证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-027 重庆川仪自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份" 或"公司"）2022年限制性股票激励计划中的8名激励对象个人情况发生变化， 根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》等相关规定，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 52,500股应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 二、本次回购注销限制性股票情况 （一）回购注销限制性股票的原因及依据 公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 名激励对象个人情况发 生变化，其中 5 人辞职、3 人退休。根据《上市公司股权激励管理办法》《川 仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励对象 退休、辞职等与公司解除或终止劳动合同关系的，其已获授但尚未解除限售 的限制性股票不得解除限售，由公司回购 ...

国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 1 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川 仪股份""公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-026 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,303,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1482 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定， 指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 1 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-025 （二）《关于制定公司深化落实董事会职权有关工作方案的议案》 同意公司深化落实董事会职权有关工作的方案。 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会 议通知及相关资料已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参会，6 名董事以通讯 表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管 理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到74.11亿元，同比增长16%[6] - 公司2023年净利润为7.44亿元，同比增长28%[6] - 公司2023年研发费用达到5.24亿元，同比增长15.26%[7] - 公司在2023年一季度实现营业收入15.67亿元，同比增长0.48%[14] 新产品和新技术研发 - 公司推出高端智能分段压力变送器和高精度HART温度变送器等二十余种新产品[8] - 公司推出智能压力变送器和高精度温度变送器，具有高精度、智能化、稳定性等特点[9] 市场扩张和并购 - 公司在2023年新增三条智能生产线，产能提升10%到37%[10] - 公司在2023年出口境外营业收入达1.98亿元，比上年增长73.72%[11] 未来展望 - 公司预计2024年工业自动化仪器仪表需求将持续增长，但也面临着经济恢复或转型升级的关键期[13] 其他新策略和有价值的信息 - 公司持续加大研发投入，新增专利153件，其中发明专利33件[7] - 公司在核电产品方面与核电企业联合推进科技攻关和产业化，培育高端化的合体移控产品群[9] - 公司在2023年发布了首份环境社会与公司治理ESG报道，展示企业在可持续发展方面的努力与成效[12]

会议召开方式：视频及网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-024 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日、26 日分别发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经 ...

财务表现 - 2024年第一季度，川仪股份营业收入为156,748.63万元，同比增长0.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,837.00万元，同比增长6.48%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.67亿人民币，营业总成本为14.53亿人民币，销售费用为2.04亿人民币，管理费用为0.91亿人民币[16] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为64.70亿人民币，其中应收账款为14.92亿人民币，存货为14.71亿人民币[12] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为16.19亿人民币，其中长期股权投资为3.15亿人民币，固定资产为7.04亿人民币[13] - 公司2024年第一季度营业利润为160,658,944.87元，净利润为148,710,995.50元，综合收益总额为148,722,705.80元[17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为-380,028,016.03元，投资活动产生的现金流量净额为-12,298,624.23元，筹资活动产生的现金流量净额为-6,288,928.57元，现金及现金等价物净增加额为-399,020,384.05元[19][20][21] 公司发展 - 公司近年来收入规模持续增长，主要原因是物资储备需求量增加[5] - 重庆渝富控股集团有限公司持有川仪股份48.60%的股份，属于公司的一致行动人[8] - 公司拟向控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司发行股票，募集资金总额不超过6.60亿元，用于智能调节阀建设项目和补充流动资金[9] - 非经常性损益项目中，政府补助对公司损益产生持续影响，金额为633.93万元[4]

重庆川仪自动化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102441号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0102441 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、川仪股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》。 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川仪股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,川仪股份股份有限公司于 2023年12月 ...

公司基本信息 - 公司代码为603100，公司简称为川仪股份[1] - 公司总股本为39,499.50万股，扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为39,489.75万股[5] 财务表现 - 公司2023年度期末可供分配的利润为人民币2,078,117,653.11元[5] - 公司2023年度拟派发现金红利29,617.31万元（含税），结余未分配利润结转到以后年度[5] - 公司2023年营业收入达到741,084.34万元，同比增长16.34%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为74,382.98万元，同比增长28.44%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为70,788.92万元，同比增长24.42%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为395,504.14万元，同比增长16.03%[16] - 公司2023年基本每股收益为1.90元/股，同比增长29.25%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为20.42%，较上年增加2.91个百分点[17] 业务发展 - 公司2023年主要业务集中在数字化、智能化、绿色化发展趋势，主营业务增长增利，费用率同比下降[17] - 公司持续优化产品性能指标，满足不同应用领域客户需求[22] - 公司加速推出新产品，包括高端智能诊断压力变送器等20余种新产品[22] - 公司积极拓展数字化业务，加快提升工业软件和整体解决方案能力[23] - 公司持续增进营销能力，实施大客户网格化精准管理，拓展发展新空间[23] - 公司在石油化工领域持续开拓市场，提升中高端市场渗透率[23] 行业发展 - 公司所处行业为工业自动控制系统装置制造业，跨高端装备和电子信息两大领域[27] - 2023年仪器仪表制造业工业增加值增速为3.3%，实现营业收入10122亿元，同比增长4.0%[27] - 制造业转型升级纵深推进，行业发展前景广阔，传统产业占比超过80%[27] 公司治理与社会责任 - 公司秉承“产业报国、造福员工、兼善社会”的企业使命[75] - 公司通过强化沟通、创新服务、快速响应、精准对接，持续拓展市场深度和广度，激活新市场、新业务增长潜能[40] - 公司向骡坪镇人民政府捐赠20万元用于支持人居环境整治、产业配套等，助力乡村振兴[181] - 公司为助力乡村振兴采购助农产品总投入43.49万元，帮扶形式为产业扶贫，惠及2720人[182] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况[95] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额统计口径为其在报告期内计提且发放的薪酬[97] - 公司2023年度报告显示，高级管理人员吴正国、黄治华、王刚、吴昱、李环、李尧等共计165,000股限制性股票未解锁，期末市价为27.72元/股[161]