评估基本信息 - 评估目的为成都银行购置商品房提供2024年5月21日市场价值参考[11] - 评估对象为指定商品房市场价值[11] - 评估范围房产建筑面积125,105.02 m²，土地面积18,950.22 m²[12] - 价值类型为市场价值[13] - 评估基准日为2024年5月21日[14] 公司信息 - 成都银行注册资本373,573,583元[17] - 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司注册资本100亿元[18] 房产情况 - 可售办公等建筑面积71,721.42m²、地下车位35,613.92m²（586个）[23] - 配套用房13,079.46m²和地下特殊配套用房4,690.22m²[23] - 预计2025年8月完工并投入使用，为精装房[25] 评估方法 - 地上可售商品房用市场法，地下车位等用成本法[14] - 市场法公式P = Pb × A × B × C × D × E[38] - 成本法公式评估价值 = 重置成本×综合成新率[40] 评估结果 - 精装房评估价值178,836.38万元，含二次精装修费用2.92亿元[14][55] - 抵押物评估值45,802.68万元，担保债权本金13.1亿元及利息等费用[59] 其他 - 评估工作时间为2024年5月21 - 24日[48] - 评估报告日为2024年5月29日[65] - 评估结论有效期自评估基准日起一年[14][62]

债券发行 - 公司成功发行2024年二级资本债券（第二期）[2] - 2024年8月1日簿记建档，8月5日发行完毕[2] - 发行规模106亿元，为10年期固定利率债券[2] 债券条款 - 第5年末附有条件的发行人赎回权[2] - 票面利率为2.19%[2] 资金用途 - 募集资金用于补充公司二级资本[2]

股份交易 - 交易前成都产业资本持股242,881,586股，占总股本6.37%[1] - 2024年8月5日先卖后买22,500股，获利304元[2] 后续措施 - 成都产业资本承诺收益归公司，加强交易监管[4] - 公司董事会加强相关人员法规培训[5]

会议安排 - 公司董事会于2024年7月6日决议召集会议[4] - 7月16日公告通知全体股东，提前十五日发出通知[5] - 7月31日下午14:00现场会议在成都银行大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 397名股东及股东代理人出席，代表2,516,764,954股，占比65.9884%[8] 会议结果 - 审议通过修订《成都银行股份有限公司章程》的议案[12] - 会议召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人397人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,516,764,954股[4] - 占公司有表决权股份总数比例65.9884%[4] - 公司在任董事10人，出席9人[7] - 公司在任监事5人，出席5人[7] 议案表决情况 - 《成都银行股份有限公司章程》修订议案，A股同意票数2,516,156,354，比例99.9758%[8] - A股反对票数488,200，比例0.0193%[8] - A股弃权票数120,400，比例0.0049%[8] 会议时间地点 - 股东大会于2024年7月31日召开[5] - 召开地点为四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室[5]

股东大会信息 - 成都银行2024年第二次临时股东大会时间为7月31日14:00[7] - 会议地点在四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室[8] - 股权登记日为2024年7月24日，该日股东授信逾期或质押本行股权达50%以上，表决权受限[11] - 股东发言不超两次，每次不超2分钟，发言和问答时间不超20分钟[12] 议案规则 - 议案1为特别决议事项，须经参会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的本行股份比例在30%及以上，股东大会同时选举两名以上董事或监事时，应采用累积投票制[18] - 本行股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制[18] 独立董事要求 - 独立董事需具有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[19] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[21] - 公司独立董事最多同时在五家境内外企业担任独立董事，且不得在超过两家商业银行同时担任独立董事[21] - 有表决权股份总数1%以上股份的股东、监事会可提出独立董事候选人[22] - 独立董事每年在本行现场工作时间不得少于15个工作日[23] - 独立董事每年至少应亲自出席董事会现场会议总数的2/3[23] - 独立董事辞职致董事会中独立董事人数占比低于1/3，新独立董事就任前应继续履职[23] - 本行应在选举独立董事的股东大会召开前，将候选人材料报送证券交易所[23] 审计委员会职责 - 审计委员会负责本行年度审计工作并对财务报告信息作出判断性报告[24] - 审计委员会负责人为独立董事中的会计专业人士[24] 监事相关规定 - 监事任期届满未改选或辞职致监事会成员低于法定人数，原监事应继续履职[24] - 外部监事辞职应向监事会递交书面报告并说明相关情况[24] - 外部监事辞职致监事会中外部监事人数占比少于三分之一，新外部监事就任前应继续履职（因丧失独立性辞职和被罢免除外）[25] 监事会职责 - 监事会对董事会编制的本行定期报告进行审核并提出书面审核意见[25] - 监事会检查本行财务[25] - 监事会对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督，对违规者提出罢免建议[25] - 当董事、高级管理人员行为损害公司利益时，监事会要求其纠正[25] - 监事会对董事及高级管理人员进行质询[25] - 监事会提议召开临时股东大会，在董事会不履职时召集和主持股东大会[25] - 监事会向股东大会提出提案[25] - 监事会依照《公司法》相关规定对董事、高级管理人员提起诉讼[25] - 监事会发现公司经营情况异常可调查，必要时可聘请专业机构协助工作，费用由公司承担[25][26]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月31日14点召开[3] - 地点为四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月31日[5] - 交易系统投票平台投票时间为7月31日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为7月31日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案[8] - 议案经董事会和监事会审议通过，7月6日披露决议公告[9] 时间信息 - 股权登记日为2024年7月24日[15] - 非现场登记时间为7月26日、29日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[18] - 公告发布时间为2024年7月16日[22]

会议信息 - 成都银行第八届董事会第二次（临时）会议决议表决截止日为2024年7月5日[1] - 本次董事会应出席董事10名，实际参与表决董事10名[1] 议案情况 - 《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2][5] - 审议通过《关于召开成都银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》[5] - 2024年第二次临时股东大会相关事项授权董事长确定[5]

章程修订 - 2024年7月5日召开会议审议通过修订公司章程议案并将提交股东大会审议[1] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东大会选两名以上董监时用累积投票制[5] - 依据相关办法修订独立董事定义、任职条件等条款[5][6] - 持股1％以上或前十自然人股东及其亲属纳入修订范围[7] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等纳入修订范围[7] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 单独或合计持股1%以上股东等可提独立董事候选人[8] - 独立董事每年现场工作不少于15个工作日[9] - 独立董事每年至少亲自出席2/3董事会现场会议[9] - 独立董事辞职致人数不符要求或缺会计专业人士，公司60日内补选[10] - 独立董事辞职致人数低于1/3，新就任前继续履职（特殊情况除外）[10] 监事规定 - 外部监事辞职致人数少于1/3，新就任前继续履职（特殊情况除外）[11] - 监事任期届满未改选或辞职致人数低于法定，原监事继续履职[10][11] - 监事辞职交书面报告，除规定情形外送达生效[11] - 外部监事辞职交书面报告并向股东大会声明情况[11] 委员会职责 - 审计委员会负责年度审计，对财务报告作判断性报告提交董事会[10] - 审计委员会成员需专业知识经验，负责人为独董会计专业人士[10] - 监事会审核定期报告并提书面意见[11] 监管通报 - 监管意见及整改情况及时通报监事和监事会[12]

会议信息 - 成都银行第八届监事会第二次（临时）会议决议表决截止日为2024年7月5日[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》[2] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案需提交股东大会审议[2]