证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-036 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,981,216,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0084 | (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有效表决 | | | | | | 权的比例（%） | | | 2.01 | 选举李晓光为第三届 | 6,817,742,690 | 97.6583 | | | | 董事会董事 | | | | ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十一月 1 | 会 须 | 议 | 知 3 | | --- | --- | --- | | | | 现场会议议程 4 | | 议案一 | | 5 | | | | 关于修订公司部分制度的议案 5 | | 议案二 | | 39 | | 关于选举董事的议案 | | 39 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的 9:15-15:00。 二 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-034 由于陕西煤业连续聘任希格玛会计师事务所为公司审计机构已超过 10 年， 为确保 2023 年度年报审计工作的持续性及稳定性，保证年报审计工作的高质量 完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，陕西煤 业近日向控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）提 交了《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年审计机构的请示》（陕西煤 业〔2023〕104 号）。 近日，陕西煤业收到陕煤集团下发的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于 陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构的批复》（陕煤司发 〔2023〕489 号），陕煤集团已就该等事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理 委员会备案，批复具体内容如下： 一、同意陕西煤业继续聘用希格玛会计师事务所为 2023 年度审计机构。 陕西煤业股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事宜 获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-035 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 10 点 召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

陕西煤业股份有限公司 2023 年 10 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | | 年 | 2022 | | 年 | | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 10 | 月 | 累计 | 10 | 月 | 累计 | 10 月 | 累计 | | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,450.94 | | 13,877.62 | 1,387.88 | | 12,986.60 | 4.54 | | 6.86 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,443.47 | | 13,748.80 | 1,353.12 | | 12,682.37 | 6.68 | | 8.41 | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性投 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2022-044 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 11 月 18 日(星期五) 至 11 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 25 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为3,677,056.14万元，较上年同期下降21.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为460,068.43万元，较上年同期增长27.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2,847,038.43万元，较上年同期下降34.43%[5] - 基本每股收益为0.48元，较上年同期增长29.33%[5] - 加权平均净资产收益率为4.01%，较上年度末增加2.54个百分点[6] - 公司期末现金及现金等价物余额为249.7亿[24] 业绩总结 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少44.56%，主要原因是煤炭价格波动下行和公允价值变动损益导致业绩减少[9] - 公司报告期末普通股股东总数为69,878股，其中陕西煤业化工集团有限责任公司持股最多，占比65.12%[12] - 公司财报显示，2023年前三季度，营业总成本为93,856,832,933.11元，其中销售费用为693,348,016.39元[19] 资产负债 - 2023年9月30日公司流动资产合计68815116.49亿元，较2022年12月31日下降16.67%[17] - 2023年9月30日公司非流动资产合计135931372.99亿元，较2022年12月31日下降2.51%[17] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为51,392,739,275.24元，较去年同期增长0.99%[18] 现金流 - 公司期末现金及现金等价物余额为249.7亿[24] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为1606.8亿，现金流出小计为1322.1亿，净额为284.7亿[23] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为402.8亿，现金流出小计为231.5亿，净额为-191.2亿[23] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为119.4亿，现金流出小计为273.3亿，净额为-261.4亿[23]

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-032 陕西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六) 至 11 月 02 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@shccig.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定， 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，并同意 公布前述报告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达，会议于 2023 年 10 月 27 日召开。会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-031 陕西煤业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《陕西煤业股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定，张茹敏女士的辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》的规定， 因此张茹敏女士的董事、董事会专门委员会辞职自公司股东大会选举产生新任董 事后生效。张茹敏女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公 司正常的经营发展。 关于董事、董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于更换公司董事的议案》。经公司董事 会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意聘任李晓光先生为公司董事会秘 书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；同意提名李晓 光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届 ...