公司专利技术 - 中信重工及其子公司申请了一项名为"一种液压推杆推进式替代燃料阶梯炉系统"的专利，公开号CN120176102A，属于工业替代燃料燃烧技术领域 [1] - 该专利系统包括阶梯炉本体和电控单元，通过控温单元和送风单元实现燃料运输和温度控制 [1] - 电控单元可实时监测炉内温度，当温度超过预设值时开启控温单元运输热生料，低于预设值时关闭控温单元 [1] 公司基本信息 - 中信重工机械股份有限公司成立于2008年，注册资本457955.3437万人民币，位于洛阳市，主营业务为通用设备制造业 [2] - 公司对外投资32家企业，参与2336次招投标，拥有1666条专利信息、12条商标信息和510个行政许可 [2] - 子公司中信重工工程技术有限责任公司成立于1994年，注册资本40000万人民币，参与72次招投标，拥有71条专利信息和11个行政许可 [2]

年度股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年3月14日召开第六届董事会第十次会议决定召集年度股东会，相关议案经董事会及监事会审议通过[2] - 公司于2025年5月31日通过上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体发布会议通知，提前20日公告会议时间、地点及审议事项[2][3] - 现场会议于2025年6月20日在洛阳公司会议室召开，网络投票同步进行，时间覆盖交易时段及互联网投票平台[7] 股东会出席情况 - 合计891名股东及代理人出席，代表有表决权股份3,051,199,782股（占总股本66.6265%）[5] - 现场出席股东5名，代表股份2,948,307,701股（占比64.3798%），网络投票股东886名[5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席现场会议[5] 议案表决结果 - 全部9项议案均获通过，同意比例均超99.8%，其中《2024年年度报告》议案同意票占比99.8873%[8] - 关联交易议案（议案8）中关联股东回避表决，非关联股东投票同意率94.5674%[8] - 薪酬相关议案（议案5）获99.8513%同意票，利润分配预案（议案6）等其余议案反对票比例均低于0.2%[8] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，通知披露完整[7] - 表决采用现场与网络投票结合方式，计票程序规范，结果合法有效[6][8][9] - 律师事务所确认会议全过程符合法律法规要求[9]

会议信息 - 2025年6月20日在洛阳召开年度股东会[2] - 891人出席，持有表决权股份3,051,199,782股，占比66.6265%[2] - 7名董事、3名监事、总经理和董秘出席[5] 议案表决 - 《公司<2024年年度报告>及其摘要》同意票占比99.8873%[6] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.8779%[6] - 《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票占比94.5674%[8] - 《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》同意票占比99.8641%[9] - 议案5 - 9中小股东同意票占比99.8617%[11] 其他 - 议案8关联股东回避表决[12] - 律师见证股东会程序合法有效[13]

