湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审 计委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，充分发挥独立董事及 专门委员会委员的作用，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所 具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公 司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。报告期内，委员会与 其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客 观、公正的职业准则。 报告期内，审计委员会对公司 2023 年年审的大信会计师事务所（特殊普通 合伙）及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师 事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的 ...

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司 独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 5 万元/ 年调整至税前 8 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过 当月起执行。 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步 调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及 全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-017 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的创意。 报告编码:京24LURV 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLF t 区 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团 ...

| | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | --- | | 1.募集资金总额 | | 588,000,000.00 | 中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对东贝集团 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，东贝集团非公开发行股票 100,000,000.00 ...

经核查独立董事徐晔彪、石璋铭、谢进城的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,湖北 东贝机电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵 循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响， 公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 2 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。 本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符合市 场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公 司第二届董事会第十次会议审议。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议， ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-011 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经 ...

独立董事：徐晔彪、石璋铭、谢进城 2024 年 4 月 2 日 一、审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常 关联交易预计的议案》； 经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合 市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议 由独立董事徐晔彪先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了 如下决议： ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-008 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于2024年3月13日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意公司以自有资金回购注销2022年限制性股票激励计划中20名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计384,260股。上述回购注销实施完毕后，公 司总股本将由622,166,300股变更为621,782,040股，公司注册资本将由人民币 622,166,300元变更为人民币621,782,040元。 二、《公司章程》修订情况 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...