募集资金情况 - 2020年12月23日公司非公开发行381,308,030股，发行价每股12.93元，募集资金4,930,312,827.90元，净额4,838,671,590.97元[2] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为273,712.16万元[3] - 以前年度已使用募集资金1,737,363,457.75元，本年度已使用650,307,034.36元[4][5] - 累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额为286,120,519.27元[5] - 2021年公司以104,488.51万元募集资金置换自筹资金，其中投入募投项目103,554.73万元，支付发行费用933.78万元[11] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额123,712.16万元，闲置资金现金管理金额150,000.00万元[9] - 2024年4月18日公司获批对不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日余额150,000.00万元[14] - 公司转存招商银行两期大额存单各75,000.00万元，预计年化收益率2.60%，期限3年[14] 项目情况 - 2022年公司变更募集资金投向金额为391,163.41万元，变更用途的募集资金总额比例为79.34%[19][25] - 变更后，360网络空间安全研发中心项目拟投资237,361.02万元，拟使用募集资金234,030.12万元；360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资22,323.05万元，拟使用募集资金17,800.00万元；360大数据中心建设项目拟投资202,260.33万元，拟使用募集资金202,260.33万元[19] - 2022年公司调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构，不改变项目投资总额及募集资金投资金额[20] - 360网络空间安全研发中心项目截至期末累计投入进度为15.45%[25] - 360新一代人工智能创新研发中心项目截至期末累计投入进度为45.14%[25] - 360大数据中心建设项目截至期末累计投入进度为76.12%[25] - 360智能儿童生态、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目金额分别为25,915.76万元、44,792.36万元、55,061.07万元，且均已终止[26] - 360网络空间安全研发中心、360新一代人工智能创新研发中心项目计划2025年6月30日完成，360大数据中心建设项目计划2025年5月31日完成，目前进度缓慢[28] 其他情况 - 2024年3月29日，公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出5,908.00元，4月1日已退还募集专户[21] - 公司制定了募集资金管理办法，与相关方签订监管协议并严格执行[6][7] - 截至2024年6月30日，公司不存在用闲置资金补充流动资金、超募资金补流还贷及用于新项目情况[13][16][17] - 截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金的使用情况[18]

公司上市与股本 - 公司2011年12月23日获批首次公开发行5600万股，2012年1月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为699,955.7879万元[6] - 首次公开发行并上市前股份数额为16800万股普通股[17] - 公司股份总数为699955.7879万股，全部为普通股[19] 股东情况 - 发起人股东苏州江南电梯（集团）有限公司认购2700万股，占比27%[15] - 发起人股东金志峰认购2611.67万股，占比26.1167%，现持股4527.6042万股，比例26.95%[15][17] - 发起人股东吴炯认购1154.3万股，占比11.543%[15] - 发起人股东潘光宇认购842.58万股，占比8.4258%[15] - 发起人股东钱金水认购703.23万股，占比7.0323%[15] - 发起人股东魏山虎认购272万股，占比2.72%[15] - 发起人股东张瑞坚认购233.15万股，占比2.3315%[15] - 2018年重大资产重组向40家公司、合伙企业及2名自然人发行636687.2724万股股份，天津奇信志成科技有限公司认购329674.4163万股，周鸿祎认购82128.1583万股[17] 股份相关规则 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东大会规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会规则 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[85] 监事会规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[97] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 满足条件下，公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红，每年现金分配利润不少于当年归属于母公司股东净利润的10%，最近三年累计不少于年均净利润的30%[106] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记2至3名[69] - 本章程由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起施行[135]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[3] - 股权登记日为2024年9月10日[10] 会议地点 - 现场会议与登记地点均为北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅[3][14] 其他安排 - 拟出席会议股东应于2024年9月18日前回复[11] - 登记时间为2024年9月19日12:30 - 14:00[14] 审议议案 - 审议续聘审计机构、变更回购股份用途等议案[5] - 特别决议议案为议案2、议案3[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[7]

股份回购 - 2021年拟用1 - 1.5亿自有资金，不超18.21元/股回购[2] - 2021.11.2首次实施，2022.5.9完成回购[4] - 累计回购145,805,318股，占总股本2.04%[4] 股份注销 - 拟注销145,805,318股，总股本减至6,999,557,879股[1] - 注册资本减至6,999,557,879元[1] 事项进展 - 2024.8.29董事会通过变更及注销议案[1] - 需提交股东大会审议，提请授权办理注销及登记[1][7]

