告名称: | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司股权转让涉及 的 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股 | | 评估结论: | 东权益价值 44.159.300.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月30日 | | 评估机构名称: | 海南兴平资在守信事务所(申通合伙) | | 签名人员: | (资产评 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-082 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十六次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈皞先生为公司 副总经理（挂职），任期与公司第六届董事会同步。赵海峰先生不再担任公司副 总经理（挂职）职务。 公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于转让参股公司股权的议案》（详情请见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 关联董事艾轶伦、王天 ...

关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"）土地综 合整治项目拟使用海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"公司"）下属分公司部分低产胶园，海南橡胶下属分公司拟分别与土地综合 整治项目主体签署协议，涉及用地面积合计约 10,870.12 亩，补偿金额合计 32,005.62 万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 ●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与控股股东海垦控股集团发生 如下关联交易：将持有的北京海垦商贸发展有限公司 29.34%股权通过协议方式 全部转让给海垦控股集团，转让价格为 68,301.18 万元；海垦控股集团下属农场 公司使用公司 6,992.79 亩胶园用于水利设施移民安 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会第十七次会议的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 《关于转让参股公司股权的议案》《关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的 议案》《关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议案》三项议案进行了 认真审议，发表意见如下： 一、关于转让参股公司股权项目的议案 公司第六届董事会审计委员会第十七次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，关联委员艾轶伦回 避表决。本次关联交易价格以资产评估机构出具的评估值为定价依据,资产评估 采用的评估方法适当，价格公允，出具的资产评估报告结论合理，符合相关法律 法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大中小股东 利益的情形，同意将该议案提交董事会进行审议。 二、关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案 公司第六届董事会审计委员会第十七次会议以 2 票同意、0 票反 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王季民，已充分了解并同意由提名人海南天然橡胶产业 集团股份有限公司董事会提名为海南天然橡胶产业集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海南天然橡胶 产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-086 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会，现提名 冯科、王季民为海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海南天然橡胶产业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯科，已充分了解并同意由提名人海南天然橡胶产业集 团股份有限公司董事会提名为海南天然橡胶产业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海南天然橡胶产 业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-084 ●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与控股股东海垦控股集团发生 如下关联交易：将持有的北京海垦商贸发展有限公司 29.34%股权通过协议方式 全部转让给海垦控股集团，转让价格为 68,301.18 万元；海垦控股集团下属农场 公司使用公司 6,992.79 亩胶园用于水利设施移民安置项目，使用胶园的经济补 偿金额合计 10,796.97 万元；与海垦控股集团子公司海南农垦果蔬产业集团有限 公司投资成立合资公司，海南橡胶认缴出资额 6,500 万元，占合资公司注册资本 的 65%；按持股比例对参股公司海南农垦集团财务有限公司现金增资 1 亿元；全 资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青 柚（海南）科技有限公司现金增资 900 万元；将持有的海南王府井海垦免税品经 营有限责任公司 40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让价格 4,415.93 万元。 1 一、关联交易概述 （一）交易主要内容 为认真贯彻落实习近平总书记关于油茶产业发展、树立大食物观等重要指示 精神与党中央、国务院和海南省委、省 ...