文章核心观点 - 陕西煤业2024年营业总收入增长但净利润下降，主要因煤炭价格同比下降致煤炭业务盈利减少 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入1841.45亿元，同比增长1.47% [1] - 2024年公司净利润221.96亿元，同比下降3.97% [1] - 2024年公司基本每股收益2.29元 [1] 业绩变动原因 - 报告期内煤炭价格同比下降，致煤炭业务盈利减少 [1]

业绩总结 - 2025年2月煤炭产量1438.61万吨，累计2866.77万吨，同比分别增16.98%、9.40%[2] - 2025年2月自产煤销量1424.11万吨，累计2717.50万吨，同比分别增49.59%、22.21%[2] - 2025年2月总发电量30.22亿千瓦时，累计63.40亿千瓦时，同比分别增6.92%、-4.64%[2] - 2025年2月总售电量27.94亿千瓦时，累计59.04亿千瓦时，同比分别增5.57%、-5.37%[2]

会议信息 - 2025年1月16日决议召开本次股东大会[6] - 2月14日公告会议通知[6] - 3月5日上午10点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东597名，代表股份6,709,116,881股，占比69.2018%[9] 选举结果 - 赵福堂等5人当选董事，苏玉珠当选独立董事，贺兵奇当选监事，得票占比超99.6%[12][14][15][16][17][20]

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-008 陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长 赵福堂先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路 2 号陕煤大厦 2310 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 累积投票议案表决情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 597 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,709,116,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.2018 | (四) 表 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年2月24日书面送达[3] - 会议于2025年3月5日在西安现场召开[3] 会议表决 - 会议应到监事3人，实到3人，全票通过选举贺兵奇为监事会主席议案[3][4][5] - 贺兵奇任期自本次监事会审议通过至第四届监事会届满[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2025年2月24日送达，3月5日在西安现场召开[3] - 会议应参加表决董事7名，实际表决7名[3] 人事选举 - 选举赵福堂为公司第四届董事会董事长，任期至届满[4] - 选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期至届满[6][7] 人员聘任 - 聘任赵文革为公司总经理，王联合等为副总经理等，任期至届满[7] 议案表决 - 《关于选举董事长的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于选举各专门委员会委员的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于聘任高级管理人员的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[9]

陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二五年三月 1 | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | | | 现场会议议程 4 | | 议案一 | | 5 | | | | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 5 | | 议案二 | | 10 | | | | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10 | | 议案三 | | 17 | | | | 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 17 | 陕西煤业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会 的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须 知： 一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投 票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

陕西煤业股份有限公司 2025 年 2 月 21 日 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-007 陕西煤业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会换届，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，2025 年 2 月 21 日，公司召开职代会团（组）长会议，经 全体与会代表投票表决，选举张亚梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与 第四届监事会任期一致。 ...

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：煤炭、电力、化工、钢铁、重装、铁路 - 公司：陕西煤业 纪要提到的核心观点和论据 产量方面 - 从去年四季度到目前产量维持高位，去年全年产量突破历史最高，今年一季度产量未大幅下降，原因是国有企业需承担经济稳定责任，这是煤炭大省能源企业共性问题 [1][2] - 产量规划按协定产能制定，但实际受政策导向等多重因素影响，如2014年计划1.62亿吨，实际生产1.7亿吨，今年也可能因政策指导增加产量 [14] 销量方面 - 前不久发布的1月份金融数据快报对24年资产销量数字进行追溯调整，因去年完成收购集团电力资产，后续每月会对市场销量数字对比调整确保口径一致 [3] 成本方面 - 24年整体成本管控较好，全年成本相对稳定，近一两年成本波动在上下5块钱左右，今年成本管控仍是重点工作之一 [3][4][13] - 展望2025年，成本预计在24年基础上保持相对稳定 [15] 价格方面 - 去年制产煤护航税价格前高后低，全年均价520出头，25年1月份价格持续走低至480左右，一季度价格下行压力大，受春节、经济下行、下游需求一般等因素影响 [5] - 今年煤炭价格肯定比去年低，但不会低太多，中长期价格中枢难以确定 [21] 金融投资方面 - 去年6月转到权益法合算后，公民价值对利润波动影响变小，去年清算推出两个资管计划对供应价值波动影响较大 [6] - 今年会进一步落实金融股权投资有序退出工作，聚焦主业，规避波动风险，目前有两个资管计划（与朱雀投资合作的新材料二期资本计划投资规模50亿左右、与天空资管合作的天使领航投资规模10亿）将陆续清算推出 [7] 分红方面 - 目前24年仍在三年普通回报计划实现范围内，25年及未来两到三年分红情况尚未确定，政策导向鼓励上市公司增加分红规模，需结合自身投资额度和节点综合判定，陕西证监希望公司增加或保持目前分红比例 [10][11] 电力方面 - 收购电力资产后板块化管理，2025年集团电价降幅目前未确定，需从电力板块中摘出上市公司部分资产确定，且正在年审 [15] - 电力集团控股的载运装机830万千瓦，权益占比600多万强，24年营利规模初步了解在14 - 15亿之间，上市公司占股近90%，对应约11 - 12亿 [16][24] 销售结构方面 - 煤炭销售结构变化不大，以1.6 - 1.7吨产量拆分，长协占比接近60%，市场煤绝大多数卖给化工，少量卖给电力，化工煤价格比电煤高40块钱左右 [9][22][23] 发展规划和资本开支方面 - 未来想做大煤炭主业，推进鱼神三期、四期探矿权审批，但经济性难以保证；确保收购的电力资产新建项目在2027年全部竣工，每年资本开支约100亿 [16][17] - 集团产能目前2.1亿左右，有近1亿吨产能缺口，正通过探矿权参展、跨地区监令等努力提升产能 [19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 陕西地区坑口长江煤指导价格上限含税520，不含税467，公司1月份销售均价高于此价格 [8] - 集团收缩不必要投资项目，去年集团层面卡掉约90%已论证或策研过的项目，这是国资企业普遍做法 [21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月5日10点在西安陕煤化大厦召开[3] - 网络投票3月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[7] 参会登记 - 股权登记日2月26日，登记在册A股股东有权出席[14] - 会议登记2月27日9:00 - 17:00[15] - 预报名有现场和网络两种方式[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[25] 候选人票数 - 董事候选人陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[26] - 董事候选人赵××方式二获100票，方式三获50票[26] - 董事候选人蒋××方式三获200票[26] - 董事候选人宋××方式二和三各获100票和50票[26]