项目投资 - 控股孙公司开封气体拟投资58082万元建设配套合成气项目[2][7] 项目信息 - 晋开集团注册资本36791万人民币[5] - 合作期限20年，建设期20个月[7] - 预计供气启动日为合同生效后第24个月[8] 项目风险 - 项目建设可能因政策等无法如期完成[2][10] - 交易对方项目建设有市场不确定风险[2][10] - 未来项目经营有回款风险[2][10] 项目意义 - 可提升秦风气体煤制合成气运营管理能力[9]

人事变动 - 2024年8月14日公司第九届董事会第三次会议通过聘任陈党民为总经理议案[2] - 陈党民任期自审议通过至第九届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈党民1965年7月出生，西安交大工学博士，正高级工程师[4] - 陈党民现任公司副董事长等职，曾任常务副总经理[4] - 陈党民长期从事透平机械理论研究工作[4]

会议决策 - 2024年7月10日召开第九届监事会第一次会议[2] - 会议3票通过选举第九届监事会主席议案[2] 人员信息 - 罗克军当选第九届监事会主席[2] - 罗克军1980年1月出生，1999年7月参加工作[4] - 罗克军现任陕鼓动力监事会主席等职，历任陕鼓集团投资运营部副部长等职[4]

会议情况 - 公司于2024年7月10日召开第九届董事会第二次会议[1] - 会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过选举议案[1] 委员会信息 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会召集人分别为杨芳、王喆、徐光华、李宏安[1][2] - 各专业委员会任期至第九届董事会任期届满[2]

董事会会议 - 公司于2024年7月5日召开第九届董事会第一次会议[1] 选举结果 - 选举董事长及副董事长议案以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过[1] - 李宏安当选公司第九届董事会董事长[1] - 陈党民当选公司第九届董事会副董事长[1] 人员信息 - 李宏安1965年9月出生，现任陕鼓集团等多职[3] - 陈党民1965年7月出生，现任陕鼓动力董事等职[5]

会议安排 - 2024年6月18日召集董事会和监事会会议[8] - 6月19日披露股东大会通知及提案[8] - 7月4日14点召开股东大会[9] - 7月4日为网络投票时间[9] 参会情况 - 现场及网络出席14人，代表股份1,063,204,649股，占比61.6136%[15] - 现场出席3人，代表股份1,056,501,823股，占比61.2252%[15] - 网络出席11人，代表股份6,702,826股，占比0.3884%[18] - 中小股东出席12人，代表股份6,916,026股，占比0.4007%[19] 表决结果 - 李宏安等多人获高比例表决票[24][27][28] - 本次股东大会合法有效[40]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月4日在西安召开[3] - 出席股东和代理人14人，持股1,063,204,649股，占比61.6136%[3] 人员出席情况 - 9位董事7人出席，3位监事2人出席，董秘出席，总经理列席[3] 选举结果 - 杨芳、徐光华、罗克军得票占比99.9827%当选[4][5] - 王喆得票占比99.9812%当选[4] - 李毅生得票占比99.9594%当选[5] - 李宏安在5%以下股东表决中得票占比98.2042%[5] - 宁旻在5%以下股东表决中得票占比93.5397%[5]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[8][17] - 控股股东提名李宏安等6人为第九届董事会非独立董事候选人[8] 人员信息 - 李宏安等6人现任职务及出生年月[10][12][13][14] - 徐光华获省部级奖7项、授权发明专利30余项等[20] 监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[23]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于1968年,是国内做透明机械设备的龙头企业 [4][5] - 公司主要从事设备、工业服务和基地运营三大业务 [5][6][7] - 公司在冶金行业压缩机产品几乎垄断,在化工领域与神谷竞争 [5][19] 主要产品及应用领域 - 主要产品包括轴流压缩机、离心压缩机、能量回收装置和空分机组 [8][9] - 广泛应用于冶金、化工、能源等工业流程领域 [9][15] - 产品具有较高的技术壁垒和垄断性 [16][17][18][19] 业务发展趋势 - 设备业务受下游行业需求影响,预计短期内化工领域更新需求较强,冶金行业需求见底回升 [20][21][22] - 工业服务业务保持相对稳定,EPC业务规模维持在10-20亿元 [23] - 气体运营业务保持平稳增长,未来3年有望实现15%以上增速 [24] 新兴业务 - 压缩空气储能 - 压缩空气储能是公司新的增长点,市场空间广阔 [25][26][27][28][29] - 公司在压缩机技术上具有优势,有望复制在传统业务的高市占率 [29][30] - 公司已获得多个大型项目订单,未来订单增速有望加快 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容**:公司未来的发展重点和潜在风险有哪些?[31] **回答内容**:公司未来发展的关键在于下游内需的改善和政策支持,需关注订单拐点和政策落地情况。同时公司业绩增长也需要关注,预计下半年有望出现拐点。[31][32] 问题2 **提问内容**:公司在压缩空气储能领域的竞争优势和发展前景如何?[29] **回答内容**:公司在压缩机技术上具有优势,有望复制在传统业务的高市占率。公司已获得多个大型项目订单,未来订单增速有望加快,成为公司新的增长点。[29][30] 问题3 **提问内容**:公司的分红政策和估值水平如何?[12][13] **回答内容**:公司分红比例一直较高,维持在60%以上,未来有望进一步提升。当前估值水平合理,考虑到公司的高股息,是值得关注的优质公司。[12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨芳女士为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人有会计学博士学位及5年以上会计岗位经验[5]