合规情况 - 2023年独立董事董事会、股东大会出席率100%[8] - 2023年度日常关联交易合规，未损股东利益[8][9] - 报告期内无对外担保、资金占用及募集资金使用情况[10][11] 薪酬与审计 - 2023年度董事及高管薪酬支付合规[12] - 2023年度续聘中天运会计师事务所为年审会计师[14] 分红与承诺 - 2022年度现金分红占净利润比例20.02%[16] - 报告期内公司及股东无违反承诺情况[17] 信息披露 - 报告期内未发布业绩预告及快报[13] - 报告期内信息披露合规，无内控重大缺陷[18][19]

会议信息 - 公司2024年4月15日发第七届董事会第九次会议通知，4月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理年度工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意，关联董事回避[15] - 《关于2024年度董监高薪酬的议案》董事回避，直交股东大会[16]

会议安排 - 公司2024年4月15日通知召开第七届监事会第十次会议，4月25日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3][4][5][6][8][12] - 《关于2024年度董监高薪酬的议案》全体监事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[15]

业绩总结 - 2023年度信用减值准备小计5,632,488.58元[3] - 2023年度资产减值准备小计2,454,894.77元[3] - 2023年度计提资产减值准备合计8,087,383.35元[3] - 本次计提减少2023年度利润总额等8,087,383.35元[6] 决策流程 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过计提议案[2][8] - 审计委员会同意并提请审议，监事会认为符合规定[7][8]

审计委员会情况 - 2023年度由三名独立董事组成，召开4次会议[1][2] 审计机构相关 - 2022年度审计服务由中天运提供，拟续聘为2023年度审计机构[3][4] 财务与内控 - 各期财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[6][7][8] 未来展望 - 2024年继续发挥监督职能，提高财务信息披露质量[10]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制整体运行良好[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[18] 未来展望 - 下一年度深化以风险为导向的内控体系建设[29] 其他情况 - 审计认为2023年末公司财务报告内控有效[10] - 基准日公司无内控重大缺陷[15][17] - 报告期未发生影响内控评价结论因素[17] - 内控审计与公司评价结论一致[18] - 报告期公司无内控各等级缺陷[27][28] - 基准日无未完成整改的内控重大重要缺陷[28] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[28] 标准设定 - 财务报告内控税前利润重大缺陷定量标准10%≤错报[22] - 财务报告内控营业收入总额重大缺陷定量标准1%≤错报[22] - 财务报告内控总资产重大缺陷定量标准1%≤错报[22] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准1000万元及以上[25] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷定量标准500 - 1000万元[25] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷定量标准10 - 500万元[25]

综合授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超20亿综合授信[1] - 授信品种含各类贷款及贸易融资业务[1] - 额度可循环滚动使用，公司及子公司可互保[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权办理手续[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]

2023年关联交易 - 采购商品预计140万，实际113.40万[3] - 出租房屋预计350万，实际226.05万[3] - 代收代付水电费预计500万，实际470.45万[3] - 代收代付餐费预计10万，实际8.23万[4] - 总预计1000万，实际818.13万[4] 2024年关联交易 - 采购商品预计110万，已发生38.72万，上年113.40万[5] - 出租房屋预计350万，已发生85.93万，上年226.05万[5] - 代收代付水电费预计480万，已发生90.86万，上年470.45万[5] - 代收代付餐费预计12万，已发生2.47万，上年8.23万[5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 审计工作安排 - 公司续聘中天运为2023年度财务和内控审计机构[1] 审计工作内容 - 中天运对公司2023年财报及内控有效性审计并出报告，对关联方占资情况出专项报告[2] 审计评价 - 公司认为中天运履职独立尽责，有资质能力且按时完成审计工作[3][4]

审计监督 - 公司审计委员会对中天运2023年审计资质及工作履行监督职责[2] - 审计期间与中天运充分沟通并提建议[3] - 表决确保报告真实准确完整并同意提交董事会审核[3] 审计评价 - 认为中天运具备资质和专业能力，工作计划合理[2] - 审计工作态度公允客观，职业操守和业务素质良好[4] - 按时完成审计工作，报告客观完整清晰及时[4] 独立性说明 - 中天运职员未获约定外利益，与公司无投资等关联关系[3] - 审计中保持形式和实质双重独立[3]