业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到74.11亿元，同比增长16%[6] - 公司2023年净利润为7.44亿元，同比增长28%[6] - 公司2023年研发费用达到5.24亿元，同比增长15.26%[7] - 公司在2023年一季度实现营业收入15.67亿元，同比增长0.48%[14] 新产品和新技术研发 - 公司推出高端智能分段压力变送器和高精度HART温度变送器等二十余种新产品[8] - 公司推出智能压力变送器和高精度温度变送器，具有高精度、智能化、稳定性等特点[9] 市场扩张和并购 - 公司在2023年新增三条智能生产线，产能提升10%到37%[10] - 公司在2023年出口境外营业收入达1.98亿元，比上年增长73.72%[11] 未来展望 - 公司预计2024年工业自动化仪器仪表需求将持续增长，但也面临着经济恢复或转型升级的关键期[13] 其他新策略和有价值的信息 - 公司持续加大研发投入，新增专利153件，其中发明专利33件[7] - 公司在核电产品方面与核电企业联合推进科技攻关和产业化，培育高端化的合体移控产品群[9] - 公司在2023年发布了首份环境社会与公司治理ESG报道，展示企业在可持续发展方面的努力与成效[12]

会议召开方式：视频及网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-024 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日、26 日分别发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经 ...

财务表现 - 2024年第一季度，川仪股份营业收入为156,748.63万元，同比增长0.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,837.00万元，同比增长6.48%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.67亿人民币，营业总成本为14.53亿人民币，销售费用为2.04亿人民币，管理费用为0.91亿人民币[16] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为64.70亿人民币，其中应收账款为14.92亿人民币，存货为14.71亿人民币[12] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为16.19亿人民币，其中长期股权投资为3.15亿人民币，固定资产为7.04亿人民币[13] - 公司2024年第一季度营业利润为160,658,944.87元，净利润为148,710,995.50元，综合收益总额为148,722,705.80元[17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为-380,028,016.03元，投资活动产生的现金流量净额为-12,298,624.23元，筹资活动产生的现金流量净额为-6,288,928.57元，现金及现金等价物净增加额为-399,020,384.05元[19][20][21] 公司发展 - 公司近年来收入规模持续增长，主要原因是物资储备需求量增加[5] - 重庆渝富控股集团有限公司持有川仪股份48.60%的股份，属于公司的一致行动人[8] - 公司拟向控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司发行股票，募集资金总额不超过6.60亿元，用于智能调节阀建设项目和补充流动资金[9] - 非经常性损益项目中，政府补助对公司损益产生持续影响，金额为633.93万元[4]

公司基本信息 - 公司代码为603100，公司简称为川仪股份[1] - 公司总股本为39,499.50万股，扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为39,489.75万股[5] 财务表现 - 公司2023年度期末可供分配的利润为人民币2,078,117,653.11元[5] - 公司2023年度拟派发现金红利29,617.31万元（含税），结余未分配利润结转到以后年度[5] - 公司2023年营业收入达到741,084.34万元，同比增长16.34%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为74,382.98万元，同比增长28.44%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为70,788.92万元，同比增长24.42%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为395,504.14万元，同比增长16.03%[16] - 公司2023年基本每股收益为1.90元/股，同比增长29.25%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为20.42%，较上年增加2.91个百分点[17] 业务发展 - 公司2023年主要业务集中在数字化、智能化、绿色化发展趋势，主营业务增长增利，费用率同比下降[17] - 公司持续优化产品性能指标，满足不同应用领域客户需求[22] - 公司加速推出新产品，包括高端智能诊断压力变送器等20余种新产品[22] - 公司积极拓展数字化业务，加快提升工业软件和整体解决方案能力[23] - 公司持续增进营销能力，实施大客户网格化精准管理，拓展发展新空间[23] - 公司在石油化工领域持续开拓市场，提升中高端市场渗透率[23] 行业发展 - 公司所处行业为工业自动控制系统装置制造业，跨高端装备和电子信息两大领域[27] - 2023年仪器仪表制造业工业增加值增速为3.3%，实现营业收入10122亿元，同比增长4.0%[27] - 制造业转型升级纵深推进，行业发展前景广阔，传统产业占比超过80%[27] 公司治理与社会责任 - 公司秉承“产业报国、造福员工、兼善社会”的企业使命[75] - 公司通过强化沟通、创新服务、快速响应、精准对接，持续拓展市场深度和广度，激活新市场、新业务增长潜能[40] - 公司向骡坪镇人民政府捐赠20万元用于支持人居环境整治、产业配套等，助力乡村振兴[181] - 公司为助力乡村振兴采购助农产品总投入43.49万元，帮扶形式为产业扶贫，惠及2720人[182] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况[95] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额统计口径为其在报告期内计提且发放的薪酬[97] - 公司2023年度报告显示，高级管理人员吴正国、黄治华、王刚、吴昱、李环、李尧等共计165,000股限制性股票未解锁，期末市价为27.72元/股[161]

重庆川仪自动化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102441号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0102441 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、川仪股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》。 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川仪股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,川仪股份股份有限公司于 2023年12月 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程等有关规定，科 学决策、规范运作、高效运行，认真履行职责，持续提升公司经营质量， 切实维护全体股东及公司合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、2023 年开展的重点工作 2023 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，坚决贯彻落实党的二十大精神，聚焦公司"十四五"战略，紧扣"全 面提升"总体发展思路，秉持"价值创造"发展导向，充分发挥"定战略、 作决策、防风险"作用，多措并举、精准发力，持续推进上市公司高质量 发展。 （一）提升治理效能，积极传递公司价值 聚焦科学治理，坚持规范运作。积极落实《上市公司独立董事管理办 法》等最新规定，修订公司章程、董事会议事规则等 13 项制度，公司治 理制度体系更加完善；设立董事会科技创新委员会，进一步增强董事会在 科技创新战略中的决策导向作用；新建董事会提案管理办法、董事会决议 跟踪落实管理办法、董事调研工作管理办法等制度，持续完善董事履职支 撑机制；组 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王定祥） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王定祥，博士，教授，博士生导师，现任西南大学经济管理学院 学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记， 川仪股份独立董事等职，曾任西南大学普惠金融与农业农村发展研究中心 常务副主任，西南大学经济管理学院副教授等职。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | - ...

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。目前位列中国注册会计 师协会 2022 年综合评价前 100 家会计师事务所排名第 12 位，国内品牌会 计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位，湖北省会计师事务所综 合评价排名第 1 位。 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 和要求，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上 海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "川仪股份"）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行 价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用 3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公 司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8 ...

根据王定祥先生的自查报告，其自 2023 年 9 月 4 日《上市公司独立 董事管理办法》施行后至 2024 年 3 月 6 日期间，存在该办法规定的不独 立情形，为满足独立性要求，已在办法过渡期内立即进行了整改。具体情 况如下： 一、截止目前，公司独立董事的独立性情况 截止目前，公司独立董事柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉 女士均未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的 任何职务，未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事 独立性的相关要求。 二、2023 年度内，独立性变化情况 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司 （以下简称"公司"或"川仪股份"）董事会结合公司独立董事签署的相关 自查文件，对现任独立董事柴毅先生 ...