证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2023-029 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于更换公司董事的议案》。 同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董 事会薪酬与 ...

附件五: 陕西煤业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为陕西煤 业股份有限公司独立董事,经过对公司相关情况的审核,并听取 了公司的相关说明,基于独立判断立场,现对公司第三届董事会 第三十六次会议关于聘任公司董事会秘书、拟更换公司董事的事 项发表以下独立意见: 1、公司聘任董事会秘书、更换公司董事经提名委员会审核 通过,聘任、提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规和规章的规定,合法有效。 2、经查阅李晓光先生的履历资料,我们认为:李晓光先生 符合上市公司董事、董事会秘书任职资格,不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。 3、我们同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书,同意提名 李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交公司股东大 会进行审议。 22 (本页无正文,为《陕西煤业股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-028 陕西煤业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到控股股东陕煤集团通知：基于对公司未来发展的信心及对于 公司长期投资价值的认可，陕煤集团未来 12 个月内拟以自有资金通过上海证券 交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易等）增持公司 A 股股份。现将相 关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东陕煤集团 （二）截至本公告披露日，陕煤集团持有本公司 6,313,825,200 股 A 股股份， 占本公司已发行总股本的 65.12%。 （二）本次拟增持股份的种类和形式：A 股股份；根据市场情况，拟通过上 海证券交易所允许的方式进行（包括但不限于集中竞价方式等）。 （三）本次拟增持股份的金额：不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿 元。 （四）拟增持股份的价格区间：不超过人民币 25 元/股。 （三）陕煤集团在本次公告前十二个月内未 ...

| 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | 9 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,303.10 | 12,426.68 | 1,335.80 | 11,598.72 | -2.45 | 7.14 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,293.99 | 12,305.33 | 1,241.86 | 11,329.25 | 4.20 | 8.62 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-027 陕西煤业股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-026 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 11 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 26 日(星期二) 至 10 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-025 陕西煤业股份有限公司 2023 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 | | 2022 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8 月 | | 累计 | 8 月 | 累计 | 8 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,344.62 | | 11,123.58 | 1,366.94 | 10,262.92 | -1.63 | 8.39 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,319.50 | | 11,011.34 | 1,423.91 | 10,087.40 | -7.33 | 9.16 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2022年5月5日变更为西安市国家民用航天产业基地东长安街636号4号楼[12] - 公司办公地址为西安市高新区锦业一路2号，邮政编码为710077[12] - 公司股票简况为A股，股票代码为601225，股票简称为陕西煤业[13] - 公司董事会秘书为张茹敏，证券事务代表为石敏，联系电话为029-81772581[11] - 公司半年度报告备置地点为西安市高新区锦业一路2号[12] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[12] - 公司网址为www.shxcoal.com，电子信箱为shaanxicoal@shccig.com[12] - 公司法定代表人杨照乾[10] - 公司外文名称缩写为SHCI[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为9,066,191.02万元，同比增长8.13%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1,157,883.13万元，同比下降54.71%[14] - 