会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为840人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,802,952,253股，占比66.1317%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数2,800,910,937，占比99.9271%[7] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》同意票数2,698,624,360，占比96.2779%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意票数2,801,676,617，占比99.9544%[8] - 《聘请2025年度会计师事务所》同意票数2,801,164,246，占比99.9362%[9] - 《2025年度日常关联交易预计额度》同意票数1,569,576,761，占比99.9017%[9] - 《投保董事等责任保险相关事项》同意票数2,726,858,082，占比97.2852%[10] 分红议案同意比例 - 持股5%以上和1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例均为100%[10] - 持股1%以下普通股股东同意比例为99.7911%[10] 会议合规情况 - 律所认为公司本次会议相关事宜符合规定，表决结果合法有效[13]

会议安排 - 会议由董事会于2025年4月29日决议召集[2] - 通知于2025年6月5日和6月14日发布[4] - 现场会议于2025年6月25日上午9:30在成都银行大厦召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人840名，代表股份2,802,952,253股，占比66.1317%[7] 会议结果 - 审议通过7项议案，含年度报告等[10]

会议信息 - 成都银行第八届监事会第七次会议以书面传签方式召开，截止日为2025年6月25日[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案表决 - 《关于高级管理人员2024年度绩效考核及任期考核情况的议案》，4票同意，张蓬回避表决[2][3] - 《关于监事长2024年度绩效考核相关事宜的议案》，4票同意，孙波回避表决[3][4] - 《关于独立董事2024年度考核相关事宜的议案》，5票同意[4] - 《关于外部监事2024年度考核相关事宜的议案》，3票同意，李良华、司马向林回避表决[4] - 《关于高级管理人员2025年度绩效考核指标及任期考核指标的议案》，4票同意，张蓬回避表决[4][5] - 《关于监事长2025年度绩效考核指标相关事宜的议案》，4票同意，孙波回避表决[5][6]

会议信息 - 成都银行第八届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开[2] - 本次会议应出席有表决权董事13名[2] 议案表决 - 《关于给予高级管理层审批新核心业务系统建设项目费用特别授权的议案》全票通过[4] - 《关于独立董事2024年度考核相关事宜的议案》8票同意[4] - 《关于高级管理人员2024年度及2025年度绩效考核及任期考核相关议案》10票同意[6][8] 回避表决 - 部分独立董事对《关于独立董事2024年度考核相关事宜的议案》回避表决[5] - 部分董事对高级管理人员考核相关议案回避表决[7][9] 审议情况 - 高级管理人员2024、2025年度绩效考核相关议案已通过薪酬与考核委员会审议[8][10]

市场表现 - A股三大指数小幅上涨 沪指涨0.04% 深成指涨0.24% 创业板指涨0.23% [2] - 市场个股涨跌分化明显 上涨个股1813只 下跌个股3479只 涨停49只 跌停13只 [3][4] - 总成交额达12217.64亿元 总成交量98002.09万手 涨家数较前日减少896家 降幅33.07% [4] 领涨板块及个股 算力硬件 - PCB、CPO方向领涨 逸豪新材(20.01%)、科翔股份(19.98%)、沪电股份(10.00%)等多股涨停 [4][7] - 中科院上海光机所研制出超高并行光计算集成芯片"流星一号" 实现并行度>100的光子计算原型系统 [5] - 光计算技术具有低功耗、低时延、高并行优势 为AI、科学计算等场景提供硬件加速 [6] 银行 - 农业银行(1.60%)、浦发银行(1.91%)、成都银行(3.64%)等多股创历史新高 [8][9][10] - 国有大行表现活跃 中国银行(2.42%)、建设银行(2.22%)领涨 [10] 军工 - 北方长龙20CM涨停 捷强装备(16.25%)、长城军工(10.01%)跟涨 [11] AI眼镜 - 清越科技(20.05%)、则成电子(19.14%)、比依股份(9.99%)等概念股持续活跃 [12] 领跌板块 - 创新药概念走低 广生堂(-12.69%)、北陆药业(-11.51%)领跌 [13] - 稀土永磁板块下挫 中科磁业跌超10% [13] 政策利好 上海国际金融中心建设 - 金融监管总局与上海市政府联合印发《行动方案》 提出五方面措施 [15][16][17][18] - 推动金融机构集聚 支持外资金融机构发展 优化金融服务功能 [16] - 重点发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融 [17] - 探索离岸金融创新 推动上海参与国际碳金融定价权竞争 [17] 科创板改革 - 证监会发布《科创板意见》 设置科创成长层 重启未盈利企业适用第五套标准上市 [20] - 推出6项改革举措 包括扩大第五套标准适用范围至AI、商业航天等领域 [21] - 试点IPO预先审阅机制 支持未盈利企业增资扩股 [21]

