长江证券承销保荐有限公司关于德力西新能源科技股份有限公司 《2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复之核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所上市公司管理二部向公司下发的《关于德力西新能源科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0376号，以下简称 "《工作函》"），长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为公司2021年重大资产购买的独立财务顾问，现对公司就《工作函》的有关回 复出具本核查意见。 上市公司对其2023年度精密制造业务毛利率大幅下滑的原因及合理性的补 充披露如下： 一、结合行业政策、市场供需关系、上下游行业情况、主要原材料和产品 价格波动情况等，对比同行业可比公司情况，说明本年度公司精密制造业务毛 利率大幅下滑的原因及合理性 1 序号 名称 发文单位 发文时间 与本行业相关的主要内容 1 《新能源 汽车产业 发展（2021- 2035年）》 国务院办公 厅 2020年10月 推动动力电池全价值链发展。建立健全动 力电池模块化标准体系，加快突破关键制 造装备，提高工艺水平和生产效率。 强化整 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-031 德力西新能源科技股份有限公司关于回复上海证券交易所 《2023年年度报告的信息披露监管工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所上市公司管理二部向公司发送的《关于德力西新能源科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0376号，以下简 称"《工作函》"），公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进行认 真核查，现就《工作函》相关问题回复如下： 问题1、关于业绩承诺期后业绩下滑。 公司2021年重组置入的标的东莞致宏精密模具有限公司（以下简称致宏精 密）主营锂电池裁切业务，为目前公司主要经营资产。业绩承诺期为2020- 2022年，完成业绩承诺的同时，累计计提超额业绩奖励7,800万元。2023年11 月13日，公司公告称致宏精密董事长郑智仙离职，郑智仙为致宏精密的原实际 控制人。年报显示，2023年公司精密制造业务 ...

德力西新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票回购注销 事宜，本次回购注销公司限制性股票 940,800 股，本次回购注销完成后，公司股 份总数由 235,456,200 股变更为 234,515,400 股。 2024 年 5 月 20 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，获得了乌鲁 木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 名称：德力西新能源科技股份有限公司 统一社会信用代码：91650100748686233F 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：邱岭 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-030 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号 经营范围：许可项目：道路旅客运输 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-029 德力西新能源科技股份有限公司 关于对外投资烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙） 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资事项概述 2023 年 11 月 13 日，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十五次临时会议以及第四届监事会第十一次临时会议，审议 通过《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》，公司决定拟以 10,000 万元购买杨小华先生所持有的烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"）8.04%股权，并成为该合伙企业的有限合伙人。详情请参 见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于对外 投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-062）。 近日，公司收到烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）管理方通知， 第 1 页 共 3 页 合伙企业部分合伙人发生变更，并已办理相关工商变更登记手续。截至本公告披 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-028 德力西新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本次解除股份质押情况 截至本公告披露日，德新投资本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计 划。如有变动，德新投资将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后 第 1 页 共 2 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东德力西新疆投资集团有限公司（以下简称"德新投资"）持有德 力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 112,000,028 股，占公司总股本比例为 47.76%。本次解除质押后，德新投资累计质押数量 49,000,000 股，占其持股数量比例为 43.75%。 2024 年 5 月 14 日，公司收到控股股东德新投资的通知，德新投资已解除了 部分股份质押，具体内容如下： | 股东名称 | 德力西新疆投资集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 5,880,000 | | 占其所持股份比例 ...

国浩律师(乌鲁木齐) 事务所 关于 2023 年年度股东大会的 法律意见书 國浩律師(乌鲁木齐)事務所 GRANDALL LAW FIRM (URUMQI) 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 德力西新能源科技股份有限公司 完整、所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 基于上述,本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有 关事实进行了核查和验证,现出具法律意见书如下: 法律意见书 致:德力西新能源科技股份 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-027 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人. 3、公司董事会秘书陈翔先生出席了本次股东大会；董事长、总经理邱岭先 生、副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,079,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...

德力西新能源科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼结果的公告 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：公司基于谨慎性原则，曾根据本案件一 审判决结果以及诉讼进展情况全额计提过预计负债 2,821.4397 万元，因本次判 决为终审判决，故公司根据会计政策做相应转回处理，会对公司的利润产生积极 影响。 2024 年 4 月 30 日，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"德新科技" 或"公司"）收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院《民事判决书》 [（2024）新 01 民终 952 号]，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院就公 司与新疆兴财投资发展有限责任公司不当得利纠纷一案做出了终审判决。 现就有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司与新疆兴财投资发展有限责任公司不当得利纠纷一案一审被乌鲁木齐 市头屯河区人民法院受理。本案一审的基本情况详见公司于 2023 年 8 月 12 日披 露的《 ...

