证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-011 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现 场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人（陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议）， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合 法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证 券交易所网站披露的相关 ...

公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州酒家集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-017 广州酒家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 ...

公司业绩 - 公司23Q1-Q3实现营收38.75亿元，同比增长16.03%[1] - 公司2022年实现营收41.12亿元，同比增长5.72%[14] - 公司2025年预计营业收入将达到639.2亿元，较2022年增长了55.4%[43] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润将分别达到5.42/7.21/9.07亿元，同比增长4%/33%/26%[9] - 公司预计2023-2025年餐饮业务营收增速分别为35%/15%/15%[6] - 公司预计2023-2025年速冻食品业务生产量增速分别为20.48%/25.19%/18.58%[6] 新产品和新技术研发 - 公司通过数字化管理和线上线下升级改造，成功实现外卖订单量同比增长超过75%[21] - 公司计划持续增加在预制菜方面的投入，致力于研发新菜品[33] 市场扩张和并购 - 公司紧抓疫后行业复苏机遇，加速省外拓店，预计26年预制菜市场规模可突破1万亿元[2] - 公司在疫情期间逆势拓店，21年新增13家门店，22年新增7家门店[16]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-009 广州酒家集团股份有限公司关于海越陶陶居公司 投资设立合资公司收购授权餐饮门店资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新设立的 5 家合资公司分别为北京市三里喜陶陶餐饮管理有限公司、厦门市 1 海越喜陶陶餐饮管理有限公司、深圳市宝安喜陶陶餐饮管理有限公司、深圳市龙 华喜陶陶餐饮管理有限公司及上海越喜陶餐饮管理有限公司。目前，该 5 家合资 公司已全部取得各地市场监督管理局《营业执照》，并已与海越陶陶居公司、陶 家公司及其 5 家子公司签订了《资产收购协议》。 二、交易对方的情况 （一）合资方 广州酒家集团股份有限公司（下称"公司"）控股子公司广州陶陶居有限公 司（下称"陶陶居公司"）之全资子公司广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司（下 称"海越陶陶居公司"），与陶陶居授权餐饮门店的股东方广州陶家餐饮管理有 限公司（下称"陶家公司"）合资新设 5 家公司（下称"合资公司"），总投资 额 3,811.69 万元，其中海越陶陶居公司 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-008 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三)至 04 月 02 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-007 广州酒家集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈浩源先生的辞职 将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在此期间，陈浩源先生仍将按照有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。公司会根据相关规定尽快完 成新任监事补选工作。 公司对陈浩源先生在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 陈浩源先生递交的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，向公司辞去监事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入49.00亿元，同比增长19%[1] - 公司2023年归母净利润5.42亿元，同比增长4%；扣非归母净利润4.89亿元，同比增长3%[1] - 公司2023Q4实现营业收入10.24亿元，同比增长33%；归母净利润0.50亿元，同比增长0.01%；扣非归母净利润0.14亿元，同比减少23%[1] - 公司预测2023-2025年EPS分别为0.95/1.21/1.52元，对应PE分别为19/15/12倍，维持“买入”投资评级[3] - 公司预测2025年营业收入将达到6,752百万元，较2022年增长约64.1%[7] - 2025年归母净利润预计为868百万元，同比增长约66.2%[7] - 营业收入增长率预计在2023年达到19.2%，2024年和2025年分别为18.6%和16.2%[7] - 归母净利润增长率预计在2024年和2025年分别为26.8%和26.3%[7] 团队信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[8] - 肖燕南和廖望州也是华鑫证券研究团队的成员，分别具有金融和食品饮料行业背景[9][10] 投资评级 - 华鑫证券的投资评级标准包括买入、增持、中性和卖出，以及行业推荐、中性和回避等级别[12] 报告信息 - 华鑫证券提供的研究报告信息来源于公开资料，客观公正但不构成买卖建议，投资者应独立评估[14] - 华鑫证券保留随时调整研究报告意见的权利，不承担因报告使用而产生的法律责任[15] - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[16] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[16] - 投资者慎重使用未经授权的研究报告[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-005 广州酒家集团股份有限公司 关于全资子公司再次取得高新技术企业证书的公告 广州酒家集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司——广州酒家 集团利口福食品有限公司（以下简称"利口福公司"）近日收到广东省科学技术 厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为GR202344004451，发证日期：2023年12月28日，有效期为三年。 利口福公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关 税收规定，利口福公司通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023年至2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企 业所得税。 2023年利口福公司已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此， ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-004 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯会议方式形成 决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年内 部审计工作计划》 （二）《广州酒家集团股份有限公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分 配方案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 ...