公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订后法定代表人辞任需30日内确定新法定代表人[3] 股份与财务资助 - 公司已发行股份数为652,171,706股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] 股东权益与维权 - 股东对违法违规决议可在60日内请求法院撤销或认定无效[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可依法维权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[23] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需由股东大会审议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需由股东会审议[12] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[12] - 董事会收到相关提议后10日内需给出书面反馈意见，同意召开则在5日内发出通知[13] - 董事会未反馈视为不能履行召集职责，监事会或审计委员会可自行召集主持[13] - 10%以上股份股东可向审计委员会提议召开临时股东会[14] - 审计委员会同意召开应在5日内发出通知，未发视为不召集和主持[14] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[14] - 董事会、审计委员会及1%以上股份股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知，公告提案内容并提交股东会审议[15] - 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东[16] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3∶00，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3∶00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，通知中提案不应取消[17] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关信息[17] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的半数以上通过[20] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会作出报告[19] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[19] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[19] - 召集人应保证股东会连续举行直至形成最终决议，特殊情况应尽快恢复或终止并公告[20] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] - 代理投票授权委托书等需备置于公司住所或指定地方[18] - 股东大会召开时全体董事、监事和董事会秘书应出席，经理和其他高级管理人员应列席[18] - 股东大会由董事长主持，监事会或股东自行召集的有不同主持规则[18][19] - 股东会对关联交易事项作出的决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的相应比例通过[1] 董事、监事选举 - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会或股东会表决，可实行累积投票制[2] 会议表决规则 - 除累积投票制外，股东大会和股东会不对提案搁置或不予表决[3] - 股东大会和股东会审议提案时不对提案进行修改，变更视为新提案[3] - 股东大会和股东会采取记名方式投票表决[3] 利润分配与实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[24] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[26] - 公司将在2个交易日内披露有关情况[26] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束或离职后二年内仍然有效[27] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成[27] - 董事会成员中有3名独立董事[28] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[28] - 交易达到一定金额需提交董事会或股东会审议[30][31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[32] - 董事会会议需过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过，涉及股东大会特别决议事项须经全体董事三分之二以上通过[32] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，每季度至少召开一次会议[34] - 公司董事会设置战略、薪酬与考核、提名委员会[34] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副经理、财务负责人和董事会秘书，总经理和副经理每届任期三年，可连聘连任[35] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[36] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东大会或董事会作出利润分配决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[37] - 公司股东会审议利润分配方案须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[37] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[39] - 公司减少注册资本弥补亏损后不得向股东分配，也不得免除股东出资义务[40] - 公司出现解散事由应在十日内通知国家企业信用信息公示系统公示[40] - 修改公司章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[40][41] - 清算组由董事组成，章程另有规定或股东会决议另选他人除外[41] 议案审议与披露 - 《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》经相关会议审议通过[43] - 《公司章程》等尚需经股东大会审议[43] - 修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[43] - 公告发布时间为2025年8月23日[44]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[12] 现金分红比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[7] 重大投资条件 - 重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元[6] 股利决策与派发 - 股利分配方案经董事会拟定提交股东大会审议决定[10] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限[11] - 决议或方案制定后2个月内完成股利派发[11]

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 China Wafer Level CSP Co., Ltd 2025年第一次临时股东大会资料 会议时间：2025年9月8日 1 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 5 | | 议案二：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 6 | | 议案三：关于选举第六届董事会董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案 9 | 2 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本次股东大会会议须知： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-024 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

