人员提名 - 刘新才被提名为宁波金田铜业第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 刘新才具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定股东相关人员不具独立性[3][4] - 受处罚或谴责人员有不良记录[5]

募集资金情况 - 2023年7月28日发行可转换公司债券1450万张，募集资金总额14.5亿元，实际募集14.45亿元[11] - 截止2024年12月31日，累计投入6.92亿元，使用募集资金6.41亿元，补充流动资金用4.20亿元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额7.54亿元，净利息收入102.36万元，暂补流余额7.29亿元[12] - 公司募集资金总额14.5亿元，本年度投入1.6184857287亿元，累计投入6.9211019229亿元[25] 募投项目变更 - 2024年2 - 3月相关会议批准，原“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”[14][28] - 变更用途的募集资金总额3.2171863346亿元，占比22.19%[25] 各募投项目进度 - 年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目承诺投资4亿元，累计投入1.6639402319亿元，进度41.60%[25] - 年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目原承诺3.25亿元，变更后334.975875万元，累计投入334.975875万元，进度100%[25] - 年产7万吨精密铜合金棒材项目承诺投资3亿元，累计投入2374.741312万元，进度7.92%[25] - 泰国年产8万吨精密铜管生产项目调整后投资3.2171863346亿元，累计投入7843.351043万元，进度24.38%[25][28] - 补充流动资金项目承诺投资4.2012028303亿元，累计投入4.2018548680亿元，进度100.02%[25] 其他资金相关 - 募集资金投资项目先期投入及置换共计5262.023362万元，置换发行费用183.254717万元[26] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为7.29亿元[26] - 公司银行账户初时存放金额合计14.4764150943亿元，截止日余额合计2503.373337万元[17] 项目时间规划 - 泰国年产8万吨精密铜管生产项目预计2026年10月达到预定可使用状态[28]

担保信息 - 2025年度公司及子公司拟为子公司提供担保额度不超2748062.38万元[5][7] - 对资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超1219600.31万元[5][7][8] - 对资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超1528462.07万元[6][7][8] - 截至2025年3月31日，公司及子公司对子公司担保余额为662585.28万元，占最近一期经审计净资产的79.40%[6] - 担保事项需公司股东大会审议[6][9] - 担保期限自议案经股东大会审议通过之日起12个月有效[9] 公司及子公司注册资本与成立信息 - 金田电材注册资本25000万元，1998年12月16日成立[10] - 公司注册资本54500万元[11] - 金田有色注册资本500万元[12] - 金田新材料注册资本65000万元[13] - 杰克龙精工注册资本11300万元[14] - 金田高导注册资本20000万元[15] - 金田电磁注册资本10000万元[15] - 金田进出口注册资本1500万元[15] - 金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远注册资本均为1000万元，金田鹏远2021年3月30日成立[16][17] - 广东金田、广东新材料、重庆金田注册资本均为20000万元，广东金田2018年7月4日成立，广东新材料2020年12月8日成立，重庆金田2018年8月8日成立[18] - 香港铭泰注册资本3000万美元，2009年12月4日成立[20] - 新加坡金田注册资本3000万美元，2020年6月22日成立[21] - 香港金田注册资本5000万美元，2021年6月16日成立[22] - 越南金田注册资本6816亿越南盾，2017年3月23日成立[23] - 泰国金田注册资本5.90亿泰铢，2024年1月5日成立[25] - 香港金拓、香港金松、新加坡金拓、香港金创、香港金盛注册资本均为100万美元[26][27][29] - 泰国金拓注册资本1.42亿泰铢[28] - 金田供应链注册资本1000万元[28] - 泰国金松注册资本1000万泰铢[31] - 兴荣铜业注册资本30943.93万元，公司持股61%[31] - 兴荣兆邦注册资本8000万元，兴荣铜业持有其100%股权[31] - 科田磁业注册资本16458万元，公司持股91.14%[30][32] - 包头磁业注册资本15000万元，科田磁业持有其100%股权[32] - 德国磁业注册资本20万欧元，科田磁业持有其100%股权[32] 子公司业绩情况 - 截至2024年12月31日，金田电材资产总额236444.16万元，营业收入1636431.17万元，净利润9748.80万元[33] - 截至2024年12月31日，金田铜管资产总额292030.46万元，营业收入1022666.02万元，净利润21158.72万元[33] - 截至2024年12月31日，金田有色资产总额89296.12万元，营业收入395554.41万元，净利润4950.24万元[33] - 截至2024年12月31日，金田新材料资产总额369432.15万元，营业收入905192.59万元，净利润5264.98万元[33] - 截至2024年12月31日，广东新材料营业收入0.09万元，净利润 - 329.30万元[34] - 截至2024年12月31日，重庆金田营业收入818536.79万元，净利润 - 639.07万元[34]

业绩总结 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月14日审计公司2024年度财务报表并签发无保留意见审计报告[4] - 公司2024年度其他关联资金往来期初资金余额为146,721.46万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为1,210,497.88万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来资金的利息为4,821.11万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为1,226,085.30万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来期末资金余额为135,955.15万元[11] 关联公司资金情况 - 金田铜业（成南）有限公司2024年期初往来资金余额为26,849.46万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为90,197.27万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024年资金利息为1,722.05万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024年偿还累计发生金额为64,950.87万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024期末往来资金余额为53,817.90万元[11] - 宁波金田有色金属材料有限公司2024年期初往来资金余额为26.70万元[11] - 宁波金田有色金属材料有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为46,452.74万元[11] - 宁波金田有色金属材料有限公司2024年偿还累计发生金额为46,479.44万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年期初往来资金余额为42,267.24万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为125,700.00万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年资金利息为1,259.13万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年偿还累计发生金额为148,295.80万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024期末往来资金余额为20,930.56万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年期初往来资金余额为27,740.96万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为329,196.69万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年资金利息为1,259.13万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年偿还累计发生金额为354,737.65万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024期末往来资金余额为2,200.00万元[11]

