深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司董事会审计委员会 议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 0 第一条 为强化深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管理 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及内、外部审计 的沟通等工作。 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员中至少有1名 独立董事为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王建平,已充分了解并同意由提名人深圳市禾望电气股份有限公司董事 会提名为深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市禾望电 气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-065 （一）公司董事会提名韩玉先生、郑大鹏先生、夏俊先生为第四届董事会 非独立董事候选人； （二）提名王建平先生、刘红乐女士为第四届董事会独立董事候选人，其 中刘红乐女士为会计专业人士。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担 任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定 不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人 符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需 经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明 及提名人声明详见上海证券交易所网站。上述董事候选人将以累积投票制选举 产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会 之前，公司第三届董事会继续履行职责。 深圳市禾望电气股份有限公司 关 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股东的 意愿进行投票，操纵股东会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 - | 2 - | | 第三章 | 股东会的召集 - | 5 - | | 第四章 | 股东会的提案与通知 - | 6 - | | 第五章 | 股东会的召开 - | 9 - | | 第六章 | 股东会的表决和决议 - | 15 - | | 第七章 | 会后事项 - | 22 - | | 第八章 | 股东会对董事会的授权原则 - | 23 - | | 第九章 | 本规则的修改 - | 23 - | | 第十章 | 附则 - | 24 - | 深圳市禾望电气股份有限公司股东会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 第一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市禾望电气股份有限公司董事会,现提名王建平先生为深圳市禾 望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 )｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市禾望电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 深圳市禾望电气股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-062 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，二审暂未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告） 涉案的金额：128,617,570 元 望电气关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-087）。 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：因二审暂未开庭审理，目前暂无 法预计对公司本期或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"原告"或"被上诉人"） 已就丁文菁女士违反承诺减持公司股份事项向深圳市南山区人民法院提起诉讼， 法院已受理，公司于 2022 年 6 月 16 日取得受理案件通知书。具体内容详见公司 于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于涉及诉讼的公 告》（公告编号：2022-058）。 公司于 2022 年 11 月 25 日收到广东省深圳市中级人民法院 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票 期权自主行权的相关规定，结合深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期权激励计划第 三期和 2023 年股票期权激励计划第一期的行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入 第三个行权期（期权代码：0000000664），行权期为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 23 日，目前尚处于行权阶段。 二、公司 2023 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入 第一个行权期（期权代码：1000000364），行权期为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 16 日，目前尚处于行权阶段。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-061 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股票期权激励计 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由公司实际控制人、董事长、总经理韩玉先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元~2,500 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 108.30 万股 | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.24% | | | | | 比例 | | 累计已回购金额 | 1,999.8913 万元 | | | 实际回购价格区间 | 18.06 元/股~18.79 元/股 | | 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-060 深圳市禾望电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-059 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 鉴于万禾天诺实施的深圳市（福田）智能制造中心项目已完成竣工备案， 原土地使用权证已注销并取得新的不动产权证书，公司持有的万禾天诺 20%土 地使用权需办理解除抵押后重新办理新的不动产权抵押。 2024 年 7 月 30 日，公司与工行深圳罗湖支行重新签署了《最高额抵押合 同》并办理完成新的不动产权抵押登记，取得深圳市不动产登记中心出具的粤 （2024）深圳市不动产证明第 0244005 号不动产登记证明。《最高额抵押合同》 具体内容如下： 抵押权人：中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行 抵押人：深圳市禾望电气股份有限公司 被担保的主债权：在人民币 12,000 万元的最高余额内，万禾天诺与工行深 圳罗湖支行签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：0400000002-2021 年（罗湖）字 00144 号）而享有的对万禾天 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-058 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"、"受 信人"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 20,000 万元。 不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 151,212.11 万元。 本次担保无反担保 对外担保不存在逾期担保情况 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 584,519.16 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 148.42%，其中已签署担保协议的金额为 297,219.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.47%。公司对资产负债率 70%以上的全资子公司担保总额为 520,519.16 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 132.17%，其中已签署担保协议的金额为 235,219.16 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 59.73%。上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会批准。敬请 投资者 ...