董监高信息提交 - 新任董监高任职通过后2个交易日内提交个人身份信息[3] - 信息变化或离任后2个交易日内提交个人身份信息[3] 董监高股份转让限制 - 公司股票上市交易1年内，董监高所持股份不得转让[4] - 董监高离职后半年内，所持股份不得转让[4] - 董监高因违法违规被立案调查未满6个月，所持股份不得转让[4] - 董监高因证券期货违法被行政处罚未足额缴纳罚没款，所持股份不得转让[4] - 董监高被上交所公开谴责未满3个月，所持股份不得转让[4] 董监高股份转让规则 - 转让股份应在首次卖出前15个交易日向上交所报告并披露减持计划[5] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25% [7] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[8] 董监高股份变动报告 - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[10] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[12] 董监高持股披露 - 公司需披露董监高本次变动前后持股数量等信息[13] 董监高其他规定 - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[14] - 持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[14] - 从事融资融券交易应遵守规定并申报，不得开展特定交易[14] 管理与监督 - 证券部负责管理董监高身份及持股数据并监督买卖行为[15] 董监高配合要求 - 配合监管，梳理账户，如实申报买卖情况，杜绝出借账户[15] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[16] - 制度自董事会审议通过之日起施行[17]

股份与资本变更 - 公司拟注销145,805,318股库存股并减少注册资本[1] - 注销后总股本由714,536.3197万股变为699,955.7879万股[1] - 注销后注册资本由714,536.3197万元变为699,955.7879万元[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数等条款[2] - 修订后《公司章程》于2024年8月31日登载于上交所网站[4] 审议要求 - 变更注册资本及修订《公司章程》需股东大会三分之二以上表决权通过[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年8月29日董事会通过续聘议案，聘期一年[10] 审计机构情况 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[4] - 2022年度业务收入42亿，审计收入32亿，证券业务收入8亿[5] - 为60家上市公司提供2022年报审计，收费2.75亿，同行业客户4家[5] 人员情况 - 项目合伙人李思嘉从业超27年，近三年签3份报告，2020年起服务[6] - 质量控制复核人李福春从业超20年，近三年未签报告，2024年起服务[7] - 拟签字注册会计师韦仁飞从业超12年，近三年签1份报告，2024年起服务[7] 费用情况 - 公司2023年支付德勤华永审计费930万，含财报780万、内控150万[8]

公司概况 - 三六零安全科技股份有限公司将于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露2024年半年度报告及相关公告[3] - 公司拟于2024年9月3日下午15:00-16:30参加"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[2][3] 会议安排 - 会议召开时间为2024年9月3日下午15:00-16:30[2] - 会议召开地点为全景路演[2][4] - 会议采取网络互动交流方式进行[2][4] 参会人员 - 公司董事长兼总经理周鸿祎先生[5] - 董事兼董事会秘书赵路明先生[5] - 独立董事刘世安先生[5] - 财务负责人张海龙先生[5] 投资者参与方式 - 投资者可登陆"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[6] - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[6] 联系方式 - 联系人：公司证券部[7] - 联系电话：010-56821816[7] - 电子邮箱：q-zhengquan@360.cn[7] - 传真：010-56822789[7]

会议主要讨论的核心内容 - 齐心智诚公司将根据相关事项进展及时发布进展公告,请广大投资者理性投资注意风险 [1] - 齐心智诚公司达成了七星制程的投资人协议中的某些相关触发条件,导致了本次清算 [2] - 齐心智诚公司的全部210亿贷款已经还清,满足了清算的约定条件 [2] - 齐心智诚公司的36个股东是财务性投资人,基金已经严重超期,有延迟清算的需求 [2][3] - 公司将严格遵守5月24日中国证监会关于减持的新规,对股东的减持行为进行监督 [3][10] 问答环节重要的提问和回答 - 周总没有对股东会投赞成票,而是投了弃权票,是为了进一步保护中小投资者权益 [4][5] - 周总要求清算组将表决权不可撤销地委托给自己,并要求股东承诺24个月内放弃投票权 [5] - 周总自愿承诺12个月内不减持自己的股票 [5] - 清算后周总仍将是公司的实际控制人,持有16.21%的表决权 [6][7] - 齐心智诚的股东不会干预公司的日常经营和董事任免 [8][9] - 公司将严格监督股东遵守减持规则,对违规减持进行严惩 [10] - 公司上半年业绩下滑主要是由于安全业务交付周期影响和IoT业务精简SKU,下半年有望改善 [11][12] - 公司未来将通过AI赋能各业务,提升收入结构,对冲广告行业下行压力 [12][13] - 周总有意愿并采取措施保持公司实际控制人地位 [13][14] - 清算完成后,原齐心智诚股东获得的股票仍需遵守减持规则,不能自由减持 [15][16][17] - 原齐心智诚股东再次清算分配所得股票,也需遵守减持规则 [22][24][25] - 公司预计齐心智诚的清算不会超过12个月 [26]

公司信息 - 奇信志成注册资本为5753.2945万元人民币[10] 股东会相关 - 周鸿祎2024年7月29日提议8月9日召开奇信志成临时股东会[11] - 2024年7月29日相关股东签署《承诺函》，合计持股52.46%支持补充议案[13] - 合计持股52.46%的股东7月29日签署表决票，意见均为“同意”[14] 表决权相关 - 《股东协议》规定股东会按出资比例行使表决权[17] - 股东按意愿提前行使表决权合法有效[19][20]