胜华新材料集团股份有限公司独立董事 关于补选公司第七届董事会董事的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等的有关规定,我们作为胜华新材料 集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 2023年8月 29 日 召开的第七届董事会第三十七次会议的相关议案进行了审议,基于我们的独立判 断,经认真研究,现就会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于补选公司第七届董事会董事的议案 我们认为:公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公 司章程》有关规定,经审阅董事候选人李蓉蓉女士的个人简历,并对其工作经历 情况进行了解,未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且 禁入尚未解除的情形,董事候选人李蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,能够胜任董事工作。同意 将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第五次临时股东大 会审议。 (以下无正文) (此页无正文 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-074 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，与会董事一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决情况： 8 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-075 胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为： 公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况和财务状 况等事项。 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 公司监事会成员没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 公司监事会成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， （二）本次监 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-077 1、董事会审议程序 2023 年 8 月 29 日公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于 补选公司第七届董事会董事的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。 2、独立董事的独立意见 公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经审阅董事候选人李蓉蓉女士的个人简历，并对其工作经历情况进 行了解，未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形，董事候选人李蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。同意将《关 于补选公司第七届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第五次临时股东大会审 议。 胜华新材料集团股份有限公司 关于补选公司第七届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况说明 胜华新材料集团股份有 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-078 一、对外投资概述 （一）公司控股孙公司东营富华达远新材料有限公司启动 1 万吨/年高端氟 1 胜华新材料集团股份有限公司 关于启动东营富华达远新材料有限公司 1 万吨/年 高端氟材料项目（二期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较 大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 2.资金风险 截至 2023 年 3 月 31 日，公司自有货币资金余额 110,222.05 万元，应收款 项融资 37,115.97 万元，当前公司的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自 有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资 金筹措带来的项目建设放缓的风险。 3.项目建设期延长的风险 化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工 ...

胜华新材料集团股份有限公司 关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 7 月 13 日披露 了《胜华新材关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：临 2023-060），张金楼先生配偶刘梅女士于 2020 年 7 月 24 日至 2023 年 2 月 20 日期间存在买卖公司股票行为，构成短线交易。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-073 2020 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，同意提名张金楼先生为公司第六届董事会董事，2020 年 8 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会选举张金楼先生为公司董事。经 进一步核实，刘梅女士在 2020 年 7 月 24 日前存在买卖公司股票的情况，现补充 如下： 2020 年 1 月 15 日至 2020 年 7 月 24 日前，刘梅女士的证券账户累计 ...

公司基本信息 - 公司名称为山东石大胜华化工集团股份有限公司[9] - 公司法定代表人为郭天明[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为603026[10] - 公司注册地址为山东省东营市垦利区同兴路198号[10] - 公司办公地址为山东省东营市垦利区同兴路198号[10] - 公司网址为http://www.sinodmc.com[10] 公司财务状况 - 公司2022年上半年营业收入为3,426,727,249.82元，同比下降6.02%[11] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为650,976,297.33元，同比增长10.15%[11] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,108,432,188.45元，同比增长154.98%[11] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,705,519,535.30元，同比增长19.36%[11] - 公司2022年上半年基本每股收益为3.21元，同比增长9.93%[11] - 公司2022年上半年稀释每股收益为3.21元，同比增长9.93%[11] 公司业务情况 - 公司主要从事碳酸酯系列产品和丙二醇业务[13] - 公司在多基地布局产业协同优势方面取得明显成效，形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系[16] - 公司在多产品组合一站式供应服务优势方面，陆续公告了多个项目，包括正极补锂、氟代溶剂、新型导电剂等[16] 公司财务报表 - 公司2022年上半年营业收入为48,479,576.83元，较去年同期大幅增长[81] - 公司2022年上半年净利润为-15,562,522.78元，较去年同期有所下降[82] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,108,432,188.45元，较去年同期大幅增加[83] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-233,090,057.87元，较去年同期有所下降[84] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,760,871,797.56元，较期初增加1,253,259,715.81元[85] 公司股东及股权情况 - 公司股东郭天明等承诺自2021年至2024年期间持有公司股份锁定，不会转让或增持股份[57] - 公司股东郭天明等计划在未来6个月内通过二级市场增持公司股份，拟增持金额为2000万元至2500万元[59] - 山东惟普控股有限公司计划在未来6个月内增持公司股份200万股，占总股本的1%[60] 公司会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[110] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[116] - 公司营业周期为12个月，财务报表以人民币列示[117] - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，按照统一的会计政策编制[120]

