2、 附表 关于长飞光纤光缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：长飞光纤光缆股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-59553776 关于长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400472 号 长飞光纤光缆股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了长飞光纤光缆股份有限公司（以下简 称"长飞公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，长飞公 ...

KPMG Huazhen | | P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn =马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404503 号 长飞光纤光缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长飞 光纤光缆股份有限公司 (以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部熔制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人黄天祐，作为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、监管规则及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，按照独立董事 职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，对相关事项发表了客观、公正的独立意 见，维护了包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023 年度公司共召开 8 次董事会，本人对该等董事会审议的所有议案均投 赞成票。本人出席董事会情况如下： - 1 - 董事姓名 本年应参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 黄天祐 4 4 0 0 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 黄天祐 | 8 | 8 | 0 | 0 | 本人为审计委员会委员 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* * 仅供识别 1 公司章程 指 经公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤光 缆股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订 ； 董事会 指 公司董事会 ； 委员会 指 公司董事会提名及薪酬委员会 ； 公司 指 长飞光纤光缆股份有限公司 ； 公司法 指 《中华人民共和国公司法》； 董事 指 公司所有的董事，且董事指任何一位董事 ； 集团 指 公司及其子公司 ； 香港上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》； 独立非执行董事 指 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执行董 事指任何一位独立非执行董事 ； 上市规则 指 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则 ； （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号 ：6869） 董事会提名及薪酬委员会工作细则 （于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新） 定义 于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义 ： 高级管理人员 指 公司的总裁、高级副总裁、副总裁、 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-008 长飞光纤光缆股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司第一期 员工持股计划存续期展期的议案》，具体情况如下： 二、 公司第一期员工持股计划存续期展期情况 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期 经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后， 员工持股计划的存续期可以延长。 鉴于员工持股计划存续期将于 2024 年 5 月 8 日到期，基于对公司价值的认 可及当前 H 股证券市场情况，员工持股计划管理委员会于近日召开员工持股计 划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决 定将员工持股计划的存续期延长 36 个月，即存续期延长至 2027 年 5 月 8 日止。 ...

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 长飞光纤光缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新） 定义 于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义 ： | 公司章程 | 指 | 公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤 | | --- | --- | --- | | | | 光缆股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订 ； | | 董事会 | 指 | 公司董事会 ； | | 委员会 | 指 | 公司董事会战略委员会 ； | | 公司 | 指 | 长飞光纤光缆股份有限公司 ； | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》； | | 董事 | 指 | 公司所有的董事，且董事指任何一位董事 ； | | 独立非执行董事 | 指 | 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执 | | | | 行董事指任何一位独立非执行董事 ； | | 上市规则 | 指 | 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则 ； | ...

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-001 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料 等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-003 长飞光纤光缆股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长飞光纤光缆股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为人民币 1,297,437,793 元。经本公司第四届董事会第四次会议决议，公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第四次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意将该议案提交股东 大会审议。 公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 5.14 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 757,905,108 股，以此计算合计拟派发现金红利人 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-004 长飞光纤光缆股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-002 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定送达各位监 事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度 之经审核全年业绩公告》 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2023 年年度报告及摘要》及截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审核全 ...