姚晓岗先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会 秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 及监管部门核准其任职资格后，正式履行董事会秘书的职务。正式履 职前，由董事长徐力先生代行董事会秘书职责。姚晓岗先生的简历详 见附件。 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-008 上海农村商业银行股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任 姚晓岗首席财务官兼任公司董事会秘书的议案》，聘任姚晓岗首席财 务官兼任公司董事会秘书。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事 项发表了独立意见。 姚晓岗先生具备相关的专业能力，任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规 定。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会的行 ...

增持计划的实施进展情况：2023 年 12 月 14 日至 2024 年 1 月 22 日，国盛资产以自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价的方式累计增持本公司股份 4,200,000 股，占本公司总股本 的 0.044%，累计增持金额约为 2,445.70 万元。根据国盛资产关于稳 定股价措施实施进展的告知函，截至 2024 年 1 月 22 日，国盛资产 已实施完成本次稳定股价义务。本次增持后，国盛资产持有本公司股 1 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-005 上海农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价措施实施进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日披露了《上海农村商业银行股份有限公司关于稳 定股价方案的公告》（公告编号：2023-057）。本公司首发上市前持 股 5%以上的股东上海国盛集团资产有限公司（以下简称"国盛资产"） 自 2023 年 12 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-004 上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,510,882,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 67.5092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项 投票表决，表决方式符合《公司法》《公 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海农村商业银行股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海农村商业银行股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《上海农村商业银行股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-003 上海农村商业银行股份有限公司 关于副行长、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司副行长、董事会秘书俞敏华先生的辞呈。因工作变动原因，俞敏 华先生辞去公司副行长、董事会秘书的职务。根据《公司章程》规定， 该辞呈自送达董事会时生效，俞敏华先生辞职后不再担任公司职务。 截至本公告之日，俞敏华先生持有公司 513,000 股股份。辞任后， 俞敏华先生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。 俞敏华先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦不存在需要公司股 东知悉有关本人辞职的其他事宜。 公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定尽快聘任新的董 事会秘书，在新的董事会秘书正式履职前，由公司董事长徐力先生代 行公司董事会秘书职责。 公司董事会对俞敏华先生任职期间为公司做出的贡献给予高度 评价并表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024 ...

上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 上海 上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 上海农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知。 一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本行设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行有关职责。 四、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、表决 权等权利。根据本行章程规定，股东于股权登记日在本行授信逾期或 质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其表决权应 当受到限制。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、除出席会议的股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理 人员以及被邀请的参加人员和列席人员外，本行有权依法拒 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-002 上海农村商业银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准上海农商银行刘运宏 任职资格的批复》（沪金复〔2023〕331 号），国家金融监督管理总 局上海监管局已核准刘运宏先生的公司独立董事任职资格。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 附件： 刘运宏先生的简历 刘运宏，男，1976 年 11 月出生，博士研究生学历，法学博士学 位，经济学博士后、法学博士后，研究员。现任中国人民大学国际并 购与投资研究所副所长，前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所 所长，中国上市公司协会并购融资委员会副主任、独立董事专业委员 会委员，中国人民大学、华东政法大学等校兼职教授和博士、硕士研 究生导师，国金证券股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有限 公司独立董事、交银国际信托有限公司独立 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-001 上海农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联席保 荐机构"）为上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的联席保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，联席保荐机构于 2023 年 12 月 26 日 对公司进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于上海农村商业银行股份有限公司 （二）保荐代表人 海通证券股份有限公司：杜娟、胡连生 国泰君安证券股份有限公司：蔡锐、张铎 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 26 日 （四）现场检查人员 海通证券股份有限公司：胡连生（保荐代表人） 国泰君安证券股份有限公司：蔡锐（保荐代表人）、陈怡文 （五）现场检查手段 1、与公司相关人员访谈沟通； 1 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-061 上海农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价措施实施进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日披露了《上海农村商业银行股份有限公司关于稳 定股价方案的公告》（公告编号：2023-057）。本公司首发上市前持 股 5%以上的股东上海国盛集团资产有限公司（以下简称"国盛资产"） 自 2023 年 12 月 13 日起 6 个月内计划以自有资金通过上海证券交易 所交易系统增持本公司股份，拟增持的金额不低于 2,441.89 万元。 增持计划的实施进展情况：2023 年 12 月 14 日至 12 月 21 日， 国盛资产以自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的 方式累计增持本公司股份2,430,000股，占本公司总股本的0.025%， 累计增持金额约为 1,373.71 万元。本次增持后，国盛资产持有本公 司股份 478,4 ...