财务表现 - 2022年第三季度，胜华新材营业收入达到30.39亿元，同比增长115.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比增长40.18%[4] - 总资产达到63.5亿元，同比增长35.41%[5] - 基本每股收益为1.04元，同比增长40.54%[5] - 公司第三季度流动资产总额为3,814,340,400.14元，较上一年同期增长35.2%[13] - 公司固定资产达到1,728,532,056.63元，较上一年同期增长90.1%[13] - 公司短期借款为119,000,000.00元，较上一年同期大幅增长5850%[14] - 公司所有者权益合计为4,433,255,065.35元，较上一年同期增长24.1%[15] - 2022年第三季度，公司营业利润为10.25亿人民币，同比增长8.5%[16] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.13亿元[6] - 其他营业外收入和支出为1.24亿元[8] 股东情况 - 前十名股东中，北京哲厚新能源科技开发持股13.42%，青岛中石大控股持股8.31%[9] - 北京哲厚新能源科技开发持有27,202,569股普通股[9] - 青岛中石大控股持有16,851,146股普通股[9] - 青岛军民融合发展集团持有15,201,000股普通股[9] 现金流量 - 2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为9.99亿人民币，同比增长56.4%[19] - 2022年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.41亿人民币，同比下降32.3%[19] - 2022年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为8.00亿人民币，同比增长122.1%[19] - 2022年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为8.88亿人民币，同比增长1287.6%[20]

公司财务状况 - 公司2022年度总股本为202,680,000股，每10股派发现金股利3.00元，共计派发现金股利60,804,000.00元[4] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年度营业收入为831.61亿元人民币，同比增长17.86%[14] - 公司2022年度净利润为8.91亿元人民币，同比增长24.43%[14] - 公司2022年度净资产为394.07亿元人民币，同比增长26.94%[14] - 公司2022年度基本每股收益为4.39元，同比下降24.44%[14] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为25.30%，较上年同期减少20.53个百分点[14] - 公司2022年第四季度营业收入为18.51亿元人民币，净利润为2.86亿元人民币[15] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币[15] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计为3.34亿元人民币[16] - 公司2022年全年各生产装置运行平稳，新项目建设稳步推进[18] 产能和市场 - 公司规划东营、武汉、乐山三大电解液生产基地，总产能达到110万吨，成功步入电解液行业头部企业[24] - 公司2022年全球锂离子电池出货量达到957.7GWH，同比增长70.3%[20] - 公司2022年国内甲基叔丁基醚产量1345万吨，同比增长3.2%[20] - 公司2022年国内丙二醇总产量约44万吨，全年产量增长率约30%[20] - 公司2022年电解液出货量达到104.3万吨，同比增长70.4%[46] 公司发展战略 - 公司与中国石油大学（华东）共同组建胜华研究院，聚焦于电解液材料、硅基负极等主要技术研发方向[18] - 公司被评为山东省“两化融合优秀单位”，内网改造系列项目获评改造标杆企业，并获得政府专项资金奖励[19] - 公司将加速推进电解液市场导入，规划的东营基地30万吨电解液项目按预期顺利投产，10万吨/年液态锂盐项目和1.1万吨/年特种添加剂项目快速完成生产配套[82] 公司治理与风险 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司面临系统性风险，宏观经济波动可能影响产品需求，贸易摩擦可能影响出口能力，存在投资风险和生产运营风险[84] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况详细列示，包括股份增减变动情况[89][90] - 公司董事和高管的工作经历和背景介绍，具有丰富的国际市场经验和学术背景[92][96] 公司子公司情况 - 北京哲厚新能源科技开发有限公司持有公司股份最多，为前十名无限售条件股东中持股最多的公司[2] - 公司控股的参股公司主要从事化工产品生产、国内外贸易等业务，净资产和净利润均有明细披露[65][66][67]

财务表现 - 胜华新材2023年第一季度营业收入为14.61亿元，同比下降17.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7992.63万元，同比下降98.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，同比下降151.62%[4] - 碳酸酯类产品价格下降导致净利润、每股收益同比大幅下降[6] - 公司前十名股东中，北京哲厚新能源科技持股最多，持股数量为2720.26万股，占比13.4%[7] - 青岛中石大控股有限公司持有的股份被冻结[7] - 公司前十名股东中，栗建伟为境内自然人，持股数量为538.81万股，占比2.66%[7] - 公司前十名股东中，北京哲厚新能源科技持有无限售条件流通股数量最多，为2720.26万股[7] 资产状况 - 2023年第一季度公司货币资金为1,102,220,472.52元，较上一季度下降了122,003,263.02元[10] - 2023年第一季度公司应收账款为536,557,975.30元，较上一季度下降了333,395,473.39元[10] - 2023年第一季度公司存货为473,147,659.28元，较上一季度增加了74,360,673.94元[10] - 2023年第一季度公司固定资产为2,140,417,846.53元，较上一季度增加了301,951,253.59元[10] 负债情况 - 2023年第一季度公司流动负债合计为1,686,654,856.06元，较上一季度下降了30,035,725.97元[11] 经营情况 - 2023年第一季度公司所有者权益合计为4,455,405,478.92元，较上一季度增加了2,590,973.62元[12] - 2023年第一季度公司营业总收入为1,460,760,178.24元，较去年同期下降了309,778,020.69元[12] - 2023年第一季度公司营业总成本为1,494,441,477.72元，较去年同期增加了298,856,172.07元[12] - 2023年第一季度公司研发费用为50,501,276.40元，较去年同期下降了27,029,628.64元[13] - 2023年第一季度公司净利润为-10,609,318.60元，较去年同期下降了492,863,003.34元[13] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-264,699,806.04元，较去年同期的512,736,662.74元下降[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-251,947,503.24元，较去年同期的-196,108,830.50元增加[16] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为390,139,366.33元，较去年同期的65,202,243.26元增加[17]