证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-060 上海农村商业银行股份有限公司 关于 2022 年度高管薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经考核及主管部门确认，现将上海农村商业银行股份有限公司 （以下简称"本公司"）2022 年度高级管理人员薪酬情况披露如下： 单位：人民币万元 | 张宏彪 | 副行长 | 2022 | 年 | 1 | 月 | 162.63 | 27.31 | 104.83 | 不适用 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | -12 | 月 | | | | | | | | | 顾贤斌 | 副行长 | 2022 | 年 | 1 | 月 | 158.00 | 27.31 | 102.03 | 不适用 | 否 | | | | -12 | 月 | | | | | | | | | 应长明 | 副行长 | 2022 | 年 | 1 | 月 | 158.90 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十九次会议以书面传签表决方式于 2023 年 12 月 12 日召 开，会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发 出。本次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 16 人，实际参加 表决董事 16 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开 董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议经审议并表决通过以下议案： 一、关于公司稳定股价方案的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银 行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。 二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附 件的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-055 上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 六、关于公司 ...

重要内容提示： 本次关联交易已经独立董事专门会议、董事会关联交易控制委 员会审议通过，并由董事会批准，无需提交股东大会审议。 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成 对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要 影响。 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-059 上海农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、关联交易概述 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于与上海临港经济发展（集团） 有限公司关联交易的议案》，同意给予上海临港经济发展（集团）有 限公司关联授信额度 81.92 亿元，授信有效期自本次董事会审批通过 之日起至下次董事会审批新的重大关联交易额度止。上述关联交易构 成本公司行业监管定义的重大关联交易。 上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，叶蓬董事因关联 关系回避表决。 根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述关 1 联交 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | | | 第一条 | 为进一步规范上海农村商业 | 第一条 | 为进一步规范上海农村 | 整合本规则修订依 | | 银行股份有限公司（以下简称"本 | | | 商业银行股份有限公司（以下简 | 据。 | | 行"）监事会的议事方式和表决程序， | | | 称"本行"）监事会的议事方式 | | | 促使监事和监事会有效地履行监督 | | | 和表决程序，促使监事和监事会 | | | 职责，完善公司法人治理结构，根据 | | | 有效地履行监督职责，完善公司 | | | 《中华人民共和国公司法》《中华人 | | | 法人治理结构，根据《银行保险 | | | 民共和国证券法》《中华人民共和国 | | | 机构公司治理准则》《上市公司 | | | 商业银行法》《银行保险机构公司治 | | | 治理准则》《上海农村商业银行 | | | 理准则》《上市公司治理准则》《上 | | | 股份有限公司章程》等有关法 | | | 海证券交易所股票上市规则》《商业 | | | 律、法 ...

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，同意将该议 案提交股东大会审议。 本次《公司章程》修订事项尚需股东大会审议批准并经银行业监 督管理机构核准。 本次《公司章程》具体修订情况如下： 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-058 上海农村商业银行股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）根据原中 国银保监会《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关 规定，结合公司实际，对《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行了相应修订。 《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | | 第十八条 本行的经营宗旨 | 第十八条 本行的 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-056 本议案需提交公司股东大会审议。 上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会 第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十五次会议以书面传签表决方式于 2023 年 12 月 12 日召开， 会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。本 次会议由连柏林外部监事召集，应参加表决监事 6 人，实际参加表决 监事 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会 法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议经审议并表决通过以下议案： 一、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》的议案 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》 的议案 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《上海农商银行内部资本充 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-057 上海农村商业银行股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）拟采 取由股东上海久事（集团）有限公司（以下简称"久事集团"）、上 海国盛集团资产有限公司（以下简称"国盛资产"）和浙江沪杭甬高 速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"），以不低于最近一 个年度其自本公司获得现金分红总额的 15%的资金，增持本公司股份 的措施稳定股价。 久事集团本次拟增持的金额不低于 3,820.66 万元。国盛资产 和浙江沪杭甬本次拟增持金额分别不低于 2,441.89 万元和 2,431.87 万元。 本次增持计划不设价格区间。 本次增持股份计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月 内。 上述股东本次增持计划所需的资金来源为自有资金，不存在因 增持股份所需资金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

2 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | 履行职责，新任董事、监事就任时间 | 计算，经银行业监督管理机构核准任 | 调 | 整 | 优 | 化 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 自股东大会决议通过之日起计算。 | 职资格后履行职责，任期届满连选可 | 董事、监事 | 以连任，连选连任的任期自股东大会 | 任 | 期 | 计 | 算 | | | | 决议通过之日起计算；新任监事任期 | 时间。 | 从股东大会决议通过之日起计算。 | | | | | | | | | 第六章 | 附则 | 第四十八条 | 本规则未尽事宜或与本 | 第四十八条 | 本规则未尽事宜或与本 | 规 | 范 | 相 | 关 | | 规则实施后颁布的法律、法规、规章、 | 规则实施后颁布的法律、法规、部门 | 表述。 | 本行《章程》或其他规范性文件的规 | 规章、规范性文件及本行《章程》相 | | | | | | | 定相冲突的，按照国家有关法律、法 | 冲突的，按照国家有关法律、法规、 | 规、规章、本行《章程》或其他规范 | ...

一、同意给予上海临港经济发展（集团）有限公司关联授信额度 81.92 亿元。本次关联交易属于商业银行正常交易业务，具体交易条 款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管 部门的要求，交易公允。 二、本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成 重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。 上海农村商业银行股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《银 行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海农村商业银行 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、公正、 客观的原则，认真审阅了《关于与上海临港经济发展（集团）有限公 司关联交易的议案》的有关文件资料。鉴于该等事项构成关联交易（以 下简称"本次关联交易"），我们发表如下独立意见： 三、本次关联交易审批程序符合《公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上海证券交易所股票上市规则 ...

独立董事：陈凯、黄纪宪、陈缨、陈贵、王喆、李培功 2023 年 12 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海农村商 业银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、 公正、客观的原则，对稳定股价方案发表如下独立意见： 公司采取不回购股票、由持股 5%以上（包括上市前持股 5%及以 上）的股东在符合相关监管机构对本公司股东资格的相关规定等法律 法规的前提下增持股票的稳定股价措施充分考虑了实际情况和相关 措施的可行性，符合法律法规、监管要求和《上海农村商业银行股份 有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A 股）股票并上市后三年 内稳定股价预案》的规定，能切实履行稳定股价义务，有利于维护全 体股东特别是中小股东的利益，程序合法有效。我们同意本次稳定股 价的方案。 上海农村商业银行股份有限公司 独立董事关于稳定股价方案的独立意见 ...