会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年8月18日召开[2] - 会议通知于2025年8月12日发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，3票赞成[4][5]

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-049 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-051）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7395.4万元，同比增长108.57%[21] - 报告期内公司实现营业收入7395.40万元，同比大幅上升108.57%[29] - 营业收入同比增长108.57%至7395.4万元[39] - 2025年半年度营业总收入为7395.4万元，同比增长108.6%[107] - 营业收入同比下降14.2%，从2024年上半年的3545.7万元降至2025年上半年的3040.9万元[111] - 归属于上市公司股东的净利润为55.21万元，同比下降88.90%[21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为55.21万元[29] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为55.21万元，同比下降88.9%[108] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.72万元，同比下降94.34%[21] - 基本每股收益为0.001元/股，同比下降88.89%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0005元/股，同比下降93.75%[22] - 加权平均净资产收益率为0.07%，同比减少0.57个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.03%，同比减少0.56个百分点[23] - 2025年半年度净利润为亏损31.68万元，而2024年同期为盈利497.29万元[108] - 净利润同比大幅下降93.8%，从2024年上半年的501.3万元降至2025年上半年的31.0万元[112] - 2025年半年度基本每股收益为0.001元/股，上年同期为0.009元/股[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长152.03%至6184.0万元[39] - 2025年半年度营业总成本为7552.9万元，同比增加137.4%[107] - 研发费用同比增长35.57%至790.0万元[39] - 2025年半年度研发费用为790.01万元，同比增长35.6%[108] - 研发费用同比微降2.0%，从2024年上半年的582.7万元降至2025年上半年的570.8万元[111] - 2025年半年度财务费用为负273.65万元，主要源于317.69万元的利息收入[108] - 利息收入同比下降40.2%，从2024年上半年的518.2万元降至2025年上半年的310.1万元[111] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长60.4%，从2024年上半年的989.3万元增至2025年上半年的1586.6万元[115] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1704.02万元，同比下降266.60%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降266.60%至-1704.0万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1022.8万元流入变为2025年上半年的1704.0万元流出[114][115] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.4%，从10,743,887.57元降至7,372,173.85元[118] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降465.68%至-667.9万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为流出667.9万元，而2024年同期为流入182.7万元[115] - 投资活动产生的现金流量净额大幅转负，从净流入1,826,500.00元转为净流出15,392,832.00元，主要由于支付了14,775,000.00元的投资现金[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.9%，从2024年上半年的3318.9万元增至2025年上半年的3878.6万元[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.9%，从33,189,046.85元降至29,911,605.78元[118] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比激增376.5%，从2024年上半年的567.6万元增至2025年上半年的2704.9万元[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加41.0%，从5,676,094.00元增至8,003,800.69元[118] - 支付的各项税费同比下降62.3%，从7,957,474.57元降至2,999,820.32元[118] - 现金及现金等价物净增加额由正转负，从增加12,570,387.57元转为减少9,348,970.14元[119] 资产、负债及权益状况 - 总资产为8.90亿元，较上年度末增长0.51%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.70亿元，较上年度末下降0.10%[21] - 货币资金占总资产56.38%，较上年末减少5.60%至5.02亿元[44] - 应收款项同比增长32.32%至4758.3万元，占总资产5.35%[44] - 在建工程同比大幅增长628.71%至980.3万元，占总资产1.10%[44] - 使用权资产同比大幅增长934.52%至2086.8万元，占总资产2.35%[44] - 