制度适用与部门职责 - 制度适用于紫燕食品集团股份有限公司，控股子公司参照执行[4] - 财务部负责财务会计核算、年度财务决算等工作[5] 会计政策与估计 - 会计政策首次采用需经多级审核及审批，必要时提交股东会审议[7] - 公司制定重要会计估计，采用前需经多级审核及审批，必要时提交股东会审批[8] 财务报告编制 - 编制财务报告以真实交易和准确账簿记录为依据[11] - 编制年度财务报告前需全面清查资产、核实债务[11] - 每年度、季度、半年度末编制公司合并财务报表初稿，经多级审核后提交董事长审批[12] 审计与审批 - 外部审计师需在规定时间提交初步审计意见和审计报告[13] - 财务部根据外部审计师意见调整账务或报表并形成财务报告终稿[13] - 每季度、半年度末审计委员会审议财务报告终稿后提交董事会审批，年度末需独立董事参与审议[13] 其他流程 - 财务部部长复核子公司财务报表及科目余额表，对问题要求解释或更正[13] - 每半年度（年度）财务部部长编制财务分析报告报审批[17] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

总经理工作制度 紫燕食品集团股份有限公司 总经理工作制度 二〇二五年五月 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理 能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组 ...

审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 审计监察部职责 - 负责公司所有部门及下属单位内部审计[8] - 对公司各机构、子公司及参股公司内控、会计资料及经济活动进行检查评估和审计[9] - 协助公司建立健全反舞弊机制[9] - 督促整改并监督落实公司内部控制缺陷[9] - 要求被审计单位提供计划、预算等文件资料[10] - 制止严重违规行为并报告董事会[10] - 对阻挠审计工作的部门和人员采取临时措施[11] 审计监察部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作一次，每年结束后提交内部审计工作报告[9] - 拟定内部审计中长期和年度计划，报董事会、审计委员会批准执行[16] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] 审计报告要求 - 说明审计范围、依据、程序等，发表针对性意见[21][22] 内部控制报告 - 内部控制自我评价报告包含内控健全实施、缺陷处理等内容[22] - 聘请会计师事务所年度审计时可要求出具内控鉴证报告[22] - 若鉴证报告非无保留结论，董事会、审计委员会需专项说明[22] - 在年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告[23] 其他 - 建立、监督和检查内部审计质量控制政策程序[25] - 审计档案最低保管期限不少于10年，列入密级文件管理[28] - 本制度由审计监察部编制解释，自董事会审议通过生效[30]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[5] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[7] - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有5%以上股份股东及其相关人员[9] - 公开前负有保密义务[11] 管理与披露 - 董事会为管理机构，董事长为主要责任人[15] - 信息未经批准不得外泄，资料需秘书审核[16] - 秘书处负责与监管机构沟通咨询[16] - 对外披露至少在一种报刊和上交所网站公告[16] 登记备案 - 董事会负责，秘书组织实施[17] - 秘书应第一时间登记，材料保存至少十年[17] 重大事项 - 进行重大事项需填档案和制作备忘录[18] - 公开披露后5个交易日内报送[18] 下属单位 - 有内幕信息时负责人应第一时间报告配合[18] 制度相关 - 由董事会审议通过，负责解释修订[21] - 发布于2025年5月8日[21]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关规定 - 每年至少召开1次会议，提前5日通知委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 考评流程 - 先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式[13] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[9] 其他 - 下设工作组负责资料、筹备和执行[6] - 股东会审议激励计划前5日披露审核及公示说明[10]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-039 上海紫燕食品股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 2、独立董事专门会议审议情况 2025年5月8日召开第二届董事会独立董事第三次会议，全体独立董事以全票 同意审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本 次公司新增日常关联交易预计额度符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据 市场原则，定价公允合理，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程 序合法有效。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意 本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品 股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的实际需要，遵循了市场 经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-040 上海紫燕食品股份有限公司 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 4,000 万元，收到收益 31.47 万元。 履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授 权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决 定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理 中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了同意的核查意见。 | 人 | | 额 | | | 金额 | 化收益 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 率(%) | | | 建设 | 中国建设银行 | | | | | | | | ...

会议安排 - 公司于2025年5月8日召开职工代表大会和第二届董事会第十二次会议[1] 人事变动 - 刘艳舒任第二届董事会职工董事[2] - 钟勤川、刘艳舒补选任战略与发展委员会委员[3] 委员会构成 - 各专门委员会明确主任委员和委员[3] 人员信息 - 刘艳舒1986年8月出生，现任采购副总监等职[5] 公告时间 - 公告于2025年5月9日发布[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月18日决议召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议于2025年5月8日13:00在上海闵行区召开[4] - 网络投票时间为2025年5月8日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及代理人94名，代表342,379,230股，占比82.6482%[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票占99.9919%[8] - 2024年度财务决算报告同意票占99.9951%[8] - 2024年度利润分配预案同意票占99.9911%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票占99.8810%[8] - 2025年度财务预算报告同意票占99.6641%[8] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票占81.6498%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票占99.9127%[9] - 公司向银行申请综合授信额度及担保议案同意票占99.9417%[9] - 部分募投项目终止并变更等议案同意票占99.9198%[9] - 补选第二届董事会非独立董事议案同意票占93.0617%[10] 其他 - 议案6和8关联股东已回避表决[10] - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果有效[11] - 本所同意公告法律意见书[11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人94人，持有表决权股份342,379,230股，占比82.6482%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数342,351,630，比例99.9919%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数342,351,530，比例99.9919%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数342,362,630，比例99.9951%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数342,348,830，比例99.9911%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数342,362,630，比例99.9951%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数14,615,523，比例99.8810%[8] - 2025年度财务预算报告同意票数341,229,430，比例99.6641%[8] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票数5,116,533，比例81.6498%[9] - 补选第二届董事会非独立董事钟勤川会议有效表决权比例99.3426%[14] - 2024年度利润分配预案同意票数32,408,474，比例99.9062%[15] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数14,376,424，比例99.8791%[15] - 公司董事2025年薪酬标准议案同意票数5,116,533，比例81.6498%[15] - 续聘会计师事务所议案同意票数32,410,574，比例99.9127%[15] - 公司向银行申请综合授信额度及担保议案同意票数32,419,974，比例99.9417%[15] - 部分募投项目相关议案同意票数32,412,874，比例99.9198%[15] - 钟勤川相关议案同意票数30,188,170，比例93.0617%[15] 议案特殊情况 - 议案11为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[16] - 议案6、8涉及关联股东回避表决[16] - 议案4、6、8、9、10、14、15对中小投资者单独计票[16]