重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 | 月 | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | | | | | 号 号楼 和 区域 68 A-1 A-5 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 邱靖之 | | 首席合伙人 | | 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-007 北京京运通科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

北京京运通科技股份有限公司 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 江轩宇，男，中国国籍，1986 年出生，会计学博士，最近五年一直在中央 财经大学工作，现任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任，机科发展科 技股份有限公司、山东春光科技集团股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份 有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自参加会议， 在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相关材料，积极参与各议案的讨论，且对 各议案未提出异议，均投了赞 ...

担保情况 - 公司预计为子公司及子公司间互相担保额度合计不超过70亿元[2][3] - 截至目前公司对子公司担保余额为47.05亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的41.26%[2][11] - 向资产负债率70%及以上担保对象提供担保额度不超过40亿元，向70%以下担保对象提供担保额度不超过30亿元[3] - 资产负债率70%以上子公司截至目前担保余额为21.97亿元，本次新增担保额度40亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例61.39%[8] - 资产负债率70%以下子公司截至目前担保余额为25.08亿元，本次新增担保额度30亿元[8] - 公司及子公司对外担保总额为47.05亿元，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[11] 审议与授权 - 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过担保额度预计议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 董事会提请股东大会授权公司管理层实施相关事宜，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[5] 子公司注册资本 - 乌海市京运通新材料科技有限公司注册资本为50,000.00元[17] - 石嘴山市京运通新能源有限公司注册资本为4,800.00元[17] - 平湖京运通新能源有限公司注册资本为10,500.00元[17] - 嘉兴盛阳新能源有限公司注册资本为2,500.00元[17] - 嘉兴京运通新能源有限公司注册资本为3,000.00元[17] - 嘉兴银阳新能源有限公司注册资本为3,000.00元[17] - 德清银阳新能源有限公司注册资本为2,000.00元[18] - 遂川兴业绿色能源科技有限公司注册资本为5,150.00元[18] - 岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司注册资本为3,030.00元[18] - 贵州兴业绿色能源科技有限公司注册资本为23,200.00元[19] - 乐山市京运通新材料科技有限公司于2021年1月12日成立，注册资本30万元[20] - 乐山市京运通半导体材料有限公司于2021年7月9日成立，注册资本1万元[21] - 京运通（天津）建设工程有限公司于2021年6月24日成立，注册资本1000元[22] 子公司业绩 - 北京天能运通晶体技术有限公司2023年度资产总额214933.68万元，负债总额170665.71万元，净资产44267.97万元，营业收入9908.78万元，净利润 - 44.25万元[24] - 无锡荣能半导体材料有限公司2023年度资产总额66383.71万元，负债总额57782.02万元，净资产8601.69万元，营业收入150959.65万元，净利润 - 11181.84万元[24] - 无锡京运通科技有限公司2023年度资产总额177933.65万元，负债总额160786.79万元，净资产17146.87万元，营业收入409263.92万元，净利润 - 31001.58万元[24] - 乌海市京运通新材料科技有限公司2023年度资产总额234262.90万元，负债总额169791.09万元，净资产64471.81万元，营业收入297653.16万元，净利润 - 12851.42万元[24] - 乐山市京运通新材料科技有限公司2023年度资产总额524325.17万元，负债总额147909.47万元，净资产376415.70万元，营业收入563159.87万元，净利润41527.15万元[24] - 乐山市京运通半导体材料有限公司2023年度资产总额312136.42万元，负债总额294278.23万元，净资产17858.19万元，营业收入70568.60万元，净利润 - 9625.41万元[24] - 京运通（天津）建设工程有限公司2023年度资产总额1254.64万元，负债总额729.76万元，净资产524.88万元，营业收入2908.25万元，净利润 - 71.06万元[24]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为105.02亿元，较2022年减少16.98亿元，增长率为 - 13.92%[6] - 2023年新材料生产销售业务收入为82.80亿元，占比78.84%，较2022年减少8.49亿元，增长率为 - 9.30%[6] - 2023年新能源发电业务收入为12.35亿元，占比11.76%，较2022年减少0.49亿元，增长率为 - 3.80%[6] - 2023年高端装备制造销售业务收入为1.23亿元，占比1.17%，较2022年减少3.48亿元，增长率为 - 73.95%[6] - 2023年净利润为1.97亿元，上期为4.35亿元[30] - 2023年基本每股收益为0.10元/股，上期为0.18元/股[30] 财务状况 - 2023年末公司总资产为241.72亿元，2022年末为223.66亿元[26] - 2023年末流动负债合计73.45亿元，较2022年末的59.30亿元增长23.87%[1] - 2023年末所有者权益合计114.33亿元，较2022年末的112.34亿元增长1.77%[1] - 2023年末应收账款为34.30亿元，2022年末为30.05亿元[26] - 2023年末存货为20.19亿元，2022年末为16.78亿元[26] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.22亿元，上期为45.79亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.30亿元，上期为 - 1.78亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.44亿元，上期为 - 3.51亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.84亿元，上期为 - 1.44亿元[32] 其他 - 公司将收入确认、应收账款减值、存货跌价准备计提确定为关键审计事项[6][11][13] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 纳入合并范围的子公司共计79户，较上年增加2户，减少1户[54] - 财务报告于2024年4月16日经公司董事会批准报出[54] - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》相关规定[200]