股东会信息 - 2025年3月14日董事会决定召集年度股东会[9] - 6月20日以现场与网络结合方式召开[10] - 出席股东或代理人891名，代表股份3,051,199,782股，占比66.6265%[10] 议案表决 - 《2024年度报告》及其摘要同意股份占比99.8873%[15] - 2024年度董事会工作报告同意股份占比99.8779%[15] - 2024年度监事会工作报告同意股份占比99.8842%[15] - 独立董事2024年度述职报告同意股份占比99.8784%[15] - 董事等2024年度薪酬议案同意股份占比99.8513%[15] - 2024年度利润分配预案同意股份占比99.8641%[15] - 续聘2025年审计机构议案同意股份占比99.8744%[15] - 与中信财务关联交易议案同意股份占比94.5674%[15] - 增加2025年担保额度议案同意股份占比99.8617%[15]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入80.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元，扣非归母净利润3.98亿元，同比增长34.42% [5] - 经营活动产生现金流量净额为8.16亿元，现金收益比保持大于1，实现了"有利润的收入，有现金流的利润" [5] - 有息负债实现四连降，从2020年的53.69亿元降至20.3亿元 [5] - 研发投入占比保持在7%左右，为发展新质生产力夯实基础 [5] 财务指标与分配 - 2024年合并口径归属于上市公司股东净利润为374,549,794.70元，母公司净利润为297,779,108.14元 [30] - 拟按母公司净利润10%提取法定盈余公积29,777,910.81元 [30] - 拟以总股本4,339,419,293股为基数，每10股派发现金股利0.286元（含税），共派发130,975,228.30元，占归母净利润34.96% [31] 子公司担保情况 - 拟为资产负债率未超70%的全资子公司提供担保额度不超过15.1亿元，其中工程公司8亿元、国际控股5亿元 [43] - 拟为资产负债率超70%的全资子公司提供担保额度8亿元 [44] - 合计担保最高额不超过23.1亿元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [44] 关联交易 - 拟与中信财务签署《金融服务协议》，有效期三年，提供存款、综合授信等服务 [36] - 存款日最高余额不超过30亿元，综合授信余额最高不超过50亿元 [40] - 中信财务2024年资产总额508.55亿元，资产净额84.26亿元，营业收入10.89亿元 [37] 审计机构 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年审计机构 [32] - 信永中和2023年业务收入40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [33] - 2024年支付其财务报告审计费110万元及内控审计费40万元 [36]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入80.34亿元[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元[14] - 2024年扣非归母净利润为3.98亿元，同比增长34.42%[14] - 2024年经营活动产生现金流量净额为8.16亿元[14] - 有息负债从2020年的53.69亿元降至20.3亿元[14] - 2023年度以总股本4339419293股为基数，每10股派发现金股利0.285元，共派发现金股利123673449.85元，现金分红比例占净利润32.24%[26][27] 公司治理 - 2024年2月6日公司完成第六届董事会换届选举，成员包括武汉琦、张志勇等7人，其中3人为独立董事[20] - 2024年2月28日公司选举武汉琦为第六届董事会董事长[20] - 2024年度公司董事会召开9次会议，审议通过53项议案[17] - 2024年度公司监事会共召开9次会议，审议26项议案[42] 财务审计 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[27] - 2024年公司支付信永中和财务报告审计费110万元、内控审计费40万元，共150万元，2025年预计持平[79] 投资者关系 - 2024年组织召开3次业绩说明会，投资者活动频次同比增加超400%，获投研报告27次[34][35] 未来展望 - 2025年是公司推进“五大建设”关键一年，董事会将做好五项工作推动高质量发展[37] 担保事项 - 公司为资产负债率未超70%的全资子公司提供担保额度不超15.1亿元[99] - 公司为资产负债率超70%的全资子公司提供担保额度不超8亿元[100] - 本次担保预计最高额不超23.1亿元[100] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92%[119] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，工程公司总资产46022.54万元，总负债31979.03万元，净资产14043.51万元，2024年营业收入14625.40万元、净利润 - 5506.11万元[105] - 截至2025年3月31日，工程公司总资产44513.26万元，总负债30972.24万元，净资产13541.02万元，2025年1 - 3月营业收入5528.63万元、净利润 - 515.76万元[105] - 截至2024年12月31日，国际控股总资产15295.73万元，总负债7226.36万元，净资产8069.37万元，2024年营业收入34276.74万元，净利润2895.62万元[106] - 截至2025年3月31日，国际控股总资产17009.90万元，总负债8729.70万元，净资产8280.20万元，2025年1 - 3月营业收入1097.41万元、净利润 - 11.83万元[107] - 截至2024年12月31日，建安公司总资产33447.22万元，总负债23175.36万元，净资产10271.86万元，2024年营业收入40387.58万元，净利润209.97万元[108] - 截至2025年3月31日，建安公司总资产27576.91万元，总负债17420.26万元，净资产10156.65万元，2025年1 - 3月营业收入2525.71万元、净利润36.85万元[109] - 截至2024年12月31日，铸锻公司总资产290196.77万元，总负债181103.92万元，净资产109092.86万元，2024年营业收入190830.58万元、净利润11951.74万元[111] - 截至2025年3月31日，铸锻公司总资产261677.13万元，总负债152604.02万元，净资产109073.11万元，2025年1 - 3月营业收入41286.01万元、净利润 - 126.49万元[111] - 截至2024年12月31日，自动化公司总资产72338.16万元，总负债31648.78万元，净资产40689.38万元，2024年营业收入51241.62万元、净利润6530.15万元[112] - 截至2025年3月31日，自动化公司总资产72969.99万元，总负债31349.28万元，净资产41620.71万元，2025年1 - 3月营业收入11622.71万元、净利润873.27万元[113] - 设备工程公司2024年营业收入9682.46万元、净利润102.10万元，截至2024年12月31日总资产6323.68万元，总负债3009.23万元，净资产3314.45万元[114] - 设备工程公司2025年1 - 3月营业收入1732.01万元、净利润 - 205.75万元，截至2025年3月31日总资产6031.15万元，总负债2922.46万元，净资产3108.70万元[115]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，中信重工报收于4.39元，较上周持平（0 0%），本周最高价4 47元（6月5日），最低价4 34元（6月3日）[1] - 当前总市值201 04亿元，在专用设备板块市值排名9/177，两市A股市值排名782/5148 [1] 担保事项 - 公司为全资子公司工程技术有限责任公司提供非关联担保，2025年5月向中国银行洛阳分行开立6份保函，金额合计24 928 6万元（分离式预付款保函7,422万元、4,373万元、892 4万元；履约保函7,422万元、4,373万元、446 20万元）[2] - 截至2025年5月31日，公司对工程公司实际担保余额27,622 42万元，无反担保条款[2] - 2025年1月23日通过担保预计议案，额度不超过151,000万元；5月30日追加至231,000万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额243,489 35万元，占最近一期经审计净资产的26 92%[2]

