独立董事候选人声明与承诺 本人王刚,已充分了解并同意由提名人上海华峰铝业股份有 限公司董事会提名为上海华峰股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海华峰铝业股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验(经济学博 士、会计学副教授）。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万振华,已充分了解并同意由提名人上海华峰铝业股份有限 公司董事会提名为上海华峰股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海华峰铝业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华峰铝业股份有限公司董事会,现提名王刚为上 海华峰铝业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海华峰 铝业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海华峰铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 (经济学博士、会计学副教授)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 目 录 | 第一部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 第三部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 | 8 | | 议案 | 3 | 关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案 | 9 | | 议案 | 4 | 关于选举非独立董事的议案 10 | | | 议案 | 5 | 关于选举独立董事的议案 12 | | 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 第一部分： 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-042 上海华峰铝业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 13 点 00 分 召开地点：公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

上海华峰铝业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2025 年 11 月 1 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 1 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，其中潘利军先生采用网络会议方式参会。本次会议由监事会主席 祁洪岩女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，经监事会审议：同 意公司取消监事会，由公司董事会审计 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-039 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 11 月 1 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 12 日上午 9 点在 公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事 You Ruojie 采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先 生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。 为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》 ...

公司股价表现 - 11月4日股价下跌5.02%至16.84元/股 [1] - 当日成交额为2.08亿元，换手率为1.21% [1] - 公司总市值为168.15亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海华峰铝业股份有限公司，位于上海市金山区 [1] - 公司成立于2008年7月10日，于2020年9月7日上市 [1] - 主营业务为铝板带箔的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为铝板带箔96.53%，其他3.47% [1] 主要流通股东动态 - 富国基金旗下富国研究精选灵活配置混合A（000880）三季度新进十大流通股东 [2] - 该基金持有373.29万股，占流通股比例为0.37% [2] - 基于股价下跌测算，该基金当日浮亏约332.23万元 [2] 相关基金产品信息 - 富国研究精选灵活配置混合A（000880）成立于2014年12月12日，最新规模为5.38亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为12.82%，近一年收益率为7.89%，成立以来收益率为194% [2] - 该基金基金经理为刘莉莉，累计任职时间7年119天，现任基金资产总规模为43.63亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报为233.3%，最差基金回报为-1.79% [3]

业绩说明会信息 - 召开时间为2025年11月13日15:00 - 16:30[3][5] - 召开地点为上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] 投资者参与信息 - 2025年11月6日至11月12日16:00前可预征集提问[3][5] - 可在说明会期间登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 参加人员有董事长陈国桢、总经理高勇进等[5] - 联系人是张凌燕，电话021 - 67276833，邮箱hfly@huafeng.com[7] - 2025年10月28日已发布2025年第三季度报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

投资评级 - 报告对华峰铝业的投资评级为“买入”，且为“维持” [1] 核心观点 - 公司2025年第三季度业绩符合预期，盈利持续改善 [1][6] - 公司是汽车热管理铝材领先企业，行业格局稳定，产品良率、成本控制能力及盈利能力领先同行 [6] - 新建重庆基地完全投产后将打开出货空间，公司有望充分受益于汽车、空调、储能、数据中心等相关液冷材料行业的需求放量 [6] - 维持盈利预测，预计2025年至2027年公司归母净利润分别为13.3亿元、16.5亿元、20.1亿元，对应市盈率分别为13倍、11倍、9倍 [5][6] 财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入91.09亿元，同比增长18.6%；实现归母净利润8.96亿元，同比增长3.2% [5][6] - 2025年第三季度实现营业收入31.5亿元，同比增长14.6%，环比增长2.8%；实现归母净利润3.25亿元，同比增长5.2%，环比增长6.9%；净利率为10.3%，环比提升0.4个百分点 [6] - 盈利预测显示增长趋势：预计2025年至2027年营业收入分别为121.63亿元、143.68亿元、165.82亿元，同比增长率分别为11.8%、18.1%、15.4% [5] - 预计2025年至2027年归母净利润同比增长率分别为9.0%、23.9%、22.0% [5] - 毛利率预计从2025年前三季度的14.0%改善至2025年全年的15.9%，并进一步提升至2027年的17.0% [5] 业务运营与战略 - 公司持续优化产品结构，深耕宽幅高强耐蚀复合水冷板、预埋钎剂材料等战略型新品，并加强在民用商业空调、储能、算力等新兴领域应用材料的开发 [6] - 面对铝材出口退税政策取消，公司通过上调出口产品价格、探索业务模式创新、开发高附加值产品等多维策略应对，2025年上半年出口比例稳定在总业务量的约三分之一 [6] - 公司正筹建重庆二期产能，预计增加15万吨高端铝板带箔材料及30万吨热轧铝板带箔坯料，项目总投资由20亿元增至26亿元 [6] - 重庆二期将引入高效设备，利用当地更低的能源成本和更高的成品率优势，以降低外协及物流成本 [6]