公司债券概况 - 成都银行发行A股可转换公司债券"成银转债"，债券代码113055，债券期限6年，发行规模80亿元，截至2024年末债券余额8.42亿元 [2] - 票面利率分阶段递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%，报告期内未调整票面利率 [2] - 债券起息日为2022年3月3日，每年付息一次，未提供担保，主体/债项评级均为AAA级 [2][3] 2024年度经营与财务状况 - 2024年实现营业收入229.82亿元（同比增长5.89%），净利润128.50亿元（同比增长10.10%） [5] - 总资产达1.25万亿元（同比增长14.56%），发放贷款和垫款总额7425.68亿元（同比增长18.67%），吸收存款8858.59亿元（同比增长13.51%） [5] - 经营活动现金流净额为-942.26亿元，同比扩大296.68%，主要因业务规模扩张导致资金运用增加 [5][6] 募集资金使用情况 - 募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，专项账户已于2022年12月31日销户，报告期内无新增使用 [6] - 募集资金用途未发生变更，未涉及固定资产投资项目，使用情况与定期报告披露一致 [6][7] 偿债能力与重大事项 - 2024年经营活动现金流入1512.63亿元，偿债能力保持稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化 [7][8] - 2024年6月因实施2023年度利润分配（每10股派8.968元），转股价格由13.13元/股调整为12.23元/股 [15] - 2024年11-12月触发有条件赎回条款，公司决定按面值加应计利息提前赎回未转股债券 [9][10] 公司治理变动 - 2024年5月聘任徐登义为行长，6月完成第八届董事会换届选举，新增5名独立董事 [14] - 2023年度现金分红总额34.20亿元，占当年净利润的29.30% [14]

