证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022年限制性股票激励计划中20名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计384,260股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由622,166,300股变 更为621,782,040股，公司注册资本将由人民币622,166,300元变更为人民币 621,782,040元。 具体内容详见公司2024年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2024-006）及《湖北东贝机电 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024年 3月修订） 第五条公司住所：湖北省黄石经济技术开发区▪铁山区金山大道东 6 号。邮 编：435000。 第六条公司注册资本为人民币621,782,040元。 | | | | | | 第一章 总则 第一条为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称公司）股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 的 前身为黄石东贝机电集团有限责任公司，于 2020 年 5 月 16 日整体变更为股份有限 公司，黄石东贝机电集团有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司于 2020 年 5 月 16 日依法在黄石市市场监督管理局经济技术开发区分局注册登记，统一 社会信用代码为：91420200736837639B。 第三条公司于 2020 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会") 《关 ...

湖北元申律师事务所 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的 法律意见书 [2024]元申意字第 0032 号 湖北东贝机电集团股份有限公司： 湖北元申律师事务所接受湖北东贝机电集团股份有限公司(以下 简称"东贝集团"或"公司"）的委托，担任公司"2022年限制性股票激励 计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权 激励管理办法》"）等有关法律法规，就公司 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票回购注销及价格调整事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《湖北东贝机电集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划》,以下简称"《激励计划》"). 公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审 查的其他文件，对本次调整的相关事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股权激励管理办 法》《律师事务所从事证 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-004 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 20 名 激励对象已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,260 股。 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，根据公司 2021 年年度股东大会的授权及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关 规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的回购价格 为 3.00 元/股。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 一、董事会会议召开情况 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月6 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2022 年限制性股票激励计划中 20 名激励对象已不再具备激励资格，监事会 同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,260 股予以 回购注销。同时，由于公司 2022 年年度利润分派方案已实施完毕，监事会同意 公司对回购价格进行调整。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-005 本次回购注销部分限制性股票及调整 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-006 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日在 公司会议室召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中20名激励对象发生变动，已不再具 备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计384,260股。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案。 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-003 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 姓名 | 增持方式 | 本次增持 | 本次增 | 本次增持 | 本次增持 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 前持股数 | 持数量 | 均价（元/ | 后持股数 | 股比例 | | | | （股） | （股） | 股） | （股） | （%） | | 朱宇杉 | 集中竞价 | 368,200 | 50,000 | 3.65 | 418,200 | 0.0672 | | 廖汉钢 | 集中竞价 | 441,000 | 29,500 | 3.76 | 470,500 | 0.0756 | | 姜敏 | 集中竞价 | 441,000 | 40,000 | 3.73 | 481,000 | 0.0773 | | 付雪东 | 集中竞价 | 220,000 | 30,000 | 3.76 | 250,000 | 0.0402 | | | 合计 | 1,470,200 | 149,500 | 3.72 | 1,619,700 | 0.260 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更湖北东贝机 电集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券作为公司 2021 年非公开发行 A 股股票项目的保荐机构与主承销 商，原保荐代表人王雨先生因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的 保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券现指派王佑其先生 （简历详见附件）接替王雨先生担任公司持续督导的保荐代表人，履行对公司持 续督导职责。 本次变更完成后，公司 2021 年非公开发行 A 股股票项目的持续督导保荐代 表人为王佑其先生和苏华椿先生。公司董事会对原保荐代表人王雨先生在持续督 导期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-002 湖北东贝机电集团 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-001 会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,355,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7580 | (四 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大 会于 2024 年 1 月 17 日在位于黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司 会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、朱亚律师出席本次现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规以及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年度第一次临时股东大会召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股 东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发 ...