扣除非经常性损益后的净利润为1,363,170.50万元，同比下降9.46%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,697,825.75万元，同比下降5.75%[14] - 基本每股收益为1.19元/股，同比下降54.92%[15] - 加权平均净资产收益率为10.86%，同比减少14.66个百分点[15] - 公司2023年上半年营业收入为906.62亿元，同比增长8.13%[31] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为115.79亿元，同比下降54.73%[31] - 公司2023年上半年煤炭售价为648.42元/吨，同比下降4.88%[30] - 公司2023年上半年原选煤单位完全成本为297.77元/吨，同比上升7.52%[30] - 公司2023年上半年研发费用为1.99亿元，同比增长8.98%[32] - 公司2023年上半年投资收益为12.13亿元，公允价值变动损益为-26.60亿元[34] - 公司2023年上半年资产总计为2298.82亿元，同比增长6.2%[165][166] - 公司2023年上半年流动负债合计为648.33亿元，同比增长27.8%[165] - 公司2023年上半年非流动负债合计为265.31亿元，同比下降0.4%[165] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为957.84亿元，同比下降7.4%[166] - 公司2023年上半年货币资金为460.24亿元，同比增长24.9%[167] - 公司2023年上半年交易性金融资产为167.59亿元，同比下降16.2%[167] - 公司2023年上半年其他应收款为172.13亿元，同比增长20.9%[167] - 公司2023年上半年流动资产合计为799.96亿元，同比增长12.5%[167] - 公司2023年上半年营业总收入为906.62亿元人民币，同比增长8.1%[170] - 公司2023年上半年净利润为195.07亿元人民币，同比下降43.2%[171] - 公司2023年上半年长期股权投资为512.79亿元人民币，同比增长4.8%[168] - 公司2023年上半年研发费用为1.99亿元人民币，同比增长9.0%[170] - 公司2023年上半年投资收益为12.13亿元人民币，同比下降73.8%[171] - 公司2023年上半年公允价值变动损失为26.60亿元人民币，同比下降127.3%[171] - 公司2023年上半年资产总计为1397.53亿元人民币，同比增长8.8%[168] - 公司2023年上半年负债合计为1036.42亿元人民币，同比增长34.1%[169] - 公司2023年上半年所有者权益合计为361.11亿元人民币，同比下降29.4%[169] - 公司2023年上半年应付股利为211.35亿元人民币[168] - 公司2023年上半年综合收益总额为195.13亿元，同比下降43.2%[172] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为115.85亿元，同比下降54.7%[172] - 研发费用大幅增加至2.99亿元，同比增长221.1%[173] - 投资收益为81.44亿元，同比增长6.8%[173] - 公允价值变动收益为-27.94亿元，同比下降128.7%[175] - 经营活动产生的现金流量净额为169.78亿元，同比下降5.8%[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1035.78亿元，同比增长4.2%[176] - 购买商品、接受劳务支付的现金为636.12亿元，同比增长20.3%[176] - 支付给职工及为职工支付的现金为61.88亿元，同比增长17.8%[176] - 支付的各项税费为173.88亿元，同比下降25.1%[176] - 公司2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.61亿元，同比增长22.17%[178] - 公司2023年上半年投资支付的现金为75.04亿元，同比增长195.68%[178] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-61.59亿元，同比下降163.24%[178] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-13.54亿元，同比下降26.31%[178] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为506.81亿元，同比增长20.83%[178] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为117.76亿元，同比下降16.24%[179] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-23.14亿元，同比下降243.05%[180] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，同比下降34.47%[180] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为458.47亿元，同比增长20.83%[180] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为103,421,537,969.75元，较上年期末减少7,637,103,304.43元[181] - 公司2023年上半年未分配利润为71,325,801,958.50元，较上年期末减少9,556,362,202.09元[181] - 公司2023年上半年综合收益总额为11,585,189,159.74元[181] - 公司2023年上半年所有者投入资本为115,100,000.00元[181] - 公司2023年上半年利润分配总额为-21,071,918,983.48元，其中对所有者（或股东）的分配为-21,135,100,000.00元[181] - 公司2023年上半年专项储备增加1,849,626,519.31元，本期提取2,612,312,378.28元[181] - 公司2023年上半年少数股东权益为42,734,112,385.68元，较上年期末增加7,099,512,352.71元[181] - 