经核查独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士按照相关法 规进行自查并签署的《独立性确认函》，上述独立董事严格遵守中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相 关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 中远海运控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公 司董事会就公司在任独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主 持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股 份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、 辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有 限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼 集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开 发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集 团公司总经济师，华能上海燃机发电有限公司董事长、华 能国际电力开发公司董事、创业板上市公司金利华电独立 董事。本人具有 20 多年企业管理经验及丰富的上市公司治 理经验，先后就读中欧国际工商学院、长江商学院，并取 得高级管理人员工商管理硕士学位、EMBA，研究员级高级 工程师。本人任职期间担任公司第六届董事会薪酬委员会 主席、提名委员会委员、审核委员会委员、风险控制委员 会委员，侧重于公司经营管理及战略规划。 中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴大卫） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张松声） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届董事会的独立董事，本人拥有专 业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本 人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人张松声，现任新加坡太平船务有限公司执行主席、 香港胜狮货柜企业有限公司主 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-007 中远海运控股股份有限公司 关于公司及所属公司 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度担保实施情况 经公司 2022 年年度股东大会批准，公司及所属公司 2023 年度为被担保人提 供的担保额度为 40.80 亿美元(或等值其他币种)，有效期自公司 2022 年年度股 1按 2024 年 3 月 27 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1 美元对人民币 7.0946 元折算。 下同。 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"本公 司"、"公司"）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称"中远 海运集运"）及其十家全资或控股子公司、公司控股子公司中远海运港口有限 公司（以下简称"中远海运港口"）的十二家全资、控股子公司和合营或联营 公司及其他新收购子公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以 下简称"东方海外国际"）的两家全资子公司，公司 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijing 100027 P R China 群系申话: +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2024SHAA3B0066 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司: 一、审 ...

天职业字[2024]23428 号 中远海运控股股份有限公司： 我们接受中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"）委托，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法（2022）》 等相关要求，组成风险评估小组对中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 2023年1月1日至2023年12月31日的经营资质、业务和风险状况等进行了评估。 在评估过程中，评估小组主要采用了访谈、穿行测试、审阅、检查、数据分析等方法，对 财务公司的经营资质、财务数据、制度体系、各项业务内控情况以及风险管理情况进行了评估， 主要开展的工作如下： 1、访谈各业务部门 评估小组对财务公司下设的结算业务部、计划财务部、投资交易部、法务合规部、金融数 据部、网络信息部、国际业务部、公司金融部等8个部门进行了访谈，了解了财务公司各项业务 开展的范围、规模，各部门内部组织架构、人员配置、岗位设置，涉及的外部法律法规和内部 管理制度、主要业务的操作流程、授权审批和决策流程、风险控制程序以及涉及的信息系统等。 中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年度风险 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中远海运控股股份有限公司（下称公司）董事会审核委员会 的议事和决策程序，提高审核委员会的工作效率和科学决策的水平，保证审核委员会 工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《中远海运控股股份有限公司章程》（下称公司 章程）、《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，并结合公司实际情 况制定本规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市地上市规则有不一致或 有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市地上市规则为准。 第二章 审核委员会的职权 第二条 审核委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，行使下列职权： (一) 按照董事会的授权制定选聘外聘审计师的政策、流程及相关内部控制制度， 提议启动选聘外聘审计师相关工作、审议选聘 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马时亨） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届、第七届董事会的独立董事，本 人拥有专业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人马时亨，现任富卫集团有限公司主席、Unicorn II Hold ...

公司所属境外子公司为合理控制利率风险，按"品种、规模、方向、期 限相匹配"的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务， 交易品种为利率掉期，2024 年度交易额度为利率掉期额度 1.87 亿欧元，任一时 点的持仓规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。额度使用期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 公司第七届董事会第二次会议已审议通过《关于中远海控 2024 年度货币 类金融衍生业务额度的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-009 风险提示：公司所属境外子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率风 险为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险及境外 交易风险等。敬请投资者注意投资风险。 中远海运控股股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运控股股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈抖） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控 股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细 则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则") 中的有关要求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策， 勤勉尽责，维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了 独立董事作用。现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 经公司第六届董事会第二十八次会议、2023 年第一次 临时股东大会审议通过，本人于 2023 年 11 月 16 日起担任 公司第七届董事会的独立董事。作为独立董事，本人拥有 专业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 ...