财务安排 - 董事会将于2025年3月26日通过截至2024年12月31日止年度经审计综合财务报表[4] - 董事会将于2025年3月26日建议派发末期股息[4]

副董事長、行長 張輝 非執行董事 張勇 張建剛 董事名單與其角色和職能 中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長 葛海蛟 董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | 企業文化與 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 戰略發展 | 消費者權益 | | 風險政策 | 人事和薪酬 | 關聯交易 | | 董事 | | 委員會 | 保護委員會 | 審計委員會 | 委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 葛海蛟 | | C | | | | | | | 張輝 | | M | | | | | | | 張勇 | | M | | M | C | | | | 張建剛 | | M | | M | | | | | 黃秉華 | | | C | | M | M | | | 劉輝 | | M | | | M | | M | | 師永彥 | | M | M | | | M | | | 樓小惠 | | M | | | | | M | | 李子民 | | M | | | | | ...

除上文所披露外，就李子民先生的委任而言，没有任何根据《香 证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-012 中国银行股份有限公司 关于非执行董事李子民先生任职的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 20 日，中国银行股份有限公司（简称"本行"）2024 年第三次临时股东大会选举李子民先生为本行非执行董事。本行已收 到国家金融监督管理总局核准李子民先生董事任职资格的批复。 自 2025 年 3 月 11 日起，李子民先生就任本行非执行董事，同时 担任本行董事会战略发展委员会委员。李子民先生担任本行非执行董 事的任期为三年。本行董事会对李子民先生的加入表示欢迎。 李子民先生的简历请见本行 2024 年 12 月 2 日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银 行股份有限公司董事会决议公告》。 本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬， 李子民先生的薪酬将由中国中信金融资产管理 ...

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-011 中国银行股份有限公司 关于境外优先股完成赎回的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2020 年 3 月 4 日发 行了 197,865,300 股境外优先股（简称"境外优先股"），并于 2025 年 1 月 24 日发布了《中国银行股份有限公司关于境外优先股赎回的 公告》。 根据境外优先股发行条款与条件以及国家金融监督管理总局对 本行赎回境外优先股无异议的复函，本行已于 2025 年 3 月 4 日（简 称"赎回日"）以境外优先股的美元票面金额加上自前一付息日（含 该日）起至赎回日（不含该日）为止的期间内已宣派但未支付的股息 总额，赎回全部而非仅部分境外优先股。 本行于赎回日赎回及注销境外优先股后，已没有存续的境外优先 股。据此，本行已向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股 除牌。境外优先股除牌于 2025 年 3 月 5 日下午 4 点（北京／香港时 间）后生效。 特此公 ...

股份数据 - 2025年2月28日已发行股份数目为197,865,300[3] - 2025年3月4日赎回股份数目为197,865,300，占比100%[3] - 2025年3月4日完成赎回后已发行股份总数为0[3] 资金数据 - 境外优先股金额为28.2亿美元，股息率3.60厘[3] - 每股赎回价为14.252美元[3] - 每境外优先股赎回价按固定汇率兑换美元[4]

股份与股本数据 - 截至2025年2月底，公司H股法定/注册股份83,622,276,395股，法定/注册股本83,622,276,395元，本月无增减[1] - 截至2025年2月底，公司A股法定/注册股份210,765,514,846股，法定/注册股本210,765,514,846元，本月无增减[1] - 截至2025年2月底，公司境外优先股法定/注册股份197,865,300股，法定/注册股本19,786,530,000元，本月无增减[2] - 截至2025年2月底，公司境内优先股（第三期）法定/注册股份730,000,000股，法定/注册股本73,000,000,000元，本月无增减[2] - 截至2025年2月底，公司境内优先股（第四期）法定/注册股份270,000,000股，法定/注册股本27,000,000,000元，本月无增减[2] - 2025年2月底法定/注册股本总额为414,174,321,241元[2] 已发行股份数据 - 截至2025年2月底，公司H股已发行股份（不包括库存股份）83,622,276,395股，库存股份0，本月无增减[4] - 截至2025年2月底，公司A股已发行股份（不包括库存股份）210,765,514,846股，库存股份0，本月无增减[4] - 截至2025年2月底，公司境外优先股已发行股份（不包括库存股份）197,865,300股，库存股份0，本月无增减[4] - 截至2025年2月底，公司境内优先股（第三期）已发行股份（不包括库存股份）730,000,000股，库存股份0，本月无增减[6] 优先股发行总额与转换数据 - 境外优先股上月底及本月底已发行总额均为28.2亿美元，本月底可能发行或自库存转让H股67.304亿股，转换价每股H股港币3.31元（约2.94元人民币）[1][17] - 境内优先股（一）上月底及本月底已发行总额均为730亿元人民币，本月底可能发行或自库存转让A股201.65745856亿股，转换价每股A股人民币3.62元[1] - 境内优先股（二）上月底及本月底已发行总额均为270亿元人民币，本月底可能发行或自库存转让A股74.58563535亿股，转换价每股A股人民币3.62元[1] 本月股份增减数据 - 本月内普通股H、A增加已发行股份（不包括库存股份）均为0[11] - 本月内普通股H、A减少库存股份均为0[11] - 本月内普通股H、A合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额均为0[14] - 本月内普通股H、A合共增加/减少(-)库存股份总额均为0[14]

会议安排 - 监事会会议通知2025年2月24日送达所有监事，表决截止日为2月28日[1] - 应参加表决监事4名，实际参加4名[1] 表决结果 - 《监事会关于本行声誉风险管理履职情况的监督评价意见》四票同意[1] - 《监事会关于本行信息披露管理履职情况的监督评价意见》四票同意[1]

分组1 - 中国银行根据工作需要聘任边济东为资产托管部总经理 [1] - 边济东1989年加入中国银行，曾担任客服中心副总经理、运营服务总部总监等多个职务 [1]

人事变动 - 2025年1月24日公司董事会批准聘任武剑为副行长[1] - 2025年2月24日起武剑就任公司副行长[1]

市场扩张和并购 - 2025年2月14日中国银行接通知，中证金融66.7%股权拟划转至汇金公司[1]