会议安排 - 公司第四届董事会第二十五次临时会议通知和材料于2024年9月9日发出[2] - 会议于2024年9月14日以现场结合通讯表决的方式召开[2] 会议情况 - 本次会议应出席董事9人，实际出席8人[2] 议案审议 - 会议审议通过公司《关于购买资产的议案》[3] - 《关于购买资产的议案》表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于购买资产的议案》已由公司2024年第一次战略发展委员会审议通过[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入9356.79万元，2023年度为14530.21万元[30] - 2024年1 - 6月公司净利润1421.63万元，2023年度为 - 187.78万元[30] - 2024年6月30日公司资产总额13410.70万元，负债总额8925.98万元，净资产4484.72万元[30] - 2023年公司非经常性损益中， - 1838.56万元为对员工股份支付[31] 市场扩张和并购 - 公司拟以15249.00万元购买安徽汉普斯51%股权[1][4] - 本次交易前公司未持有安徽汉普斯股份，完成后将成控股股东[1][4] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议[1][4] - 安徽汉普斯截至2024年8月有3家子公司，分光伏和精密工业控制两个业务板块[5] - 安徽汉普斯注册资本858万元人民币[24] - 收购完成后公司总认缴出资858万元，德力西新能源持股51%，出资437.58万元[28][29] - 交易价格协商确定为15249万元[33] - 收益法评估股东全部权益评估值为30000万元，增值率647.62%[35] - 市场法评估股东全部权益评估值为31200万元，增值率677.52%[35] - 收益法和市场法评估结果差异率约4%，最终选用收益法评估结果作为结论[36] - 经调整后收益法合并口径内子公司均为百分百控股，少数股东权益金额为零[49] - 股权转让款合计15249万元，转让15人合计51%股权[78] - 交易完成后德新科技持股51%，认缴和实缴出资437.58万元[79] - 本次交易完成后安徽汉普斯及其下属子公司将成公司控股子公司[115] 未来展望 - 假设滁州汉普斯新能源科技有限公司未来持续被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率[53] - 公司与安徽汉普斯及其下属子公司业务整合及协同效应存在不达预期风险[115] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响可能不能达标[115] - 本次交易完成后合并资产负债表预计形成一定金额商誉[115] - 安徽汉普斯未来经营不利商誉将有减值风险并影响当期损益[115] 其他新策略 - 甲方聘请审计、资产评估机构对标的公司截至2024年6月30日的资产等情况审计并出具标准无保留意见《审计报告》和《评估报告》[72] - 若标的公司被行政主管部门处以罚款金额在5万元以上等重大行政处罚，乙方应及时通知甲方[76] - 若发生影响标的公司净资产金额在10万元以上的情形，乙方应及时通知甲方[76] - 甲方聘请的审计机构于交割日后六十日内对标的公司过渡期损益进行确认[76] - 过渡期亏损乙方按原持股比例承担，于审计报告出具之日起三十日内现金补偿甲方[77] - 协议签订后10个工作日内完成纳税手续，转让方税款由甲方代扣代缴[79] - 转让方取得完税凭证后15个工作日内完成工商变更登记等手续[80] - 工商变更登记完成后一个月内，甲方支付剩余股权转让款[80] - 股权转让交割日为工商变更登记完成日，甲方自该日起对标的公司享有权利和承担义务[83] - 标的公司累积未分配利润交割日后由新股东按股权比例共享[83] - 股权转让完成后安徽汉普斯成立新董事会，选举5名董事，甲方提名3名[84] - 管理层股东承诺业绩承诺期及之后2年内流失率不高于10%[86] - 标的公司2024年度、2025年度及2026年度承诺净利润分别不低于2300万元、2760万元、未提及具体金额[101] - 2024 - 2025年两年累计实现净利润未达累计承诺净利润85%或2024 - 2026年业绩承诺期内累计实现净利润未达累计承诺净利润95%，乙方需现金补偿[103] - 甲方未按时付款，每延迟一日按股权转让款总金额千分之一支付违约金[106] - 乙方未按时配合办理股权转让完税或工商登记，每延迟一日按股权转让款总金额千分之一支付违约金[106] - 乙方和/或标的公司违反承诺事项，甲方有权要求乙方按股权转让款总金额的10%支付违约金[107] - 乙方和/或标的公司违反过渡期安排等多种情形，守约方享有解除权并可获1000万或1500万违约金[108] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[115]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-049 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年9月9日以邮件等方式发 出，会议于2024年9月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过公司《关于购买资产的议案》 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于购 买资产的公告》（公告编号：2024-050）。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2024年9月18日 ...

股票相关 - 公司于2024年9月11日收到股票交易异常波动《问询函》[2] - 股票交易异常波动期间（2024年9月9 - 11日）公司无买卖股票情形[2] 信息披露 - 截至目前除已披露事项外公司无重大事项[2] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2]

公司事项 - 公司实际控制人于2024年9月11日收到股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前除已披露事项外无重大事项[2] - 不存在应披露而未披露的重大信息[2] 股票交易 - 股票异常波动期间（2024年9月9 - 11日）实际控制人无买卖公司股票情形[2]

业绩数据 - 2024年上半年营收13198.52万元，同比降66.86%[2][7] - 2024年上半年净利润778.56万元，同比降94.40%[2][7] - 2024年上半年扣非净利润 - 1436.13万元，同比降110.60%[2][7] 股票情况 - 2024年9月9 - 11日股价涨幅偏离值累计超20%[2][4][11] 其他说明 - 生产经营正常，短期内无重大变化[7] - 无应披露未披露重大事项[8] - 提醒投资者注意交易风险[3][11]

股份变动 - 2024年8月30日公司完成限制性股票回购注销，回购462,000股[1] - 回购后公司股份总数由234,515,400股变为234,053,400股[1] 工商登记 - 2024年9月9日公司完成工商变更登记并换发《营业执照》[1] - 公司注册资本为贰亿叁仟肆佰零伍万叁仟肆佰元整[1] 公司信息 - 公司成立于2003年05月28日[1]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-045 德力西新能源科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书陈翔先生的辞职报告。因个人原因，陈翔先生申请辞去公司董事会秘书 职务，辞职后陈翔先生将在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等相关规定，陈翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 陈翔先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公 司董事会对陈翔先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 第 1 页 共 2 页 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 第 2 页 共 2 页 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间， 由公司董事长、总经理邱岭先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽 快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 截至本 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-044 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第 1 页 共 2 页 知债权人的公告》，至今公示期均已满 45 天，公示期间未出现债权人申报债权 并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。 3、2024 年 8 月 28 日，公司披露了《德力西新能源科技股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-043）。 二、本次限制性股票回购注销实施情况 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，本次回购注销涉及公司 2 名激励对象尚未解锁的限制性股票 462,000 股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户 号码：B886392991），并于 2024 年 8 月 30 日予以注销。公司后续将依法办理 相关工商变更登记手续。 三、本次回购注销后股本结构变动情况 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-043 德力西新能源科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因与公司解除劳动关系，不 再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上述 2 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 462,000 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 462,000 | 462,000 | 2024 年 30 | 8 | 月 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议和第四 届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 ...