利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月8日经年度股东会审议通过[3] - 以总股本414,260,500股为基数，每股派现金红利0.52元，共派215,415,460元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/5/21，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/22[2][7] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，有限售条件流通股红利公司自行发放[8][9] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率征收所得税[10][11][12][13] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系部门为董事会办公室，电话021 - 52969658[14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股4,200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额636,300,000元，扣除费用后净额未披露具体数值 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验，并已进行专户管理 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，明确资金存储、管理、使用及监督规定 [1] - 公司与保荐机构广发证券及商业银行签署三方和四方监管协议，确保资金使用安全 [1] 募集资金专户开立情况 - 共开立7个专户，涉及招商银行、上海浦东发展银行、北京银行、中国建设银行、交通银行、宁波银行 [2] - 账户状态显示：4个正常使用（荣昌食品生产基地二期、仓储基地建设项目、品牌建设及市场推广项目、信息中心建设项目），1个本次销户（研发检测中心建设项目），1个已注销（信息中心建设项目） [2] 部分募集资金专户销户情况 - 公司终止"研发检测中心建设项目"，并将剩余资金转入宁波银行账户用于"品牌建设及市场推广项目" [3][4] - 中国建设银行上海闵行支行账户（账号31050178360000007107）完成销户，相关四方监管协议终止 [4]

业绩总结 - 公司首次公开发行4200万股A股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元[2] - 扣除相关费用后，募集资金净额为5.6520320757亿元[2] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会审议通过部分募投项目终止并变更等议案[5] - 2025年5月8日年度股东会审议通过上述议案[5] - 将“研发检测中心建设项目”未使用资金转至“品牌建设及市场推广项目”[5]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构等[4] - 管理目的包括促进投资者了解认同等[6] - 管理原则有充分披露、合规披露等[6] 管理工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 沟通方式有公告、股东会等[7] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[8] 管理负责人与人员要求 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人[9] - 从业人员需全面了解公司，具备多方面能力[10] 信息披露与协助 - 董事会秘书办公室负责年报编制等工作[10] - 公司可自愿披露规定外信息，遵循相关原则[11] - 其他职能部门协助实施管理[12] 培训与信息公布 - 公司安排渠道加强工作人员培训[12] - 公告等信息须在指定媒体第一时间公布[12] 其他管理要求 - 避免在年报等披露前三十日内接受现场调研[13] - 保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈[13] - 重大事项受关注或质疑时召开说明会[13] - 为中小股东参加股东会等提供便利[13] - 制度经董事会审议通过且上市后生效[15]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[4] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董高等[9] - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[15] - 未经董事会批准，不得泄露公司内幕信息[15] 信息披露 - 公司对外披露信息需经审核，在报刊和上交所网站公告[16] 沟通与备案 - 董事会秘书处负责与监管机构及投资者沟通咨询[16] - 内幕信息知情人登记备案由董事会负责，秘书组织实施[17] - 董事会秘书应及时登记备案，材料保存至少十年以上[17] 重大事项处理 - 进行重大事项需制作备忘录并让相关人员签名确认[18] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案和备忘录[19] 相关配合要求 - 下属单位有内幕信息时负责人应向董事会秘书报告并配合[19] - 股东等内幕信息知情人应配合公司做好登记备案[19] 制度说明 - 制度未尽事宜或相悖按法规或章程执行[21] - 制度由董事会审议通过并负责解释、修订[21]

限制性股票相关 - 2024年6月19日向173名激励对象授予226.05万股限制性股票[4] - 限制性股票回购价格由9.79元/股调整为9.27元/股[2] - 2025年审议回购注销部分限制性股票议案[5] 会议与预案 - 2024年年度股东大会通过《2024年度利润分配预案》，每10股派现5.2元（含税）[6] - 2024 - 2025年多次召开董事会和监事会审议相关议案[2][3][4][5]

激励计划 - 2024年6月19日向173名激励对象授予226.05万股限制性股票并完成登记[9] - 2025年4月16日审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] 价格调整 - 调整后限制性股票授予价格为9.27元/股，调整前为9.79元/股[14] - 每股派息额为0.52元/股[14] 利润分配 - 2025年5月8日2024年年度股东大会通过《2024年度利润分配预案》，每10股派现金红利5.2元（含税）[12]

内部控制评价管理制度 紫燕食品集团股份有限公司 内部控制评价管理制度 二〇二五年五月 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为加强紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制评价工作的管理，规范公司内部控制评价工作，保证公司内部控制体系的建 立健全及持续有效的运行，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于紫燕食品集团股份有限公司，控股子公司 参照执行。 第三条 定义：内部控制评价是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面 评价、形成评价结论并出具评价报告的过程，是结合公司实际情况，对战略目标、 经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、 合法合规目标等单个或整体控制目标的实现进行的评价。内部控制有效性是指建 立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度，包括内部控制设计的有 效性和内部控制运行的有效性。 第四条 管理原则 1、全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司的各种业 务和事项。 2、重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务 ...

子公司管理 - 权属企业参照公司制度执行[4] - 建立委派董事制度，定期报告经营管理事项[6] 预算与财务 - 审定子公司年度预算并考核[9] - 子公司会计政策和期间与公司一致[13] 财务监督 - 子公司财务运作接受公司监督管理[12] - 及时报送财务报表并接受审计[13] 报表处理 - 审核子公司报表，编制合并报表[13][14] 信息披露 - 子公司按规则提供经营信息，重大事项及时报告[19]

审计委员会构成 - 由3名公司董事组成，2名独立董事且一名须为会计专业人士[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名产生[6] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，提前五天通知[14] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可召开临时会议，提前三天通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] - 会议记录保存期不得少于十年[29] 职责与流程 - 负责审核公司财务信息及其披露，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 评估内部控制有效性，协调内外部审计沟通[13][14] - 会议通过的议案及表决结果应不迟于会议决议生效次日向董事会通报[18] - 应就必要行动或改善事项向董事会报告并提建议[18] 其他 - 本工作制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[20] - 资料涉及紫燕食品集团股份有限公司，日期为2025年5月8日[21]