业绩数据 - 2024年度归属股东净利润 -1.510665786 亿元，可供分配利润 5.1065235865 亿元[14] - 拟每10股派现0.56元，派现总额1310.26万元[14] 资金运用 - 同意用不超4亿闲置资金开展证券投资及买理财[29] 会议相关 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议[2] - 同意5月19日召开2024年年度股东大会[39] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，无反对和弃权[3][4][5] - 激励计划议案8票同意，无反对和弃权[27] 审计相关 - 拟续聘立信为2025年度审计机构[31] - 《2025年第一季度报告》通过审议[38]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-1.51亿元，2023年1.08亿，2022年1.63亿[5] - 2024年度可供分配利润5.11亿元[2] - 近三个会计年度平均净利润3979.59万元[5] 利润分配 - 以2025年3月31日2.34亿股为基数，每10股派0.56元，拟派1310.26万元[2] - 2024年现金分红1310.26万元，2023和2022年为0元[5] - 近三个会计年度累计现金分红1310.26万元，比例32.92%[5] 决策进展 - 2025年4月25日董事会通过《2024年度利润分配预案》[8] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

激励计划 - 2025年4月25日公司审议通过激励计划解除限售条件成就议案[1] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分94人，5人不解除限售[4] - 首次授予部分第三个解除限售期89人可解限137.844万股[4] - 预留部分授予28人，2人不解除限售[5] - 预留授予部分第二个解除限售期25人可解限16.66万股[6] - 符合解除限售条件的激励对象共114人[6]

激励对象与股票数量 - 本次符合解除限售条件激励对象共114名，首次授予89名，预留授予25名[2] - 本次可解除限售限制性股票数量为154.504万股，占公司目前股本总额0.66%[2] - 首次授予部分第三个解除限售期解除限售比例为20%[13] - 预留授予部分第二个限售期于2025年3月6日届满，解除限售比例为20%[19] 时间节点 - 2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年8月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年9月28日，公司完成首次授予限制性股票的授予登记工作[5] - 2022年9月7日，公司完成预留部分的授予登记工作[6] 股本与业绩 - 2023年6月12日公司实施权益分派，转增67,273,200股，分配后总股本为235,456,200股[10] - 以2020年营业收入5,143.40万元为基数，2024年营业收入36,418.40万元，增长率为608.06%[14] - 以2020年营业收入5143.40万元为基数，2023年营业收入56221.57万元，增长率为993.08%[19] - 2021 - 2025年各解除限售期业绩考核目标分别为：2021年增长率不低于50%，2022年不低于100%，2023年不低于130%，2024年不低于160%，2025年不低于180%[19][20] 考核与解除限售 - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象86名考评结果为"A"，2名为"B"，1名为"C"[15][16] - 24名激励对象考评结果标准为“A”，1名激励对象考评结果标准为“B”，1名激励对象考核结果为D，2名激励对象离职[20][21] - 110名激励对象考评结果为"A"，3名为"B"，1名为"C"，1名为"D"[26] - 8名激励对象本次不予解除限售[26] - 董事会薪酬与考核委员会同意为114名激励对象办理解除限售手续[27] - 监事会同意为114名激励对象持有的154.504万股限制性股票解除限售[29]

内部控制审计 - 审计德新科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 德新科技董事会负责内控建立健全和评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日德新科技在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入36,418.40万元，上一年度为56,221.5万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,383.05万元，占比6.54%[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为34,035.35万元，上一年度为55,949.8万元[13] 其他 - 立信会计师事务所对2024年度营业收入扣除情况表出具合理保证鉴证结论[9] - 2025年4月25日出具无保留意见审计报告[3]

激励计划进程 - 2021年7月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年8月20日股东大会授权董事会执行激励计划[12] - 2025年4月25日审议通过解除限售条件成就议案[13][14] 限售期情况 - 首次授予部分第三个限售期2025年3月27日届满[15] - 预留授予部分第二个限售期2025年3月6日届满[17] 业绩考核 - 2024年营收较2020年增长率超160%[21] - 2023年营收较2020年增长率超130%[22] 激励对象情况 - 首次授予部分89名激励对象可100%解除限售[23] - 预留部分25名激励对象可100%解除限售[24] 可解除限售股票数量 - 首次授予部分可解除限售137.844万股[26] - 预留部分可解除限售16.66万股[26]

2024年情况 - 独立董事应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[5] - 独立董事参与薪酬等委员会会议5次[7][8] - 公司未为关联方等提供担保[15] - 关联交易正常合法，程序合规且信息及时披露[14] - 高管薪酬符合规定，考核结果严格执行[16] - 严格履行业绩预告披露义务[17] - 未更换审计机构[18] - 按章程制定、执行利润分配方案[19] - 公司及股东严格履行各项承诺[20] - 完成信息披露工作，内容遵循真实等原则[21] - 建立完善内控体系并有效执行，暂无重大缺陷[22] - 董事会及下属专门委员会运作规范[23] - 公司配合支持独立董事履职[25] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强各方沟通[25] - 为保证决策科学性及保护投资者权益努力[25] - 助力公司稳健增长[25]

独立董事履职 - 2024年独立董事李薇全年应参加董事会11次，均亲自出席[5] - 2024年李薇参与审计与风险控制委员会6次、战略发展委员会2次会议[6] - 2025年独立董事将继续履职，加强各方沟通[25] 公司合规运营 - 截至2024年12月31日，公司未为相关方提供担保[14] - 2024年公司关联交易正常合法，程序合规且信息及时披露[13] 公司管理与制度执行 - 2024年公司高级管理人员薪酬符合制度，考核严格执行[16] - 2024年公司按章程制定、执行利润分配方案[19] 审计与信息披露 - 2024年公司未更换审计机构，立信仍为审计机构[18] - 报告期公司按规定完成信息披露，内容遵循真实等原则[21] 内部控制与治理 - 报告期公司建立完善内控体系并有效执行，暂无重大缺陷[22] - 2024年公司董事会等给予独立董事履职积极配合支持[25]

2024年业绩相关 - 独立董事应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[5] - 独立董事参与薪酬与考核等委员会会议共9次[7][8] - 公司未为相关方提供担保，关联交易合规[16][14] - 高级管理人员薪酬符合制度，严格执行考核结果[17] - 严格履行业绩预告信息披露义务[18] - 按章程制定、执行利润分配方案[20] 公司治理情况 - 内部控制有效，未发现重大和重要缺陷[9][23] - 公司及股东严格履行各项承诺[21] - 按规定完成信息披露工作[22] - 董事会及下属专门委员会运作规范[25] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通[26] - 为保证决策科学性和保护投资者权益努力[26] - 助力公司稳健增长[26]