截至2025年6月30日，公司货币资金为5.02亿元，较2024年末的5.31亿元减少2.97亿元[100] - 截至2025年6月30日，公司应收账款为4758.31万元，较2024年末的3596.06万元增加32.3%[100] - 截至2025年6月30日，公司存货为9715.73万元，较2024年末的9529.24万元略有增加[100] - 截至2025年6月30日，公司资产总计为8.90亿元，负债合计为1.07亿元，资产负债率为12.0%[100][101][102] - 截至2025年6月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为7.70亿元，较2024年末的7.70亿元基本持平[102] - 截至2025年6月30日，公司使用权资产为2086.81万元，较2024年末的201.72万元大幅增加933.8%[100][101] - 截至2025年6月30日，公司一年内到期的非流动负债为1104.28万元，较2024年末的246.62万元增加347.6%[101] - 截至报告期末，公司资产总计为7.83亿元，较期初下降0.2%[104][105] - 截至报告期末，公司所有者权益合计为7.70亿元，较期初下降0.1%[105] - 截至报告期末，公司长期股权投资为8069.93万元，较期初增加22.4%[104] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.2%，从2024年上半年的5.58亿元降至2025年上半年的5.02亿元[116] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.5%，从537,657,255.21元降至492,092,018.09元[119] - 母公司货币资金为4.92亿元，较2024年末的5.01亿元减少8960.87万元[103] - 公司2025年上半年母公司所有者权益合计为7.707亿元，较上年末减少101.8万元[126] 业务线表现 - 公司新增乘用车电子产品和光导注塑件产品业务，进入乘用车和注塑件领域[29][31][32] - 新增乘用车电子和光导注塑件业务驱动业绩提升，但导致综合毛利率下降[37][41] - 报告期内研发投入占比为10.68%[31] - 主要子公司浙江威帝汽车电子有限公司净利润为109.26万元[46] - 主要子公司威帝电子科技涞水有限公司净利润为4.95万元[46] - 主要子公司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司净亏损12.99万元[46] - 公司为国内70多家汽车生产企业提供配套，主要客户包括金龙集团、北汽福田、中通客车、奇瑞新能源等[34] - 公司为超过70家国内客车、卡车生产企业提供配套，是金龙集团、北汽福田、中通客车等的主要配套商[77] - 公司基于客户需求变化，将车载硬件终端与智能座舱域控制器整合，研发车联网智能座舱域控制器[73] - 公司计划研发满足强制标准要求的、具备网关功能的整车中央控制模块[73][76] 市场与行业环境 - 2025年上半年，中国6米以上客车销量为55,857辆，同比增长6.58%[29] - 2025年上半年，中国6米以上新能源客车销量达20,788辆，同比增长33.14%[29] - 2025年上半年，中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[29] - 2022年中国车联网市场规模达3,878亿元，近五年年均复合增长率为33.67%[75] - 预测2023年中国车联网市场规模将达4,383亿元，2024年规模将达到5,430亿元[75] - 三项汽车信息安全与数据记录强制性国家标准（GB 44495-2024等）将于2026年1月1日起实施[73][75][76] 投资与并购活动 - 2024年12月公司收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，其为奇瑞新能源提供中控显示屏、液晶仪表屏等产品[33] - 公司于2024年完成对阿法硅51%股权的收购，存在商誉减值风险[49] - 收到的重要投资活动有关的现金为1,000.00万元[141] - 支付的重要投资活动有关的现金为1,000.00万元[141] - 重要的非全资子公司资产总额、营业收入、利润总额占合并报表比例超过20%[141] - 重要的合营企业或联营企业金额为1,500.00万元[141] 募投项目进展与调整 - 公司“威帝云总线车联网服务平台”募投项目存在预期效益不达预期的风险[49] - 公司2018年7月公开发行可转换公司债券募集资金总额为2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.924亿元[65][68] - 截至报告期末，募集资金累计投入总额为3399.85万元，占募集资金净额的比例为17.67%[65] - 本年度投入募集资金金额为117.35万元，占募集资金净额的比例为0.61%[65] - 公司已将“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由2亿元调整至6452.85万元[66][68] - 该项目已投入3452.85万元，后续将继续投入3000万元[66][68] - 项目剩余募集资金1.517亿元将继续存放于公司募集资金专用账户管理[66][68] - 公司将“威帝云总线车联网服务平台项目”的建设完成期延期至2028年8月[66][67][68] - 威帝云总线车联网服务平台项目拟投入募集资金由20,000万元调整至6,452.85万元，其中已投入3,452.85万元，将继续投入3,000万元[70] - 项目建设完成期延期至2028年8月，剩余募集资金15,171.88万元继续存放于专用账户[70] - 项目以智慧公交为切入点，旨在提供车辆调度、安全监控、驾驶评价等一体化解决方案[70] - 公司目标是由客车车身电子控制产品提供商转变为整体解决方案及车联网云平台服务提供商[70] - 威帝云总线车联网服务平台项目承诺投入金额为20,000万元，截至2025年7月21日累计投入3,452.85万元，投资进度为17.26%[78] - 公司实际募集资金净额为19,240.34万元，截至2025年7月21日募集资金账户余额为18,171.88万元[78] - 公司调整“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额，由20,000万元调减至6,452.85万元，减少13,547.15万元[80][81] - 调整后项目将继续投入3,000万元，剩余募集资金15,171.88万元将继续存放于募集资金专用账户[80][86] - 项目已投入3,452.85万元，主要完成了车载智能终端、威帝云总线服务平台等模块建设[78][81] - 因客户需求变化，项目模块从私有云解决方案等调整为智能座舱模块和整车中央控制器模块，新增投资合计3,000万元[81][82][83] - 智能座舱模块计划投入1,220万元（415+365+540），其中信息安全强制标准部分计划于2026年2月及8月完成[83] - 整车中央控制器模块计划投入1,480万元（370+55+90+105+65+650+45），计划于2028年8月完成[83] - 调整后项目预计投资回收期为9.28年（所得税后，含建设期）[84] - 公司计划使用不超过人民币1.