业绩总结 - 拟计提资产减值准备49,171.03万元，转回或转销74,591.89万元，因注销子公司减少448.75万元[2] - 本次计提减值减少2023年度净利润41,020.71万元，减少年末所有者权益41,020.71万元[4] 资产减值详情 - 坏账准备期末账面余额32,314.35万元[3] - 存货跌价准备期末账面余额15,000.31万元[3] - 固定资产减值准备期末账面余额21,674.00万元[3] - 在建工程减值准备期末账面余额3,749.14万元[3] - 商誉减值准备期末账面余额11,981.37万元[3] 减值原因 - 2023年受光伏行业变化影响，硅料、硅片价格降大，存货跌价[5]

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-005 北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议 ...

业绩数据 - 2023年营收1,050,151.69万元，净利润23,595.61万元[5] - 2023年末资产负债率52.70%[5] 利润分配 - 2023年拟10股派0.13元，派现31,389,837.193元[2] - 现金分红比例13.30%，预案待股东大会批准[2] 项目投资 - 乐山二期项目计划投资53亿，已投169,091.26万元[2][5]

公司代码：601908 公司简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京京运通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-009 北京京运通科技股份有限公司 关于预计使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性 好的各类低风险型银行理财产品，投资期限不超过 1 年。 （四）投资方式 投资金额：不超过 300,000.00 万元（人民币，下同）。 已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短 期（不超过 1 年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风 险投资品种，但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响，银行理财产 品的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况 下，提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，增加 ...

乐山光伏产业优势 - 乐山是中国光伏产业的重要基地，多家全球前十强光伏企业在此扎根[3] - 永祥股份通过技术攻关和持续创新，实现多晶硅生产成本大幅降低[5] - 乐山光伏产业形成了上下游融合渗透的产业链，企业之间紧密合作，优化行业生态[7] - 乐山光伏产业链上下游联通，形成产品质量和价格竞争优势[10][10] 乐山光伏产业发展目标 - 乐山力争到2025年形成70万吨硅料、100吉瓦拉棒切方、100吉瓦切片、50吉瓦电池片和30吉瓦组件产能[10] - 乐山全域的电力能源均为绿色水电，具备“碳足迹溯源”优势[10] - 乐山光伏企业全部使用水电，实现以“清洁能源”制造“新能源”[10] 乐山光伏产业政策支持 - 乐山市政府及五通桥区政府高效运作，项目建设一般只需一年左右实现[11] - 乐山市出台多条支持政策，加快晶硅光伏产业发展[12] 乐山光伏产业发展方向 - 乐山正在推动晶硅光伏全链条发展目标，抓紧延链补链工作[14] - 乐山市正在洽谈电池片、组件等项目，逐步建立储能板块[15] - 乐山光伏产业具备行业领先实力，正在优化调整能源结构[15] - 乐山光伏产业正在寻求可持续以及高质量发展，力争在竞争中保持优势[15] - 乐山坚持晶硅光伏全链条发展目标，正在抓紧延链补链工作，聚力产业“强而精”[16] 乐山光伏产业发展历程 - 乐山市光伏产业经历了寒冬后的重生，各部门和企业对产业发展历史和技术路线变化有深刻了解[17] - 企业在面对行业低谷时展现出成本优势和底气，通过技术基因和股权融合形成共同优势[17] - 乐山市希望光伏产业能保持高质量、可持续发展，开始在补链、延链上下功夫，逐步打造更完善的全产业链[17]