证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-039 赛力斯集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 20 亿元 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自赛力斯集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金的基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1162 号）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 137,168,141 股（以下简称"2022 年非公开发行"），募集 资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。募集资金到账 情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为大信 ...

市场扩张和并购 - 赛力斯汽车拟现金购买华为技术持有的深圳引望10.00%股权[11] - 交易资金来源为自筹资金，含经营自有资金、股权融资、银行贷款等[14] 数据相关 - 截至2024年1月31日，标的公司股东全部权益价值评估为11,525,577.00万元[15] - 市场法评估增值率为1,916.16%[16] - 经协商确定标的股权交易价格为1,150,000.00万元[16] - 标的公司10%股权资产总额占上市公司22.44%，资产净额占100.83%，营业收入占1.31%[24] - 已支付第一期23亿元、第二期57.50亿元股权转让款，尚需支付第三期34.50亿元[27] 交易进展 - 2024年8月23日董事会、10月9日股东大会审议通过本次交易，获华为技术股东批准[26] - 标的公司10%股权已完成工商变更登记至赛力斯汽车名下[28] - 标的公司董事会由7名董事组成，设5名委员的审计委员会，完成经理变更[32] 后续事项 - 交易后续事项包括支付剩余价款、履行协议承诺、履行信息披露义务[34][35] 合规情况 - 本次交易已取得必要批准和授权，各方有权实施交易[38] - 标的资产已办理完毕股权过户工商变更登记手续[38] - 公司已履行本次交易相关信息披露义务，实际与披露信息无重大差异[38] - 本次交易实施过程中目标公司无其他董监高更换情形[38] - 本次交易未发生公司资金、资产被占用及为关联人提供担保情形[38] - 本次交易相关协议生效条件全部满足，未违反协议约定和相关承诺[38] - 遵守规定履行义务情况下，本次交易后续实施无实质性法律障碍[38] 备查信息 - 备查文件包括实施情况报告书、独立财务顾问核查意见等[41] - 备查地点为赛力斯集团，地址在重庆市沙坪坝区五云湖路7号[42] - 《赛力斯集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》日期为2025年3月31日[43]

市场扩张和并购 - 赛力斯汽车拟115亿元现金购买引望10%股权[2] - 2024年8月23日董事会、10月9日股东大会审议通过交易[2] - 已支付第一期23亿、第二期57.50亿元，尚需支付34.50亿元[3] - 标的公司10%股权已登记至赛力斯汽车名下[4] 其他信息 - 标的公司董事会由7名董事、审计委员会由5名委员组成[4] - 公告日期为2025年3月31日[10]

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-037 赛力斯集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：赛力斯汽车有限公司、重庆小康进出口有限公司、赛力斯 汽车（湖北）有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆赛力斯凤凰智创科技有限公 司等公司合并报表范围内子公司。 （二）担保额度期限 上述担保额度的有效期：自2025年5月20日起至2026年5月19日 截至 2025 年 2 月 28 日，公司及子公司实际对外担保余额为 403,813.68 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 32.93%；公司对控股子公司提供的担保余额 为 349,040.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 28.46%。本次担保额度预计 尚需股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因业务发展需要，赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司在 2025 年度预计提供不超过人民币 1,000,000 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次、行政监管措施14次等[5] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计工作 - 2024年审计对重大会计审计事项提供咨询，无意见分歧[6] - 2024年审计质量管理措施有效，无质量缺陷[8] - 2024年审计识别业务风险，分阶段制定方案[9] 其他 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[12] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[13]

2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文 《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意 公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金 2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035 号。 2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况 证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-033 赛力斯集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股 份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")的有关规 定，现将赛力斯集 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-026 赛力斯集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：123,583,893 股 发行股票价格：66.06 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 3 月 27 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预 计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股 份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《赛力斯集团股份有限公司发行股份 购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 1 一、本次发行概况 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-036 赛力斯集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 2025 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第二十一次会议以 11 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事张正萍回避表决，并同意提交公司股东大会审议。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立 董事认为，本次增加的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易遵循公平、公 正、公允的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《赛 力斯集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东 利益的行为。全体独立董事一致同意前述议案并将该议案提交董事会审议。 （二）增加日常关联交易的预计额度和类别 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与新增关联 ...

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-041 赛力斯集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有 关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中国证券 监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府部门、 监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。 截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市 的具体细节尚未确定。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实 施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续 进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 赛力斯集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计 提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：601127 证券简称： 赛力斯 公告编号 2025-035 赛力斯集团股份有限公司 三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况 为真实反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长 期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等相关资产进行了全面清查， 对各类资产进行了充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收 ...