董事会决策 - 2025年2月20日董事会会议9名董事全出席[1] - 拟将配股授权期限延长至2026年4月11日[2] - 同意授权办理中信金融租赁资本补充事宜[5] - 同意聘任芦苇为行长，任期三年[6] - 提名芦苇为第七届董事会执行董事候选人[7] - 同意于2025年3月25日召开股东大会及类别股东会[8] 人员情况 - 芦苇2025年2月起任中信银行党委副书记[13] - 芦苇有25年银行业经验及多地区注册会计师资格[13] 独立董事意见 - 同意聘任芦苇为行长，程序合规且其具备资格[16] - 认为提名芦苇为执行董事候选人资格、方式及程序合规[26] - 同意提名芦苇为执行董事候选人并提交议案[27]

公司基本信息 - 公司为中信銀行股份有限公司，股份代号998[1] 董事会构成 - 第七届董事会有2名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[2] - 董事会现有5个委员会[3] 人员任职 - 方合英为董事长兼执行董事，任战略与可持续发展委员会主席[2][4] - 胡罡为执行董事，任风险管理委员会委员[2][4] - 曹国强为非执行董事，任战略与可持续发展委员会委员[2][4] - 黄芳为非执行董事，任消费者权益保护委员会主席[2][4] - 王彦康为非执行董事，任消费者权益保护委员会委员[2][4] - 廖子彬为独立非执行董事，任审计与关联交易控制等4个委员会委员[2][4] - 周伯文为独立非执行董事，任战略与可持续发展等3个委员会委员[2][4]

文章核心观点 中信银行践行国有金融企业使命，发布助力民营经济“繁星计划”，加强金融服务民营企业精准性和有效性，以“五专五强化”模式推动支持小微企业融资协调工作机制走深走实，提升金融服务质效助力企业发展 [1] 分组1：助力民营经济“繁星计划” - 中信银行于2024年7月发布助力民营经济“繁星计划”，深耕“五大赛道”，建立健全金融服务民企长效机制 [1] - 截至2024年末，中信银行民营企业贷款余额近9000亿元，增幅近10% [1] 分组2：支持小微企业融资协调工作机制 - 自2024年10月国家相关部门建立支持小微企业融资协调工作机制以来，中信银行以“五专五强化”模式开展行动 [1] - 自工作机制建立以来，中信银行各级机构累计走访小微企业共3.8万户 [1] - 截至2025年1月末，中信银行小微企业贷款余额达1.73万亿元，同比增长13% [2]

可转债情况 - 中信银行可转债发行总额400亿元，2019年3月19日起在上交所挂牌交易[6] - 2019年9月11日起可转股，转股期限至2025年3月3日，2024年12月11日起转股价格5.59元/股[6] - 截至2025年2月12日，累计364.06495亿元中信转债转股，累计转股股数60.77691947亿股[7] 股份变动 - 2024年12月12日股份总数542.50864683亿股，2025年2月12日增至550.1248852亿股[7] - 控股股东中信金控持股357.32894412亿股不变，持股比例由65.87%稀释至64.95%[4][7] 权益变动说明 - 本次权益变动不导致控股股东、实际控制人变化，不触及要约收购，不涉及披露相关报告书情形[5][8][9] - 可转债持有人转股情况不确定，后续权益变动将履行信息披露义务[9]

市场扩张和并购 - 2024年12月12日中信金控与一致行动人签署股份转让协议[2] - 中信金控拟受让Metal Link 285,186,000股H股，占总股本0.53%[2] - 中信金控拟受让Fortune Class 10,313,000股H股，占总股本0.02%[2] - 截至2025年2月12日，转让监管审批中，未完成过户[4] 其他情况 - 转让完成后中信金控及其一致行动人持股总数和比例不变[2] - Metal Link、Fortune Class转让后不再持股，不构成一致行动关系[2] - 本次权益变动不导致公司控股股东、实际控制人变化[3]

