| | | 德力西新能源科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-035 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十三次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议，会议 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的 462,000 股限制性股票，回购价格 8.07 元/股。 现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次 激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-036 | | | 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第四届董事会第二十三次临时会议以及第四届监事会第十九次临时会议审议 通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》,具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因与公司解 除劳动关系，不再具备激励对象资格。根据公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 46.20 万股限制性股票进行回购注销。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 234,515,400 股 变 更 为 234,053,400 股，注册资本将由人民币 234, ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-033 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。 （二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年6月6日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。董 ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声 明 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-037 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 德力西新能源科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投 ...

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，议 案中公司根据《激励计划》的规定调整了 2021 年限制性股票激励计划尚未解除 限售的限制性股票的回购价格及数量。 根据公司《激励计划》的规定，公司本次激励计划首次授予部分和预留授 予部分限制性股票回购价格应为：P＝P0÷(1＋n)＝11.3÷（1+0.4）＝8.07元/股 （计算结果按四舍五入取值） 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开 第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-034 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年6月6日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： （一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。 （二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订< ...

公司概况 - 德力西新能源科技股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 公司将通过网络远程方式与投资者进行沟通交流,就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面回答投资者提出的问题 [1] - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00 [1] 活动信息 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流 [1] - 公司高管将在线与投资者进行沟通交流 [1] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于德力西新能源科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 问题 1、关于业绩承诺期后业绩下滑。 公司 2021 年重组置入的标的东莞致宏精密模具有限公司(以下简称致宏 精密)主营锂电池裁切业务,为目前公司主要经营资产。业绩承诺期为2020-2022 年,完成业绩承诺的同时,累计计提超额业绩奖励7,800万元。2023年11月13日, 公司公告称致宏精密董事长郑智仙离职,郑智仙为致宏精密的原实际控制人。 年报显示,2023年公司精密制造业务实现营业收入5.05亿元,同比下滑6.79%; 毛利率53.22%,同比减少14.47个百分点。此外,公司2024年一季度业绩持续下 滑,预计实现归母净利润-0.16亿元至-0.11亿元,同比下滑115.74%至110.82%。 请公司:(1)结合行业政策、市场供需关系、上下游行业情况、主要原材 料和产品价格波动情况等,对比同行业可比公司情况,说明本年度公司精密制 造业务毛利率大幅下滑的原因及合理性:(2)说明原实控人在致宏精密客户维 护、业务拓展、技术研发等方面承担的主要责任情况,其离职是否对公司生产 经营产生重大不利 ...