总体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入52,962,047.69元，同比下降78.29%，主要因行业周期及下游价格战使订单减少[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,570,516.45元，同比下降113.35%，受行业及价格战影响订单减少、产品降价[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,416,649.83元，同比下降114.47%，原因同净利润下降[4][9] - 基本每股收益 -0.06元/股，同比下降113.33%，受行业和价格战影响[4][10] - 稀释每股收益 -0.06元/股，同比下降113.64%，受行业和价格战影响[4][11] - 加权平均净资产收益率 -1.11%，较上年减少112.01个百分点，受行业和价格战影响[4][12] - 本报告期末总资产1,632,889,247.44元，较上年度末下降2.39%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,217,661,263.70元，较上年度末下降0.13%[5] - 2024年1 - 3月公司总体营业收入5296.2万元，主营业务4918.3万元，同比下降78.29%；归属于上市公司股东净利润 - 1357.05万元，同比下降113.35%[16] - 2024年第一季度营业总收入为5296.204769万元，2023年同期为24397.163629万元，同比下降78.30%[21] - 2024年第一季度营业总成本为6828.386504万元，2023年同期为12821.105184万元，同比下降46.74%[21] - 2024年第一季度营业利润为 - 1432.368934万元，2023年同期为11694.630234万元，同比下降112.25%[22] - 2024年第一季度净利润为 - 1372.538018万元，2023年同期为10271.378271万元，同比下降113.36%[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，2023年同期为0.45元/股，同比下降113.33%[23] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.06元/股，2023年同期为0.44元/股，同比下降113.64%[23] - 2024年第一季度资产总计为163288.924744万元，2023年同期为167285.984004万元，同比下降2.40%[20] - 2024年第一季度负债合计为40773.280474万元，2023年同期为44599.842943万元，同比下降8.58%[21] - 2024年第一季度所有者权益合计为122515.644270万元，2023年同期为122686.141061万元，同比下降0.14%[21] 子公司业务关键指标变化 - 子公司致宏精密本季度主营业务收入4260.54万元，同比下降81.73%；归属于母公司股东的净利润为 - 403.97万元，同比下降103.55%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,357人，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 德力西新疆投资集团有限公司持股112,000,028股，持股比例47.76%，为第一大股东，胡成中为其实际控制人[13][14] 股份变动情况 - 2024年3月8日公司回购注销限制性股票940,800股，股份总数由235,456,200股变更为234,515,400股[17] - 2024年3月28日，41.72万股解除限售流通上市，占公司总股本的0.18%[17] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金95,141,761.28元，较2023年12月31日的176,559,538.12元减少[19] - 2024年3月31日交易性金融资产236,227,091.67元，较2023年12月31日的159,722,479.80元增加[19] - 2024年3月31日应收账款150,273,189.38元，较2023年12月31日的190,325,382.26元减少[19] - 2024年3月31日应收款项融资27,540,451.25元，较2023年12月31日的13,116,674.40元增加[19] - 2024年3月31日预付款项2,574,058.27元，较2023年12月31日的577,096.99元增加[19] - 2024年3月31日存货55,386,946.53元，较2023年12月31日的61,415,607.33元减少[19] 现金流量相关变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为8762.103138万元，2023年同期为7653.337115万元，同比增长14.49%[24] - 经营活动现金流入小计为93,886,860.47元，上年同期为80,474,164.71元[25] - 经营活动现金流出小计为81,974,576.04元，上年同期为118,644,932.19元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为11,912,284.43元，上年同期为 - 38,170,767.48元[25] - 投资活动现金流入小计为239,662,634.24元，上年同期为274,623,633.31元[25] - 投资活动现金流出小计为323,133,646.94元，上年同期为166,666,105.98元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 83,471,012.70元，上年同期为107,957,527.33元[26] - 筹资活动现金流出小计为9,858,473.66元，上年同期为2,946,615.90元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,858,473.66元，上年同期为 - 2,946,615.90元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 81,417,776.84元，上年同期为66,840,143.95元[26] - 期末现金及现金等价物余额为95,141,761.28元，上年同期为240,973,882.76元[26]

德力西新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 二〇二四年四月 议 资 | 德力西新能源科技股份有限公司 3 | | | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 2023 | 3 | | 德力西新能源科技股份有限公司 5 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 | | | 2023 年年度股东大会表决办法 | 8 | | 年年度股东大会计票监票办法 9 2023 | | | 议案一：《公司<2023 年年度报告>全文及摘要》 10 | | | 议案二：《公司 2023 年度董事会工作报告》 | 11 | | 议案三：《公司 2023 年度独立董事述职报告》（李薇） | 17 | | 《公司 2023 年度独立董事述职报告》（顾孟迪） 22 | | | 《公司 年度独立董事述职报告》（张占平） 27 2023 | | | 议案四：《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 31 | | 议案五：《公司 2023 年度财务决算报告》 | 35 | | 议案六：《公司 2023 年度利润分配预案》 | 41 | | ...