广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提 交本次董事会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0608 号 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 广州鹿山新材料股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ 年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核， 为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定， 请你公司进一步补充披露下述信息。 1.关于经营业绩。公司 2022 年 3 月上市，上市后业绩持续下滑， 2022 年、2023 年经营活动产生的现金流量净额分别为-6.91 亿元、 -1.55 亿元，持续为负。2023 年,公司营业收入为 29.51 亿元，同比 增长 13%，但归母净利润、扣非净利润分别亏损 8631 万元、1.09 亿 元，均由盈转亏;热熔胶胶膜、功能性新材料业务毛利率分别为 -1.11%、-3.46%，同比下降 9.04%、8.35%。2024 年一季度，公司实 现营收 5.56 亿元，同比 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，广 州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股23,003,000 股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承 销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元， 实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全 部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022] 第ZL10050号验资报告。 二、募集资金管理情况 首次公开发行股票募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公 司已同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）分别与中信银行 股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中国工商 银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与平安银行股 份有限 ...

2024 年 7 月 25 日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟璐集合资 金信托计划"和"华能信托·璟和集合资金信托计划"，以下简称"华能信托"）通知， 华能信托于 2024 年 7 月 25 日通过上海证券交易所交易系统减持"鹿山转债"1,178,440 张。本次减持后，华能信托合计持有"鹿山转债"0 张，占发行总量的 0.00%。 | 持有 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名 称 | 持有数量 | 占发行总量 | 变动数量 | 占发行总 量比例 | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | 比例（%） | （张） | | （张） | 比例（%） | | | | | | （%） | | | | 华能 信托 | 1,178,440 | 22.49 | 1,178,44 0 | 22.49 | 0 | 0.00 | 具体变动明细如下： 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-065 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材 ...

2024 年 7 月 24 日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟璐集合资 金信托计划"和"华能信托·璟和集合资金信托计划"，以下简称"华能信托"）通知， 华能信托于 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 7 月 24 日期间通过上海证券交易所交易系统减 持"鹿山转债"588,170 张。本次减持后，华能信托合计持有"鹿山转债"1,178,440 张， 占发行总量的 22.49%。 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-063 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司关于债券持有人 持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日公开发行了 5,240,000 张可转换公司债券，每张面值 人民币 1 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 关于向下修正"鹿山转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 因"鹿山转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | | 间 | 日 | | | 113668 | 鹿山转债 | 可转债转 | 2024/7/23 | 全天 | 2024/7/23 | 2024/7/24 | | | | 股停牌 | | | | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,386,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9213 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年七月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | 2939-5288 | (86-21) | 5298-5488 | 广州分所 | 深圳分所 | | | | | 2805-9088 | 电话: | (86-755) | | 电话: | (86-20) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | | (86-21) | 5298-5492 | | | | | | | 2805-9099 | 传真: | (86-755) | | 传真: | (86-20) | | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 ...

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正"鹿山转债"转股价格 的议案》，并提请股东大会授权董事会根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中相关条款确定本次修正后的转股价格、生效日 期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限 公司关于董事会提议向下修正"鹿山转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。 现就本次向下修正"鹿山转债"转股价格相关事宜补充说明如下：本次修正 后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值 和股票面值。经公司综合考虑行业经济环境及未来发展预期，本次向下修正后的 转股价格，预计为 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价和前一交易日均价之间的较高者的 100%~150%。请投资者关注本次下修事宜 的后续进展公告 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 9 | | 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 10 | | 议案六：《关于修订<担保管理制度>的议案》 | 11 | | 议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 12 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 13 | | 议案九：《关于修订<子公司管理办法>的议案》 | 14 | | 议案十：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》 | 15 | | 议案十一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 16 | 1 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 ...