公司2023年上半年所有者权益合计为138,518,547,051.00元，较上年期末减少537,590,951.72元[181] - 公司实收资本为96.95亿人民币[182] - 归属于母公司所有者权益为969.28亿人民币[182] - 本期综合收益总额为255.64亿人民币[182] - 本期所有者投入和减少资本为6556.22万人民币[182] - 本期利润分配为-137.18亿人民币[182] - 本期专项储备提取为75.92亿人民币[182] - 本期专项储备使用为83.61亿人民币[182] - 本期期末所有者权益合计为1488.85亿人民币[182] - 公司2023年上半年所有者权益合计为36,111,035,720.69元，较上年末减少15,000,043,179.40元[183] - 公司2023年上半年未分配利润为19,180,030,051.02元，较上年末减少15,154,941,045.83元[183] - 公司2023年上半年资本公积增加63,274,933.76元，主要由于利润分配[183] - 公司2023年上半年其他综合收益为2,954,207.98元，较上年末增加6,357,902.36元[183] - 公司2023年上半年专项储备为198,085,496.32元，较上年末增加85,265,030.31元[183] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为21,135,100,000.00元[183] - 公司2023年上半年盈余公积为5,892,490,196.90元，与上年末持平[183] - 公司2023年上半年实收资本为9,695,000,000.00元，与上年末持平[183] - 公司2023年上半年综合收益总额为5,986,516,856.53元[183] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转未发生变化[183] - 公司注册资本为96.95亿元人民币[185] 公司运营与生产 - 公司2023年上半年经营目标受宏观经济波动及煤炭、电力企业供需及产业政策调整等因素影响，存在一定不确定性[5] - 公司智能化产能达到99%，所属矿井生产辅助系统全部实现“无人值守、智能集控”[19] - 公司成功举办了全国煤矿智能化建设现场会，展示了智能化建设成果[19] - 公司挂牌国家“煤矿智能化开采技术创新中心”和“煤矿安全智能开采重点实验室”[19] - 全国首家国土空间生态修复大数据平台V2.0版本正式上线运行[20] - 公司近三年营收和利润均实现同比翻两番[21] - 公司拥有煤炭储量183.67亿吨，可开采储量106.06亿吨，可开采年限70年以上[22] - 公司上半年煤炭铁路运量7358.64万吨，同比增长14.86%[22] - 公司上半年煤炭销售1.28亿吨，同比增长14.08%[23] - 公司上半年净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业前列[24] - 公司上半年共有14家绿色矿山，其中国家级8家，省级6家，入库率超过70%[25] - 公司所属的彬长矿业建成了全国首个瓦斯"零排放"示范矿井[25] - 公司上半年红柳林矿、黄陵二号矿等12对矿井达到国家一级安全生产标准化矿井[24] - 公司上半年加快推进小壕兔一号和西部勘查区相关井田批复进度[22] - 公司上半年搭建了产业端投资平台，聚焦新能源、先进制造等行业优质资产[25] - 公司2023年上半年煤炭产量为8,406.74万吨，同比增长10.38%[27] - 公司2023年上半年煤炭销量为12,860.10万吨，同比增长14.08%[27] - 公司2023年上半年铁路运量为7,358.64万吨，同比增长14.86%[27] - 公司2023年上半年贸易煤销量为4,579.92万吨，同比增长21.42%[29] - 公司存货期末余额为39.72亿元，同比增长48.3%，主要由于库存煤炭增加[36] - 合同资产期末余额为9.66亿元，同比增长160.17%，主要由于本期营业收入增加[36] - 其他非流动金融资产期末余额为7.57亿元，同比增长149.65%，主要由于信托产品投资增加[36] - 在建工程期末余额为64.74亿元，同比增长47.63%，主要由于小保当矿业及黄陵矿业矿井设备更新及安装投入增加[36] - 应付股利期末余额为231.41亿元，同比增长120,037.96%，主要由于公司已宣告但尚未支付的股东股利[36] - 私募基金投资期末余额为85.90亿元，较期初减少6.73%，主要由于公允价值变动损益减少[39] - 股票投资期末余额为95.91亿元，较期初减少16.06%，主要由于公允价值变动损益减少[39] - 公司货币资金受限期末余额为72.48亿元，较期初增加17.46%，主要由于矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金增加[37] - 公司对外股权投资期末余额为21.50亿元，较期初减少6.97%，主要由于公允价值变动损益减少[39] - 公司证券投资期末余额为95.91亿元，较期初减少16.06%，主要由于公允价值变动损益减少[40] - 陕西陕煤黄陵矿业有限公司归属于母公司股东的净利润为235,093.48万元，占公司净利润的20.28%[43] - 陕西陕煤铜川矿业有限公司归属于母公司股东的净利润为236,575.60万元，占公司净利润的20.45%[43] - 陕西小保当矿业有限公司归属于母公司股东的净利润为215,024.99万元，占公司净利润的18.59%[43] - 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司归属于母公司股东的净利润为197,402.98万元，占公司净利润的17.07%[43] - 陕西彬长矿业集团有限公司归属于母公司股东的净利润为139,451.71万元，占公司净利润的12.06%[44] - 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司归属于母公司股东的净利润为117,534.14万元，占公司净利润的10.16%[44] - 榆林神华能源有限责任公司本期净利润为78,146.69万元[45] - 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司本期净利润为144,358.51万元[45] - 