股份数据 - 截至2025年1月底，H股法定/注册股份数目为14,882,162,977股，较上月无增减[1] - 截至2025年1月底，A股法定/注册股份数目为39,826,925,348股，较上月增加312,074,544股[1] - 截至2025年1月底，优先股法定/注册股份数目为350,000,000股，较上月无增减[2] - 截至2025年1月底，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为14,882,162,977股，较上月无增减[4] - 截至2025年1月底，A股已发行股份（不包括库存股份）数目为39,826,925,348股，较上月增加312,074,544股[4] - 截至2025年1月底，境内优先股已发行股份（不包括库存股份）数目为350,000,000股，较上月无增减[4] 股本与换股 - 2025年1月底法定/注册股本总额为89,709,088,325元人民币[2] - 境内优先股上月底已发行总额35,000,000,000元人民币，本月已换股，本月底可能发行或自库存转让股份数目为4,950,495,049股[8] - A股可转换公司债券上月底已发行总额7,034,020,000元人民币，本月已换股减少1,744,503,000元人民币，本月底可能发行或自库存转让股份数目为946,246,332股[8] 其他事项 - 本月内合共增加已发行股份（不包括库存股份）总额为312,074,544股普通股A，库存股份总额无增减[13] - 公司证券发行或库存股份出售或转让已获董事会授权批准，遵照规定进行[16] - 上市发行人已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[16] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“上市资格”先决条件已全部履行[16] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[16] - 每类证券在各方面均相同[16] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已正式存档，法律规定已遵行[16] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[16] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[16] - 债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档[16] - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[17]

可转债情况 - 2019年3月4日公开发行400亿元6年期可转债[5] - 2019年9月11日起可转股，转股期限至2025年3月3日[5] - 截至2025年1月23日，累计345.31457亿元转股，转股股数57.4226577亿股[6] 股份变动 - 2024年11月28日股份总数540.97839966亿股，2025年1月23日增至546.77062343亿股[6] - 控股股东持股366.10129412亿股不变，持股比例由67.67%稀释至66.96%[3][6] 权益变动说明 - 本次权益变动不导致控股股东、实际控制人变化[4][7] - 不触及要约收购，不涉及披露相关报告书情形[3][8] - 可转债转股情况不确定，后续权益变动将披露信息[8]

再融资审核情况 - 2024年11月1日公司公告收到上交所中止审核通知[1] - 因更换会计师，上交所中止配售股份发行上市审核[1] - 公司重新聘请毕马威华振为专项审计机构[2] - 已完成恢复审核工作并申请，2025年1月22日获同意[2] - 配售股份尚需上交所审核及证监会注册[2]

可转债发行 - 公司于2019年3月4日公开发行400亿元A股可转换公司债券，期限6年[5] 时间节点 - 可转债到期日和兑付登记日为2025年3月3日[5] - 最后交易日为2025年2月26日[5] - 最后转股日为2025年3月3日[5] - 2025年2月27日开始停止交易[7] - 兑付资金发放日为2025年3月4日[9] - 2025年3月4日起，可转债将在上交所摘牌[11] 兑付情况 - 到期合计兑付111元人民币/张，为票面面值的111%（含最后一期年度利息）[6] 资金划转 - 本金和利息由中登上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户[10]

债券发行 - 2019年3月4日公司公开发行400亿元A股可转换公司债券，期限6年[5] 债券交易与转换 - 2025年2月26日为中信转债最后交易日[5][7][11] - 2025年2月27日至3月3日可将中信转债转换为公司A股普通股[5][7] - 2025年2月27日起，中信转债停止交易[7][11] 债券到期与兑付 - 2025年3月3日为中信转债到期日和兑付登记日[5][8] - 2025年3月4日为兑付资金发放日和可转债摘牌日[5][9][11] - 中信转债到期合计兑付111元/张，为票面面值的111%（含税）[6][9] 其他信息 - 中信转债本金和利息由中登上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户[10] - 联系部门为公司资产负债管理部，联系电话为010 - 66638188[13]