业绩数据 - 2021 - 2024年公司铜材产量年复合增长率为8%[4] - 2024年铜及铜合金材料总产量191.62万吨，占中国铜加工材综合产量比例为9%[4] - 2024年主营业务收入1129.90亿元，同比增加11.75%[5] - 2024年铜及铜合金材料总销量181.44万吨[5] - 2024年境外主营业务收入121.61亿元，同比增长26.75%，占主营业务收入10.76%[6] - 2024年铜材产品海外销量16.99万吨，同比增长20.58%[7] - 2024年应用于新能源、光伏等领域铜产品销量增长至20.59万吨，新能源汽车领域铜产品销量同比增长13%[8] - 2024年光伏、风电领域铜产品销量同比增长9%[10] - 2024年研发费用6.12亿元，同比提升18.61%[15] - 自上市以来，公司累计发放现金分红近8亿元，实施完成三期股份回购，金额累计达5.82亿元[19] - 2024年度公司拟派发现金红利1.60亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.61%[19] 产能与业务布局 - 截至目前公司在美、德等多地设立16家境外子公司，业务遍及100多个国家和地区[6] - 2024年公司新能源电磁扁线产能规模达6万吨，有200多项开发项目，已量产70余个[9] - 公司越南基地电磁扁线产能于2025年第一季度实现量产[9] 技术与产品 - 公司高精密异型无氧铜排在3DVC新型AI散热结构中规模量产，与多家第一梯队散热模组企业战略合作[11] - 公司电磁线产品与稀土永磁材料在人形机器人多个电机场景实现量产[13] 公司治理 - 2024年公司共召开17次董事会[21] - 2024年公司共召开3次股东大会，均采用现场与网络投票结合方式[22] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议、战略委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议[23] - 2024年下半年公司面向200余名管理人员及核心骨干推进新一期员工持股计划[20] 未来展望 - 2025年公司以成为“世界级的铜产品和先进材料基地”为战略目标[25] - 2025年公司将全方位提升采购、生产、销售等管理水平[25] - 2025年公司将坚持国际化战略布局，推动产品、人才、管理、服务领先[25] - 2025年公司将坚持科技创新引领，加快实现高水平科技自立自强[25] - 2025年公司将深耕新能源汽车与芯片半导体行业，巩固行业影响力[25] - 2025年公司将快速拓展AI散热行业，实现大规模量产[25] - 2025年公司将重点布局机器人产品研发，形成未来竞争力[25] - 2025年公司将推动低碳再生产品创新，打造低碳核心竞争力[25] - 2025年公司董事会及高管团队将推进公司高质量发展，为股东创造更大价值[25] - 2025年公司第四次专项回购计划正在实施，拟使用1亿 - 2亿元回购[19]

分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[8] - 无重大资金支出时现金分红占比最低80%[10] - 有重大资金支出时现金分红占比最低40%[10] 分配审议 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，普通方案需1/2以上表决权通过[11] - 股票股利或资本公积金转增股本方案需2/3以上表决权通过[11] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[12] 规划调整 - 至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》并修改[13] - 调整议案经董事会审议后提交股东大会，现金分红政策调整需2/3以上表决权通过[14] 分红原则 - 现金分红优先于股票股利，具备条件应采用现金分红[4] - 原则上每年一次现金分红，可根据情况中期分红[5]

业绩相关 - 2024年公司最高可使用不超过24亿元闲置自有资金委托理财[7] 会议情况 - 2024年监事会成员3人，召开8次会议，审议通过25项议案[2] - 2024年2 - 10月监事会多次审议各类议案及报告[2][3] 制度建设 - 2024年度建立较完善法人治理结构和内部控制制度体系[8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能、内部学习、自身建设和风险防范意识[9] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月15日[12]

股份变动 - 2025年1月7日完成417,510股限制性股票回购注销[3] - 总股本由1,485,914,824股变更为1,485,497,314股[3] - 注册资本减少417,510元，变更为1,485,497,314元[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为148,549.7314万元[4] - 修订后公司股份总数为148,549.7314万股[5] 利润分配 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，需1/2以上表决权通过[5] - 发放股票股利或公积金转增股本方案需2/3以上表决权通过[6] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[6]

业绩说明会信息 - 2025年4月24日15:00 - 16:00召开2024年年度业绩说明会[4][6][7][9] - 会议在价值在线（www.ir-online.cn）以网络文字互动方式进行[4][6][9] - 参加人员含董事长、总经理等（可能调整）[6] 投资者参与 - 2025年4月24日前可会前提问，当天参与互动[3][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看内容[8] 报告披露 - 2025年4月15日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及其摘要[4] 董秘办联系方式 - 联系电话0574 - 83005059[8] - 邮箱stock@jtgroup.com.cn[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在宁波召开[4] - 网络投票2025年5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议1 - 21项议案，特别决议议案为6、7、8、15、18[8][9][11] - 对中小投资者单独计票议案有4、6等多项[13] - 议案2025年4月15日披露[10] - 股权登记日2025年5月7日，A股代码601609，简称金田股份[15] 会议登记信息 - 会议登记时间2025年5月12日9:30 - 16:30[18] - 会议登记地点浙江宁波江北区慈城镇城西西路1号董秘办[18] 投票议案信息 - 表决2024年度董事会、监事会工作报告等18项非累积投票议案[26][27] - 表决选举公司第九届董事会非独立董事等3项累积投票议案组[27] - 累积投票制下股东持股对应投票总数示例[29]