本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-058 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 2023 年 10 月 31 日 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，与收益相关的政府补助金额为 2,309,871.13 元，计入当期 损益。 上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审 计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 一、获得补助的基本情况 2023 年 10 月 27 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 2,309,871.13 元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 17.64%。具体补助情况如下： | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | -- ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为4.54亿元人民币，同比下降8.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2790.66万元人民币，同比下降52.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1903.56万元人民币，同比下降61.19%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为12.31亿元人民币，同比增长0.17%[16] - 公司2023年前三季度净利润为7400.43万元人民币，同比下降40.47%[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7409.38万元人民币，同比下降40.53%[18] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.06元人民币，同比下降50.00%[5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.06元人民币，同比下降50.00%[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.15元人民币，同比下降42.31%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降42.31%[9] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2687.57万元人民币，同比增加84.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加14,909.11万元，增长84.73%[9] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2687.57万元人民币，较去年同期的-1.76亿元人民币有所改善[20] - 投资活动现金流入小计为300,181,100.24元，同比下降28.6%[21] - 投资活动现金流出小计为712,298,923.38元，同比下降19.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-412,117,823.14元，同比减少10.9%[21] - 筹资活动现金流入小计为616,507,530.91元，同比下降37.2%[21] - 筹资活动现金流出小计为580,890,391.53元，同比增加43.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,617,139.38元，同比下降93.8%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-402,769,913.55元，同比减少576.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为151,453,834.90元，同比下降27.4%[21] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为41.65亿元人民币，同比增长4.11%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为22.63亿元人民币，同比增长3.52%[5] - 公司2023年前三季度负债合计为19.03亿元人民币，同比增长4.83%[16] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为22.62亿元人民币，同比增长3.52%[16] - 公司2023年前三季度未分配利润为3.76亿元人民币，同比增长24.52%[16] - 货币资金从2022年12月31日的667,847,267.03元减少至2023年9月30日的233,391,913.69元[14] - 交易性金融资产从2022年12月31日的20,158,256.94元增加至2023年9月30日的370,605,909.54元[14] - 应收账款从2022年12月31日的730,348,946.97元增加至2023年9月30日的809,813,263.57元[14] - 存货从2022年12月31日的934,880,456.53元增加至2023年9月30日的1,118,494,961.49元[14] - 短期借款从2022年12月31日的557,715,711.41元增加至2023年9月30日的630,535,057.65元[15] 非经常性损益 - 公司2023年第三季度非经常性损益项目合计为887.10万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降47.61%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,535人[9] - 前10名股东中，严建文持股比例为30.02%，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股比例为5.17%[9] 费用与研发 - 公司2023年前三季度研发费用为7630.82万元人民币，同比下降1.04%[17] - 公司2023年前三季度销售费用为1.42亿元人民币，同比增长41.52%[17] 市场竞争与毛利率 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降主要由于市场竞争激烈导致收入同比下降1.38亿元人民币，毛利率同比下降3.95个百分点[8]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-057 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 28 日和 2023 年 9 月 6 日将上述暂时性补充流动资金的募 集资金合计 3,850 万元提前归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 29 日和 2023 年 9 月 7 日披露的 《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-020、 2023-034、2023-043、2023-051）。 2023 年 10 月 17 日，公司将上述暂时性补充流动资金的募集资金 1,300 万 元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了 保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金 共计 5 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00-11:00 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会。董事长严建文先生、董事兼总 经理王磊先生、副董事长兼安徽中科光电色选机械有限公司总经理刘宝莹先生、 董事兼财务总监张安平先生、董事兼董事会秘书王晓峰女士、独立董事徐枞巍先 生出席了本次说明会，与投资者进行沟通交流，就投资者关注的问题行了回复。 二、会议现场投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：请介绍当前的国际形势对公司外销方面的影响是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！当前的国际形势对公司外销方面有一定影响， 但不大。目前这种形式倒逼国产高端机床设备成长，且某些国家的外销量成明显 上升趋势。有挑战，更有机遇。感谢您对公司的关注！ 合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会纪要 一、业绩说明会召开情况 何应对呢？谢谢 答：尊敬的投资者，您好！随着上半年大环境政策的放开，各市场领域长 期积累的需求得到集中释放，市场交投活跃，较大的刺激了市场的活跃度和成 交量 ...

关于获得政府补助的公告 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-056 合肥合锻智能制造股份有限公司 一、获得补助的基本情况 2023 年 9 月 26 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 2,552,240.12 元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 19.49%。具体补助情况如下： | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计净利润的比例（%） | | 2023/9/26 | 与收益相关 | 2,552,240.12 | 19.49 | | 合计 | | 2,552,240.12 | 19.49 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，与收益相关的政府补助金额为 2,55 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-055 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 28 日(星期四) 上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四)至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表邮箱 xuqin@hfpress.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-054 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事 长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董 事会同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长（刘宝莹先生简历见附 件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 附件：刘宝莹先生简历 刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983 年生，硕士研究生 学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限 公司副总经理。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经 理，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。 刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《合肥合锻智能制造股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅 公司提供的有关材料后，现就公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项，发 表独立意见如下： 关于《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》的独立意见 （一）本次选举副董事长的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，程序合法有效。 （二）经审阅刘宝莹先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况后，我们 认为其符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期以及被上海证券交易所惩戒的情形。 综上所述，我们一致同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长。 （以下无正文） （此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-053 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议经全体董事同意，于 2023 年 9 月 13 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵猛先生、朱 卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建 文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-054）。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-051 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日 召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元 临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-003）。 根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 28 日将上述暂时性补充流动资金的募集资金合计 1,400 万元提前归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日和 2023 年 6 月 29 日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募 集资金的公告》（公告编号：2023-020、2023-034、2023-043）。 ...