业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.34%[8] - 纳入评价范围单位营收占比94.44%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内控，强化监督检查[20] 其他新策略 - 公司对发现的财务和非财务内控一般缺陷整改或制定计划[18][19]

陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信所合伙人数为 296 人，注册会计 师人数为 2498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 743 人。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 立信所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指 引》等的相关要求，对公司 2024 年年度财务 ...

陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，现将陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"） 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信所合伙人数为 296 人，注册会计 师人数为 2498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 743 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经 2024 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十八次会议以及 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，聘任立信 所为公司 20 ...

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10192 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cn.cncf.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acnot.jpz511278W 陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年 12 月 31 日 | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | -------- | 1-11 | ۱ | 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10192 号 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

陕西煤业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，陕西煤业股份有限公司（以下简称"陕西煤业"或"公 司"）深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面 落实省"两会"工作要求，坚持高质量发展主线，为社会、员工创造 价值，实现股东利益最大化为宗旨，深入贯彻"创新、安全、高效、 绿色、和谐"的发展理念。以全面对标增动力，以动能转换激活力， 以创新驱动、绿色发展和数智转型赋能新质生产力，依托资源优势、 技术优势、区域优势、管理优势、人才优势、销售优势，强根基、补 短板，奋力打造世界一流专业领军企业。 公司全年完成煤炭产量 1.7 亿吨，煤炭销量 2.6 亿吨，实现产销 量双增长；年内成功收购陕煤电力集团股权，实现"煤电一体化"产 业运营模式，全年完成总发电量 376 亿千瓦时，总售电量 351 亿千瓦 时，增厚了公司业绩，降低了煤炭业务的波动风险，年内公司市值突 破 2800 亿元，价值创造和保值增值能力不断攀升。 2024 年度，公司相继审议了《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于陕西煤业股份 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-019 陕西煤业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | ...

公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 陕西煤业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 / 29 陕西煤业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并会计报表实现的归属于 母公司股东净利润223.60亿元，扣除提取盈余公积22.49亿元后，当年实现可供分配利润为201.11 亿元，在收缴所属单位投资收益后，以公司股本96.95亿股为基数，本次拟向公司股东每10股派发 现金股利11 ...

陕西煤业股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司 2024 年度 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，公司查阅了陕西煤业化工集团财务有限公司（以 下简称"陕煤财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，取得并审阅了陕煤财务公司的财务报告，包括资产负债 表、利润表、现金流量表等定期财务报告，并对陕煤财务公司的经营 资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 陕煤财务公司基本情况 陕煤财务公司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员 会批准，在西安市市场监督管理局登记注册是陕西省成立的第一家省 属企业集团财务公司，注册资本为人民币 30 亿元，具备完整的业务 架构，拥有一支金融、财务及企业工作经验丰富的高素质员工队伍， 资本实力和业务规模位居省内财务公司第一、煤炭行业前列。 统一社会信用代码：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 法定代表人：杨璇 注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层 经营范围包括： 1 （1）对成员单位办理财务和融资 ...

关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10193 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | l | 专项说明 | | 1-2 | | 三 | 金融业务汇总表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10193 号 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：煤炭、电力 - 公司：陕西美业 纪要提到的核心观点和论据 业绩与利润 - 2024年是电力业务全年并表第一年，2021年电力贡献约18亿利润，且全年计入非经常性损益[1] - 煤炭非经常性损益部分因市场变好、规模收窄，亏损减少，预计比2023年好，交易金融资产波动约有40亿变化[2] 价格情况 - 2024年1 - 2月售价约500，3月同比降近90元，去年12月约540多，目前价格上涨可能性不大，希望稳住，成本相对较低，2024年成本较2023年或降几块钱，2025年煤炭价格或再下台阶，成本下降有底板[2][3][4] - 2 - 月现货与长协倒挂不到20元，长协售价未松口，通过资金、账期层面优惠解决问题，企业尽可能不松口或晚松口[5][7][8] 产量与生产 - 2024年1 - 2月产量维持在1400万吨以上，处于正常区间偏高位置，正常区间为1300 - 1400万吨，理论上2024年产能与去年无太大变化[9][13] - 历史上仅2015年亏损，当年未减产，2016年因国家276政策全行业减量，企业心态是以量补价，目前60%以上企业不挣钱，民营企业决策快，国有企业需看家底[9][10] 其他业务情况 - 并购电厂今年前两个月综合电价下调约1分钱[10] - 长协煤价格与区域无关，陕西省内限价，若倒挂会出现区域差异[15] - 目前无规划中的资本运作并购[15] - 巡检机器人每个矿都已应用，矿实现无人开采，5G无人运输车覆盖不大[16][17] - 公司往港口发煤极少，与新疆煤在市场上无大挤压，在四川有业务，想推进模式但调入量不大[17][18] - 历史上库存低，煤炭不愁卖，主要考虑价格高低[20] 市场趋势与预期 - 呼吁降低进口煤，但最终能否降低难以判断，涉及面广且复杂，相关部门征求过企业意见[11][12] - 港口库存较多，煤炭市场供给不像之前紧张，高成本矿亏损或助市场出清，后续煤价需考虑水情、冬季情况[20][21] - 电力板块推行市场化电价，电价下行，几个电厂所在区域综合算下来同比变化约一分钱，2025年下半年最早投入运行的项目可开始运营[22][23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 陈嘉山矿井据说今年下半年有望恢复部分生产，但产量不多[16] - 公司处于上一个股东回报规划周期内，新分红政策无变化[11]