公司经营成果 - 2024年末总资产达12501亿元，同比增长14.6%，吸收存款8858.59亿元，增长13.5%，发放贷款7425.68亿元，增长18.7% [5] - 全年实现营业收入229.8亿元，同比增长4.6%，净利润128.58亿元，同比增长10.17%，资产收益率1.1%，加权平均净资产收益率17.81% [5][23] - 不良贷款率0.66%，后四类贷款占比1.08%，拨备覆盖率480%，风险抵补能力位于上市银行第一梯队 [5][27] 董事会重点工作 - 完成董事会换届选举，全年召开股东大会4次、董事会16次、专门委员会会议80次，获"2024年上市公司董事会优秀实践"奖项 [5] - 推动"五大特色金融行动"：科技金融服务覆盖90%成都市专精特新企业，绿色信贷余额500亿元居全省第一，普惠贷款增速超20% [6] - 服务成渝双城经济圈建设，累计提供信贷支持超2800亿元，支持重点产业链企业3300户，投放贷款1100亿元 [7] 财务表现 - 2024年集团口径资产总额12501.16亿元，吸收存款8858.59亿元，发放贷款7425.68亿元 [23] - 个人存款占比提升至50.62%，贡献八成新增存款，贷款占总资产比例提升至59.35% [24][25] - 成本收入比23.88%，核心一级资本充足率9.01%，一级资本充足率10.12%，资本充足率13.88% [26][27] 利润分配方案 - 按净利润10%提取法定盈余公积12.87亿元，按风险资产1.5%提取一般风险准备26亿元 [29] - 每10股派发现金股利8.91元（含税），合计37.76亿元，占归母净利润30.04% [29] 关联交易管理 - 2025年预计关联交易总额310.5亿元，其中成都交子金融控股集团关联体预计额度131.4亿元 [36][37] - 关联自然人交易单笔最高不超过3亿元，实际交易以审批机构批复为准 [36] 审计机构续聘 - 续聘毕马威华振会计师事务所，2025年度审计费用不超过329万元，较上年减少36万元 [31][32] - 毕马威2023年审计收入超41亿元，上市公司客户98家，金融业客户20家 [32]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入229.82亿元，营业利润152.27亿元，净利润128.50亿元[10] - 2024年末总资产1,250,116,154千元，较2023年末增长14.56%[12] - 2024年末发放贷款和垫款总额742,568,225千元，较2023年末增长18.67%[12] - 2024年末总负债1,164,211,707千元，较2023年末增长14.15%[12] - 2024年末吸收存款885,859,340千元，较2023年末增长13.51%[12] - 2024年末归属于母公司股东的净资产85,855,452千元，较2023年末增长20.52%[12] - 2023年度和2024年度，公司营业收入分别为217.02亿元和229.82亿元，净利润分别为116.72亿元和128.50亿元[19] - 2023年度和2024年度，公司经营活动现金流入分别为1,932.49亿元和1,512.63亿元[19] 成银转债 - 成银转债发行规模80.00亿元，债券余额8.42亿元，期限6年，初始票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%[8] - 成银转债每年付息一次，发行首日为2022年3月3日，到期日为2028年3月2日[25] - 公司于2024年4月3日按时完成成银转债上年度付息兑付工作[26] - 可转债转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[27] - 当可转债未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[27] - 2024年11月7日至12月17日，公司已有15个交易日收盘价不低于成银转债当期转股价格12.23元/股的130%（含130%），触发有条件赎回条款[29] - 2024年12月17日，公司决定行使提前赎回权，赎回全部未转股的成银转债[29] - 成银转债初始转股价格为14.53元/股，截至2024年12月31日为12.23元/股[36] - 因2023年度利润分配，成银转债转股价格由13.13元/股调整为12.23元/股[37] 其他事项 - 2023年度利润分配以总股本38.14亿股为基数，每10股派现金股利8.968元（含税），共派发现金红利34.20亿元[1][37] - 2024年5月14日聘任徐登义为行长，6月13日其当选第八届董事会副董事长[1][34] - 2024年6月13日股东大会选举王晖等8人为第八届董事会非独立董事，陈存泰等5人为独立董事[34] - 2024年6月13日职工代表大会选举孙波等3人为第八届监事会职工监事[34] - 2024年6月24日评级报告显示，公司主体长期信用等级和成银转债信用等级均为AAA级，评级展望稳定[35] - 重大损失超过上年末净资产百分之十需通知并披露[32] - 新增借款超过上年末净资产的百分之二十需通知并披露[32] - 一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十需通知并披露[32] - 对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十需通知并披露[32]

成都银行股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 成都银行股份有限公司 2024年年度股东大会会议材料 （股票代码：601838） 2025 年 6 月 25 日 成都银行股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 文件目录 | 会议议程………………………………………………… 3 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知…………………………………………………….4 | | | | 关于《成都银行股份有限公司 年度董事会 1 2024 | 议案 | | | 工作报告》的议案………………………………………………7 | | | | 关于《成都银行股份有限公司 年度监事会工作报 2 | 议案 | 2024 | | 告》的议案……………………………………………………14 | | | | 议案3 关于成都银行股份有限公司2024年度财务决算报告及 | | | | 年度财务预算方案的议案………………………………22 | 2025 | | | 4 关于成都银行股份有限公司 年度利润分配预案的 | 议案 | 2024 | | 议案……………………………………………………………26 | | | ...

银行可转债触发强赎 - 南京银行公告"南银转债"触发有条件赎回条款 因股价连续15个交易日超过转股价130%（10.69元/股） 公司将按100元/张加利息强制赎回 [1][2] - 2025年以来苏州银行、成都银行、杭州银行可转债相继触发强赎 中信转债因到期已摘牌 [4] - 杭银转债最新触发强赎 因杭州银行股价连续15日达14.76元/股（转股价11.35元/股的130%） [4] 银行可转债市场供需 - 当前市场存续10只银行转债 浦发转债规模500亿元将于10月28日到期 [4] - 行业预测新发银行转债断供导致供不应求 相关标的或迎价格上涨 [4] 银行板块股价表现 - 6月10日江苏银行、南京银行等7家银行股价创新高 [6] - 当日民生银行领涨2.83% 浙商银行涨2.13% 西安银行等5家涨幅超1.5% [7] - 年内银行板块持续上涨 推动多只可转债触发强赎条件 [5] 机构后市展望 - 中信证券预计2-3季度银行股绝对价值延续 险资和公募长线配置需求支撑股价 [8] - 国盛证券认为稳地产、促消费政策将托底经济 银行板块受益于政策催化 [8]