担保金额 - 2025年5月为工程公司申请开立分离式预付款保函金额分别为7422万元、4373万元、892.4万元[2][6][7] - 2025年5月为工程公司申请开立履约保函金额分别为7422万元、4373万元、446.20万元[2][6][7] - 截至2025年5月31日，为工程公司实际提供的担保余额为27622.42万元[2][8] - 2025年对全资子公司担保预计最高额不超过231000万元[5] - 资产负债率70%以上的全资子公司获批最高担保额度80000万元，剩余可用80000万元[5][8] - 资产负债率70%以下的中信重工工程技术有限责任公司获批最高担保额度80000万元，本次担保后余额27622.42万元，剩余可用52377.58万元[5][8] - 截至2025年5月31日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243489.35万元人民币，占最近一期经审计净资产的26.92%[17] - 对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231000.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的25.54%[17] - 对合并报表范围内单位的实际担保余额为32448.52万元人民币，占最近一期经审计净资产的3.59%[17] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12489.35万元人民币，占最近一期经审计净资产的1.38%[17] 涉诉情况 - 公司对外担保逾期涉诉，江门嘉洋新型建材应偿还借款本金124022007.12元及利息、律师费200000元、诉讼费671508.69元，案件二审未开庭[3][4] 工程公司业绩 - 工程公司2025年3月31日总资产44513.26万元、总负债30972.24万元、净资产13541.02万元，2025年1 - 3月营业收入5528.63万元、净利润 - 515.76万元[11] - 工程公司2024年12月31日总资产46022.54万元、总负债31979.03万元、净资产14043.51万元，2024年度营业收入14625.40万元、净利润 - 5506.11万元[11] 其他 - 为工程公司开具分离式保函占用银行授信，目的是促进其开拓市场和保障项目履约[12][14] - 公司对工程公司有实际控制权，担保风险总体可控[14][15] - 公司第六届董事会第八次会议审议通过2025年向全资子公司提供担保预计的议案[16] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保[17]

股价及交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，中信重工报收于4.39元，下跌2.44%，换手率1.51%，成交量68.92万手，成交额3.03亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出3010.27万元，游资资金净流入2494.38万元，散户资金净流入515.89万元 [1][4] 董事会决议 - 第六届董事会第十三次会议审议通过增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案，表决结果为7票同意 [1] - 审议通过部分募投项目延期的议案，表决结果为7票同意 [1] 股东会信息 - 将于2025年6月20日召开2024年年度股东会，审议包括年度报告、利润分配预案等多项议案 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月16日 [2] 担保事项 - 拟对全资子公司提供连带责任保证担保，合计最高额不超过231,000万元人民币 [2] - 其中资产负债率未超过70%的全资子公司担保额度不超过151,000万元，超过70%的不超过80,000万元 [2] - 截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元，占最近一期经审计净资产的26.92% [2] 募投项目延期 - 将"面板盒体关键装备生产线建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [3] - 截至2025年3月31日，该项目已使用募集资金8632.51万元，已签订合同15494.48万元 [3] - 延期原因为部分设备为非标定制且需进口，为降低募集资金投资风险 [3]

担保情况概述 - 公司拟对全资子公司（含全资孙公司）提供连带责任保证担保，用于银行综合授信或非融资性保函及汇率衍生交易业务 [1] - 担保总额不超过231,000万元人民币，其中对资产负债率未超70%的子公司的担保额度为151,000万元人民币，具体分配为：工程公司80,000万元、国际控股50,000万元、建安公司15,000万元、铸锻公司2,000万元、自动化公司2,000万元、设备工程公司2,000万元 [2][3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，新设子公司也可纳入调剂范围，但资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [3] 被担保方财务数据 - **工程公司**：2024年末总资产46,022.54万元，净资产14,043.51万元，2024年净利润-5,506.11万元；2025年一季度净利润-515.76万元 [6][7] - **国际控股**：2024年末总资产15,295.73万元，净利润2,895.62万元；2025年一季度净利润-11.83万元 [7][8] - **建安公司**：2024年末总资产33,447.22万元，净利润209.97万元；2025年一季度净利润36.85万元 [8][9] - **铸锻公司**：2024年末总资产290,196.77万元，净利润11,951.74万元；2025年一季度净利润-126.49万元 [9][10] - **自动化公司**：2024年末总资产72,338.16万元，净利润6,530.15万元；2025年一季度净利润873.27万元 [10][11] - **设备工程公司**：2024年末总资产6,323.68万元，净利润102.10万元；2025年一季度净利润-205.75万元 [11][12] 担保必要性及合理性 - 担保主要用于支持子公司获取订单及保障项目履约，涉及投标保函、预付款保函等非融资性业务 [12] - 被担保方均为全资子公司，经营稳定且无不良贷款记录，公司对其具有实际控制权，风险可控 [12][13] 董事会及保荐人意见 - 董事会认为担保事项风险可控，有利于降低融资成本，已通过第六届董事会第十三次会议审议 [13] - 保荐人核查认为担保程序合规，符合公司及股东利益，对新增担保额度无异议 [14] 累计担保情况 - 截至2025年5月30日，公司对外担保总额243,489.35万元，占净资产26.92%；其中对合并报表内单位担保231,000万元（占净资产25.54%），实际余额32,448.52万元（占净资产3.59%） [13] - 对合并报表外单位的逾期担保余额12,489.35万元，占净资产1.38% [13]