证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-029 成都银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第六 次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部 5 楼 1 号会议室 以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会 议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合 法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年年度报告 及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-028 成都银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在 本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、付剑峰、 余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗 12 名董事 现场出席。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑 峰出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形 成的决议合法、有效。 会议对如下议案 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-030 成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 8.91 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度净利润为 128.72 亿元，经 董事会审议，公司 2024 年利润分配方案如下： 1、按照公司 2024 年度净利润 128.72 亿元的 10%提取法定盈余 公积金 12.87 亿元。 2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按照公司风 险资产的 1.5%差额提取一般风险准备 26 亿元。 1 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 成都银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于成都银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502844 号 成都银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了成都银行股份有限公司 (以下简称 "成都银行") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

成都银行股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都银行股份有限公司 (以下简称"成都银行") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是成都银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 ...

成都银行股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512323 号 成都银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的成都银行股份有限公司 (以下简称"成都银行") 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2024 年度的合并利润表和利润表、合并 现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第八届董事会第十 二次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，发表如下独立意见： 成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见 三、对公司 2024 年度内部控制评价报告的独立意见 一、对《关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分 配预案的议案》的独立意见 公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和监管 规定，符合《公司章程》有关利润分配的政策，符合公司经 营管理的实际需要并充分考虑了投资者的合理投资回报，不 存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司 2024 年度 利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会 审议。 二、关于续聘年度会计师事务所的独立意见 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执 业资质、足够的独立性、 ...

成都银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：陈存泰 2024 年，本人作为成都银行股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定和《成都 银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定，积极行使独立董事各项职权，依法合规、忠实勤勉地 履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人陈存泰，马来西亚马来亚大学工程学士、美国夏威 夷大学工商管理硕士。现任马来西亚启顺造纸业有限公司独 立非执行董事、马来西亚合盈资本控股有限公司独立非执行 董事、马来西亚主道咨讯私人有限公司顾问。曾任日立半导 体（马）私人股份有限公司生产工程师；马来西亚国际投资 银行股份有限公司企业金融执行员、助理经理；马来西亚青 年经济发展合作社有限公司总经理；马来西亚澄心保险股份 有限公司执行员；马来西亚联昌投资银行执行员、高级经理、 企业金融主管和管理委员会成员；印度尼西亚联昌尼阿嘎证 券行股份有限 ...

经评估，本行董事会认为陈存泰先生、龙文彬先生、顾 培东先生、马骁先生和余海宗先生五位独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 成都银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 成都银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，成都银行股份有限公司（以下 简称"本行"）独立董事陈存泰先生、龙文彬先生、顾培东先 生、马骁先生和余海宗先生对自身独立性情况进行了自查并 向本行董事会提交了自查报告，本行董事会对独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查本行独立董事陈存泰先生、龙文彬先生、顾培东 先生、马骁先生和余海宗先生的任职经历及自查报告，本行 独立董事未在本行担任除独立董事、董事会专门委员会主任 或委员以外的任何职务，也未在本行主要股东、实际控制人 担任任何职务，与本行以及本行主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 ...

成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为本公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号），本公司对毕马威华振在审计过程中的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 成都银行股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 2024 年 6 月 12 日，经 2023 年年度股东大会审议通过，本公 司聘请毕马威华振担任本公司 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 毕马威华振按照与本公司签订的业务约定书，遵循相关审计 准则和其他执业规范、守则，为本公司提供 2024 年度财务报表 审计、内部控制审计及其他相关专业服务等。 在执行审计及其他专项工作过程中，毕马威华振与本公司董 事会关联交易控制与审计委员会和管理层进行了必要的沟通。 1 按时提交审计报告，较好的完成了本公司委托的工作。 三、 ...