公司面临宏观经济波动、市场风险、产业政策变动、环境保护、安全生产和成本上升等多重风险[47] - 公司控制的结构化主体包括嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业等10家[46] 环境保护与治理 - 公司2023年上半年排放化学需氧量（COD）11.823吨，氨氮0.169吨[55] - 公司2023年上半年排放化学需氧量（COD）9.95吨，氨氮0.068吨[58] - 公司2023年上半年矿井废水处理能力为12000m³/d，实际处理水量约7000m³/d[55] - 公司2023年上半年生活污水处理能力为1400m³/d，实际处理水量约570m³/d[55] - 公司2023年上半年化学需氧量（COD）年许可排放量为27.3229吨，氨氮年许可排放量为0.38吨[55] - 公司2023年上半年化学需氧量（COD）年许可排放量为46.880600吨，氨氮年许可排放量为0.365000吨[58] - 公司2023年上半年矿井废水排放口化学需氧量（COD）浓度为9.6mg/L，氨氮浓度为0.062mg/L[58] - 公司2023年上半年三号风井排放口化学需氧量（COD）浓度为3.2mg/L，氨氮浓度为0.027mg/L[58] - 公司2023年上半年生活区生活污水处理站设计处理能力为600m³/d，实际处理水量约250m³/d[55] - 公司2023年上半年工业区生活污水处理站设计处理能力为800m³/d，实际处理水量约320m³/d[55] - 彬长大佛寺煤矿2023年上半年实际排放化学需氧量19.817吨，氨氮0.1258吨，矿井水排放量244.24万吨[60] - 彬长胡家河煤矿2023年上半年实际排放化学需氧量17.97吨，氨氮0.37吨，排污口化学需氧量平均浓度12.5mg/L，氨氮0.528mg/L[60] - 彬长小庄煤矿2023年上半年实际排放化学需氧量37.92吨，氨氮1.665吨，矿井水处理站总设计处理能力4600m³/h，实际处理1200m³/h[61] - 彬长文家坡煤矿2023年上半年实际排放化学需氧量18.82吨，氨氮0.4吨，矿井水处理站处理规模20400m³/d，生活污水处理站规模1400m³/d[62] - 彬长孟村煤矿2023年上半年实际排放化学需氧量27.382吨，氨氮0.495吨，排污口化学需氧量平均浓度6.17mg/L，氨氮0.11mg/L[63] - 红柳林煤矿2023年上半年实际排放二氧化硫2.640吨，氮氧化物18.402吨，锅炉废气排放标准为二氧化硫100㎎/Nm³，氮氧化物200㎎/Nm³[65] - 建新煤化生活污水处理站能力600m³/天和800m³/天，矿井废水处理站能力12000m³/天，运行正常[66] - 黄陵矿业一号煤矿主工业场地矿井水处理站设计处理能力14400m³/d，三号风井矿井水处理站设计处理能力4000m³/d，运行正常[67] - 彬长大佛寺煤矿生活污水处理站处理能力3000m³/d，矿井水处理车间提标改造后处理能力2000m³/h[68] - 彬长胡家河煤矿矿井水处理车间扩容后处理能力1850m³/h，生活污水处理站采用MBR处理工艺[69] - 生活污水处理站处理能力为2400m³/d，全部回用于选煤厂用水和场地绿化防尘洒水[70] - 矿井水处理站总处理能力为4600m³/h，处理后的水质进入生产清水池和井下消防回用水池[70] - 矿井水处理站一期处理能力为10800m³/d，二期处理能力为9600m³/d，实际处理水量为13000m³/d[72] - 矿井水处理站超磁处理站设计规模为31200m³/d，提标改造处理站设计规模为48000m³/d[73] - 地面矿井水处理站处理能力为10800m³/d，井下磁分离矿井水处理能力为33600m³/d[74] - 生活水处理站日处理能力为2500m³/d，实现100%回用[74] - 危险废物暂存库设计能力为120吨，容积为10吨，面积为80平方米[70][72] - 矿井噪声治理措施包括隔声

陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二三年八月 1 | 会 议 须 | 知 3 | | --- | --- | | 现场会议议程 | 4 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 30 日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2023 年 8 月 30 日的 9:15-15:00。 二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意： 1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决 权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权 益，保持大会的 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-021 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

附件四： 陕西煤业股份有限公司独立董事 关于更换公司董事的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为陕西煤业股份 有限公司独立董事,经过对公司相关情况的审核,并听取了公司 的相关说明,甚于独立判断立场,现对公司第三届董事会第三十 四次会议关于更换公司董事的事项发表以下独立意见: 1、公司董事会更换董事经提名委员会审核通过,提名和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的 规定,合法有效。 2、经查阅赵福堂先生的履历资料,我们认为:赵福堂先生 符合上市公司董事任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。 3、我们同意提名赵福堂先生为公司第三届董事会董事候选 人,并提交公司股东大会进行审议。 l l ( 本 页 无 正 文,系《陕 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 更 换 公 司 董 事的独立意见》签字页) 王秋麟 二 O 二三年八月 + 日 据中值申论了 ...