会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为69,691,900股，占比72.3545%[3] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 会议基本信息 - 股东大会于2024年5月20日在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开[4] - 本次会议见证律师事务所为上海里兆律师事务所，律师为董红军、黄蓉蓉[21] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多项非累积投票议案同意票数为69,691,900股，比例100%[6] - 现金分红表决中各持股比例普通股股东同意票数比例均为100%，如持股5%以上普通股股东同意票数67,060,000[18] - 《2023年度利润分配方案》等议案同意票数均为2,631,900，比例100%[19] - 议案7子议案7.01 - 7.08逐项表决获通过[20] - 议案6、7.01、7.02、7.03属特别表决事项，获三分之二以上通过[20] 选举情况 - 选举朱春华等人为第三届董事会非独立董事得票数为68,255,904，得票比例97.9395%[15] - 选举杨瑞龙等为第三届董事会独立董事，得票数均为68,255,903，占比97.9395%[16] - 选举全赞芳等为第三届监事会非职工代表监事，得票数均为68,255,902，占比97.9395%[17] - 选举朱春华等为第三届董事会非独立董事另一统计得票数均为1,195,904，占比45.4388%[19] - 选举杨瑞龙等为第三届董事会独立董事另一统计得票数均为1,195,903，占比45.4387%[19][20] - 选举全赞芳等为第三届监事会非职工代表监事另一统计得票数均为1,195,902，占比45.4387%[20]

会议相关 - 公司2024年5月20日召开2023年年度股东大会，选举第三届监事会非职工代表监事[2] - 公司2024年5月20日召开第三届监事会第一次会议，3人应出席且实际出席[2] 选举结果 - 全赞芳当选公司第三届监事会主席，任期至届满[2] - 选举监事会主席议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司2024年4月25日决议召开股东大会，4月29日刊登通知，股权登记日为5月13日[6] - 股东大会于2024年5月20日15点召开，现场由董事长朱春华主持[7] 参会情况 - 出席股东及代表6名，代表股份69,691,900股，占比72.35455%[9] - 现场2名代表67,060,000股，占比69.6221%；网络4名代表2,631,900股，占比2.73245%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意票数69,691,900股，占比100%[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29] 人员选举 - 第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事得票率97.9395%，中小投资者得票率约45.43%[30][31][32][33][35][36][37][38]

公司人事 - 2024年5月20日召开职工代表大会[1] - 倪诗佳当选第三届监事会职工代表监事[1] - 倪诗佳1996年3月出生，大专学历，2016年加入公司[3] - 倪诗佳系董事长朱春华之配偶之妹之女，无关联关系，未持股，无不良情形[3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月21日[2]

回购方案 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[2][5][6][12] - 回购价格不超过50元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][5][13] - 回购期限自2024年4月25日起12个月内[5][6][10] - 预计回购数量100万股 - 200万股，占比1.04% - 2.08%[6][12] - 回购资金为自有资金[3][5][6][14] - 回购方式为集中竞价交易[3][5][6][9] 股份情况 - 按下限和上限测算，限售股比例变70.66%和71.70%[15] - 按下限和上限测算，无限售股比例变29.34%和28.30%[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产158,299.52万元[19] - 截至2023年12月31日，净资产114,820.42万元[19] - 截至2023年12月31日，流动资产137,428.67万元[19] - 若回购10000万元，占总资产、净资产、流动资产比例6.32%、8.71%、7.28%[19] 其他要点 - 董监高、控股股东前6个月无买卖，暂无增减持计划[20] - 董监高、控股股东未来3、6个月暂无减持计划[20] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分3年内注销[22] - 回购不影响经营，注销通知债权人[23] - 董事会授权管理层办理回购事宜[24] - 股价超上限，方案可能无法或部分实施[25] - 公司情况变化或董事会决定，方案可能变更或终止[25] - 回购用途未实施，已回购股份可能注销或另作他用[26]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为9533.08万元，母公司净利润为9503.05万元[28] - 截至2023年12月31日，母公司资本公积余额为58984.43万元，可供分配利润为41832.28万元[28] - 2023年度利润分配拟每10股派发现金股利5元，拟分配现金红利4816万元，占净利润比例50.52%；每10股转增4股，转增后总股本由9632万股变为13484.8万股[28][41] - 2021 - 2023年三年现金累计分配利润占年均可分配利润的97.30%[29] 新产品和新技术研发 - 锂电池新型复合材料项目计划总投资10亿元，固定资产投资不低于5亿元，设备投资不低于3亿元[58][60] - 锂电池新型复合材料项目占地200亩，预留150亩，用地使用年限为50年[60] - 锂电池新型复合材料项目新建建筑容积率不低于1.0[61] - 锂电池新型复合材料项目一期在开工后一年内建设完成，一期完成后二期同步开工[61] 其他新策略 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[31] - 2024年度审计费用70万元，与2023年相同[38] - 拟将独立董事津贴由每人每年6万元调整为12万元[56] 公司治理 - 2023年监事会共召开5次会议[22] - 第三届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[10][11] - 第三届监事会应选非职工代表监事2人[12] - 董事会提名朱春华等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[71] - 董事会提名杨瑞龙等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[73] - 监事会提名全赞芳和张艺阳为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[75] - 2023年度共召开6次董事会、1次股东大会[81] 人员聘任 - 2023年6月19日公司聘任周博为财务总监和董事会秘书[89][105][122] 合规情况 - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[87][103][120] - 2023年度公司及股东严格履行各项承诺，无变更或豁免承诺情况[87][104][120] - 2023年度公司未发生收购与被收购事项[87][104][121] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[32] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[32] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户8家[33]

股权结构 - 朱春华持股35000000股，占公司股份总额的36.34%[1] - 施惠庆持股32060000股，占公司股份总额的33.28%[1] - 李南方持股2056840股，占公司股份总额的2.14%[1][4] - 江苏兆信私募基金相关基金、共青城及天津相关企业等也有持股[1][3][4]

公司荣誉 - 公司被认定为国家级第五批专精特新“小巨人”企业[2] - 专精特新“小巨人”企业称号有效期三年[2] 荣誉影响 - 入选是对公司专业化水平等方面的认可与肯定[3] - 入选对公司未来发展有积极作用[3] - 入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月29日[5]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名独董为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[9] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[11] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[18][26] - 提前三天通知，紧急可随时通知[18] 会议流程 - 审计部负责前期准备，提供财务报告等资料[19] - 会议对审计部报告评议，形成议案或报告呈报董事会[24] 决策机制 - 聘请或更换外部审计机构，需审计委员会提建议[21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 会议表决方式为举手表决或投票表决[23] - 委员可委托他人，独董委托独董[23] - 必要时可邀请外部人员列席[23] - 须制作会议记录，由董事会秘书保存[23] - 审议意见书面提交董事会[23] - 出席人员有保密义务[23] - 年报披露时在交易所网站披露履职情况[22][24] - 细则自董事会决议通过之日起施行[26]

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 2024年4月25日召开会议审议通过董监事会换届议案[2][4] 股权结构 - 朱春华、施惠庆签《一致行动协议》，上市36个月内不退出[7] - 朱春华持股3500万股，占总股本36.34%[8] - 施惠庆持股3206万股，占总股本33.28%[10] 人员情况 - 现任监事倪诗佳系朱春华亲属[7] - 杨瑞龙等5人符合任职条件且无违规情况[13][14][15][16][17]