会议信息 - 首创证券第二届董事会第十一次会议于2024年12月25日召开，11名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，包括企业年金方案、应收账款核销等[2][3][5][6] 人员调整 - 增补李洋为战略委员会委员，调整后成员有毕劲松等[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会于12月25日在北京召开[1] - 790人出席，持有表决权股份2319549713股，占比84.8615%[1] - 10名董事、5名监事全部出席会议[2] 议案表决 - 变更2024年度审计机构议案，A股同意票比例99.9723%[4] - 5%以下股东同意票比例99.0522%[6] 人员选举 - 李洋当选第二届董事会非独立董事，得票率99.7927%[6]

人事变动 - 2024年12月25日公司第一次临时股东会通过选举李洋为第二届董事会非独立董事[2] - 李洋自选举通过之日履职，任期至第二届董事会届满[2] - 任职批准后报中国证监会北京监管局备案[2] - 李洋简历见2024年12月6日公告（编号：2024 - 039）[2]

会议信息 - 第二届监事会第七次会议2024年12月19日发通知及材料，12月25日召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名，现场3名，视频2名[1] 议案表决 - 《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》全票通过[2] - 《关于修订<首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》全票通过[2] - 《关于修订<首创证券股份有限公司合规管理办法>的议案》全票通过[2]

会议安排 - 2024年12月10日发布召开2024年第一次临时股东会通知[3] - 2024年12月25日现场会议在公司总部召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 会议情况 - 参会股东（代理人）790人，代表股份2,319,549,713股，占比84.8615%[6] 议案表决 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.9723%、0.0194%、0.0083%[7] - 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》选李洋女士，同意占比99.7927%[9] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[5][6][9]

会议安排 - 首创证券2024年第一次临时股东会于12月25日14点召开[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[6] 审计变更 - 公司拟变更2024年度审计机构为大华会计师事务所，聘期一年[11] - 聘请大华会计师事务所审计服务费为72万元含税，含年度审计费64万、内控审计费8万[11] 人事变动 - 任宇航辞去公司第二届董事会董事等职务[15] - 公司推选李洋为第二届董事会非独立董事候选人[15] - 李洋1981年出生，现任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问等职，未持股[20] 投票规则 - 议案二适用累积投票制，需对候选人逐项表决[16]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会召开日期为12月25日[2][17] - 现场会议14点在公司总部会议室召开[2] - 网络投票起止时间为12月25日[2] 审议议案 - 变更公司2024年度审计机构[4] - 选举公司第二届董事会非独立董事1人[4] 时间节点 - 议案12月5日经董事会会议审议通过[4] - 股权登记日为12月18日[8] - 现场会议登记时间为12月24日[11] 联系方式 - 公司联系人电话010 - 84976608等[13] - 授权委托书应提前24小时送达董事会办公室[19] 投票规则 - 股东持股对应投票总数示例[21]

分红信息 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.055元（含税）[2] - 2024年中期现金分红不超40%比例[3] - 公司总股本2,733,333,800股，派发现金红利150,333,359元（含税）[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/12/17，除权（息）日和发放日为2024/12/18[2] 税负情况 - 不同持股时长自然人及基金股东股息红利税负不同[10] - QFII和沪股通股东按10%税率扣税，税后每股派0.0495元[11][12] - 其他机构投资者不代扣税，每股派0.055元[13]

人事变动 - 任宇航因工作安排调整辞去公司相关职务，不再任职且无持股[1] - 公司推选李洋为第二届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[2] 候选人信息 - 李洋1981年出生，有相关任职经历，现任职于北京市基础设施投资有限公司[8] - 截至公告披露日，李洋无持股，与公司人员无关联，任职资格合规[8]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为大华[2][3] - 2024年12月5日董事会审计委员会和董事会审议通过变更议案[3][18] - 会议10票同意通过议案，聘大华一年，需股东会审议[19][20] 大华情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人[4] - 2023年度收入总额32.53亿元，审计业务29.49亿元[5] - 2023年上市公司审计客户436家，收费5.22亿元[5] - 截至2023年末，职业风险基金和保险累计赔偿超8亿[6] - 近三年受行政处罚6次、监管措施34次等[8] 人员情况 - 拟任项目合伙人刘璐近三年签8家，刘妍签1家[9] - 项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家[9] - 李峻雄2022年12月被警示，已整改[10][11] 费用情况 - 公司拟付2024年审计服务费72万元，较2023年降7.7%[13] - 年度审计费64万元，内控审计费8万元[19]