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[87] 公司治理与人事变动 - 公司总经理张何欢与副总经理吴鹏程离任，宋宝森被聘任为代总经理[52] - 公司第五届董事会、监事会届满，已选举产生新一届领导班子成员[52] - 公司董事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[56] - 公司董事及高级管理人员承诺离职后6个月内不转让股份，离职后12个月内通过交易所出售股票数量不超过所持股票总数的50%[56] 股份回购与股本变动 - 报告期内公司完成股份回购396.24万股，占总股本的0.70%，全部用于减少注册资本[53] - 公司总股本因股份回购减少396.24万股，变动后总股本为5.58117407亿股[89] - 股份回购数量为396.24万股，占公司当时总股本的0.70%[90] - 公司于2025年1月6日完成股份回购，实际回购3,962,400股，占总股本的0.70%，使用资金总额999.257239万元[132] - 股份回购均价为2.52元/股，最高价2.85元/股，最低价1.90元/股[132] - 回购的3,962,400股股份已全部注销用于减少注册资本[132] - 截至2025年6月30日，公司总股本为558,117,407股，注册资本为558,117,407元[133] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为20,897户[92] - 第一大股东陈振华期末持股1.37524155亿股，占总股本的24.64%[94] - 第二大股东丽水久有股权投资基金合伙企业期末持股1.20445673亿股，占总股本的21.58%[94] - 第三大股东陈庆华期末持股1441.6252万股，占总股本的2.58%[94] - 股东宿凤琴在报告期内减持80.49万股[94] - 股东夏重阳在报告期内增持723.0333万股[94] - 股东BARCLAYS BANK PLC在报告期内增持260.6071万股[94] - 陈振华放弃其持有公司26.02%股份所对应的表决权[95] - 陈庆华放弃其持有公司3.42%股份所对应的表决权[95] 关联交易 - 公司于2025年4月9日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[60] - 浙江威帝汽车电子有限公司租赁厂房，涉及金额为2,739,600.00元人民币，租期自2025年1月20日至2027年12月20日[63] - 浙江威帝汽车电子有限公司租赁厂房，涉及金额为151,200.00元人民币，租期自2025年3月20日至2025年6月20日[63] - 浙江威帝汽车电子有限公司租赁设备，涉及金额为21,258,000.00元人民币，租期自2025年1月20日至2027年12月20日[63] - 浙江威帝汽车电子有限公司租赁设备，涉及金额为1,474,400.00元人民币，租期自2025年3月20日至2025年6月20日[63] 风险提示 - 公司面临产业政策变化、市场竞争及财务风险[48] - 公司于2024年完成对阿法硅51%股权的收购，存在商誉减值风险[49] - 公司“威帝云总线车联网服务平台”募投项目存在预期效益不达预期的风险[49] 其他重要事项 - 非经常性损益合计为294,888.99元，主要包括非流动性资产处置损益128,516.64元、政府补助100,000.02元及其他营业外收支103,521.00元[26] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[53] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿等情况[59] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[59] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[58] - 截至2020年8月赎回登记日，累计有面值1.937亿元的“威帝转债”已转换成公司股票，累计转股数量为2240.24万股[69] - 公司于2020年8月31日对尚未转股的628.5万元“威帝转债”全部赎回[69] - 归属于母公司所有者权益的本期变动金额为减少776,225.22元[121] - 综合收益总额为-316,776.55元，其中归属于母公司所有者的综合收益为552,086.77

财务表现 - 上半年营业收入7395.4万元 同比增长108.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润55.21万元 同比下降88.90% [1] - 基本每股收益0.001元 [1] - 上年同期净利润497.29万元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入7395.4万元 同比增长108.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润55.21万元 同比下降88.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.72万元 同比下降94.34% [1] - 基本每股收益0.001元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7395.4万元，同比增长108.57% [1] - 净利润55.21万元，同比减少88.90% [1]