会议情况 - 苏州晶方半导体第五届监事会第十八次临时会议于2025年8月22日现场召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[1][2] - 《关于增加日常关联交易额度的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于制定公司相关制度的议案》全票通过[6] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》全票通过，待股东大会审议[7]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-019 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 （二）会议审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》 《晶方科技关于增加日常关联交易额度的公告》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决， 本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次临时会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月22日收盘价32.29元，单日上涨3.66% [1] - 换手率9.38%，成交量61.14万手，成交金额19.54亿元 [1] - 主力资金净流入5564.38万元，占成交额2.85%，其中超大单净流入1737.93万元(0.89%)、大单净流入3826.45万元(1.96%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.91亿元，同比增长20.74% [1] - 归属净利润6535.68万元，同比增长32.73% [1] - 扣非净利润5499.89万元，同比增长39.70% [1] - 流动比率8.219，速动比率7.944，资产负债率9.20% [1] 公司基本情况 - 成立于2005年，位于苏州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本65217.1706万元人民币，实缴资本10284.9766万元人民币 [1] - 法定代表人王蔚 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业，参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息26条，专利信息399条，行政许可18个 [2]

光刻机概念板块表现 - 截至8月21日收盘，光刻机概念板块下跌2.11%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅7只个股上涨，涨幅居前个股包括*ST和科上涨5.01%、思泰克上涨3.01%、华亚智能上涨1.99% [1] - 跌幅居前个股包括同飞股份下跌10.48%、腾景科技下跌8.15%、海立股份下跌5.82% [1][2] 板块资金流向 - 光刻机概念板块整体获主力资金净流出16.47亿元 [2] - 31只个股遭遇主力资金净流出，其中6只个股净流出超亿元 [2] - 张江高科主力资金净流出2.67亿元居首，大族激光净流出2.66亿元，海立股份净流出1.46亿元，赛微电子净流出1.32亿元 [2] - 主力资金净流入居前个股包括苏大维格净流入3179.80万元、泰晶科技净流入2851.29万元、电科数字净流入1920.85万元 [2][3] 个股交易数据 - 换手率较高个股包括海立股份14.07%、赛微电子15.13%、波长光电15.74%、思泰克19.21% [2][3] - 资金流出榜显示晶方科技主力资金净流出12231.64万元，新莱应材净流出11476.79万元，腾景科技净流出9886.20万元 [2] - 部分个股虽股价上涨但主力资金仍呈净流出状态，如*ST和科上涨5.01%但主力资金净流出734.26万元 [3]

公司专利技术 - 苏州晶方半导体科技股份有限公司于2025年8月16日获得一项名为"封装结构及芯片"的专利，授权公告号CN223230341U，申请日期为2024年08月 [1] - 专利技术通过在通孔侧壁上方的第一绝缘层上间隔设置第二绝缘层和第三绝缘层，减小了整段式绝缘介质层对金属层与焊垫接触位置的应力作用，有效保护了应力集中位置的第一绝缘层，提高了封装结构的可靠性 [1] - 专利涉及的具体结构包括衬底、焊垫、第一绝缘层、第二绝缘层、第三绝缘层和金属层，金属层与焊垫相接触 [1] 公司基本情况 - 苏州晶方半导体科技股份有限公司成立于2005年，位于苏州市，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司注册资本65217.1706万人民币 [2] - 公司对外投资了7家企业，参与招投标项目13次 [2] - 公司拥有商标信息26条，专利信息398条，行政许可18个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价30.68元人民币 单日上涨1.99% [1] - 换手率5.45% 成交量35.55万手 成交金额10.82亿元人民币 [1] - 主力资金净流入1029.27万元人民币 占成交额0.95% 其中大单净流入1564.31万元人民币占1.45% 超大单净流出535.04万元人民币占0.49% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.91亿元人民币 同比增长20.74% [1] - 归属净利润6535.68万元人民币 同比增长32.73% [1] - 扣非净利润5499.89万元人民币 同比增长39.70% [1] - 流动比率8.219 速动比率7.944 资产负债率9.20% [1] 公司基本情况 - 成立于2005年 位于苏州市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本65217.1706万元人民币 实缴资本10284.9766万元人民币 [1] - 法定代表人王蔚 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息26条 专利信息398条 行政许可18个 [2]