市场指数表现 - 沪指收盘3665.92点，单日涨幅0.5% [1] - 深成指收盘11351.63点，单日涨幅0.53% [1] - 创业板指收盘2409.4点，单日涨幅1.24% [1] - 科创50指数收盘1069.81点，单日涨幅1.91% [1] - 沪深两市合计成交额18815.2亿元 [1] 板块异动 - 机器人概念持续活跃，飞亚达等多只个股涨停 [1] - 脑机接口概念走强，浙江东日等多只个股涨停 [1] - 房地产概念表现活跃，沙河股份等多只个股涨停 [1] 涨跌家数分布 - 涨停家数60家 [4] - 涨幅超过7%个股112家 [4] - 涨幅5-7%个股82家 [4] - 涨幅3-5%个股195家 [4] - 涨幅0-3%个股1695家 [4] - 跌幅0-3%个股2917家 [4] - 跌幅3-5%个股190家 [4] - 跌幅超过7%个股15家 [4] - 跌停家数12家 [4] - 上涨家数减少628家 [4] - 上涨家数降幅23.16% [4] 涨停个股分析 - 九鼎投资连续2日涨停，涉及房地产及机器人概念 [5] - 沙河股份首板涨停，属于房地产板块 [5] - 浙江东日连续2日涨停，涉及脑机接口概念 [5] - 创新医疗首板涨停，属于脑机接口板块 [5] - 新疆火炬连续3日涨停，属于天然气板块 [5] - 飞亚达4天3板，涉及机器人概念 [5] - 新疆交建连续3日涨停，中报预增 [5] - 海立股份5天4板，涉及光刻机概念 [5] 行业热点政策 - 工信部等七部门发布脑机接口产业发展实施意见 [6] - 政策目标到2027年实现关键技术突破 [6] - 计划建立完善的技术产业和标准体系 [6]

股价表现 - 2025年8月12日收盘价4.62元 较前一交易日上涨0.42元 涨幅10% [1] - 当日开盘价4.18元 最高价4.62元 最低价4.14元 振幅11.5% [1] - 成交量482,331手 成交金额2.14亿元 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流入3322.53万元 占流通市值比例1.29% [1] - 近五个交易日累计净流入3660.14万元 占流通市值比例1.42% [1] 公司基本面 - 属于汽车零部件行业 主营业务为汽车电子产品研发、生产和销售 [1] - 注册地位于黑龙江省 国有企业性质 [1] - 2025年中报业绩预告显示净利润可能出现下滑 [1] 市场定位 - 被列为国企改革概念标的 [1] - 一季度末资产负债率处于较低水平 [1] - 当前并购重组市场活跃背景下低资产负债率国企受市场关注 [1]

板块整体表现 - 汽车零部件板块当日上涨0.07%，表现弱于上证指数（涨0.5%）和深证成指（涨0.53%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为毓恬冠佳（12.11%），跌幅最大为华密新材（-6.24%）[1][2] - 板块主力资金净流出24.08亿元，游资和散户资金分别净流入3.37亿元和20.71亿元[2] 领涨个股表现 - 毓恬冠佳涨幅12.11%居首，收盘价53.25元，成交额4.26亿元[1] - 新朋股份涨停（10.02%），收盘价6.81元，成交量60.70万手[1] - 威帝股份涨停（10.00%），收盘价4.62元，成交额2.14亿元[1] - 量源卓镁涨9.67%，收盘价43.91元，成交额4.43亿元[1] - 华懋科技涨8.39%，收盘价46.90元，成交额8.93亿元[1] 资金流向特征 - 拓普集团主力净流入1.58亿元，净占比10.82%，但游资和散户资金均呈净流出[3] - 海联金汇主力净流入1.09亿元，净占比10.53%，游资和散户资金净流出[3] - 新朋股份主力净流入9772.43万元，净占比24.12%，但游资和散户资金净流出[3] - 恒帅股份主力净流入7504.56万元，净占比13.17%，游资小幅净流入244.77万元[3] - 毓恬冠佳主力净流入5270.10万元，净占比12.36%，但游资和散户资金净流出[3]

募集资金调整 - 威帝云总线车联网服务平台项目投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元 其中已投入3,452.85万元 将继续投入3,000万元 [9][11][16] - 剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理 [10][11][16] - 项目建设完成期延期至2028年8月 [9][11][16] 募集资金基本情况 - 2018年7月公开发行可转换公司债券200万张 每张面值100元 募集资金总额20,000万元 [11][48] - 扣除承销与保荐费用650万元 实际存入募集资金专户资金19,350万元 [11][48] - 实际募集资金净额为19,240.34万元 [11][13][48] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月21日 公司募集资金账户余额为18,171.88万元 [13][48][49] - 募集资金账户累计收到存款利息和理财产品投资收益2,402.71万元 [13][48] - 募集资金账户累计支付银行手续费0.26万元和缴纳税费18.06万元 [13][48] 项目调整原因 - 车载硬件终端升级为车联网智能座舱域控制器 采用模块化设计 基本功能模块已完成 [14] - 客户需求显著变化 市场前景不及预期 [14] - 需满足2026年1月1日起实施的三项汽车信息安全强制性国家标准 [15] 现金管理安排 - 使用不超过15,000万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [4][41][47] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高产品 [41][47][55] - 现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 [4][41][51] 公司治理程序 - 第六届董事会第三次会议全票通过相关议案 7票赞成 0票反对 0票弃权 [40][42][44] - 第六届监事会第三次会议全票通过相关议案 3票赞成 0票反对 0票弃权 [3][5] - 调整募集资金投资项目事项尚须提交2025年第三次临时股东大会审议 [11][19][23] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年8月18日召开 [23][26] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23][24] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [23][24]