重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程等有关规定，科 学决策、规范运作、高效运行，认真履行职责，持续提升公司经营质量， 切实维护全体股东及公司合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、2023 年开展的重点工作 2023 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，坚决贯彻落实党的二十大精神，聚焦公司"十四五"战略，紧扣"全 面提升"总体发展思路，秉持"价值创造"发展导向，充分发挥"定战略、 作决策、防风险"作用，多措并举、精准发力，持续推进上市公司高质量 发展。 （一）提升治理效能，积极传递公司价值 聚焦科学治理，坚持规范运作。积极落实《上市公司独立董事管理办 法》等最新规定，修订公司章程、董事会议事规则等 13 项制度，公司治 理制度体系更加完善；设立董事会科技创新委员会，进一步增强董事会在 科技创新战略中的决策导向作用；新建董事会提案管理办法、董事会决议 跟踪落实管理办法、董事调研工作管理办法等制度，持续完善董事履职支 撑机制；组 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-022 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）董事会审计委员会严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程、 公司董事会审计委员会实施细则等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议选举 产生，由独立董事胡永平女士、独立董事王定祥先生及董事马静女士组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡永平女士担任。 2023 年 2 月 10 日，董事马静女士因到龄退休，辞去公司董事及相关 董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，经 公司第五届董事会第二十六次会议提名，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举程宏先生为公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员，任期 自 2023 年 4 月 3 日起至本届董事会期满。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定，积极履行监 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡永平，博士，教授，注册会计师，现任重庆理工大学会计学院 教授，川仪股份独立董事等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副 主任、副教授等职。 重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡永平） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （二）独立性的情况说明 经自查，2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： 2 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王定祥） 本人作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪 股份"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程等相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王定祥，博士，教授，博士生导师，现任西南大学经济管理学院 学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记， 川仪股份独立董事等职，曾任西南大学普惠金融与农业农村发展研究中心 常务副主任，西南大学经济管理学院副教授等职。 二、2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，川仪股份共召开 5 次股东大会、12 次董事会会议。本人具体 出席情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | - ...

广发证券股份有限公司 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况 专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆川仪自动化股份 有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的 要求，对川仪股份 2023 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]690 号"文件批准，川仪股份 向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价 格每股 6.72 元，募集资金总额为 67,200.00 万元，扣除各项发行费用合计 4,546.22 万元，本次发行募集资金净额为 62,653.78 万元。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健验[2014]8-26 号"《验资报告 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-017 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.75元（含税），每股转增0.3股 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）通过 回购专用账户所持有的本公司股份（4.50 万股）以及拟回购注销的限制性股票 （5.25 万股）共计 9.75 万股不参与本次利润分配及资本公积转增股本。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减不参与利润分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为基 数（截至本公告披露日，公司总股本为 39,499.50 万股，扣减不参与本次利润 分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为 39,489.75 万股），具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-020 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（简称"进 出口公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年公司拟为进出口 公司银行授信提供的担保总额为不超过30,000万元人民币，其中公司已实际为 该公司提供的担保余额为25,000万元人民币。 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数额：无 一、担保情况概述 进出口公司具体授信担保计划如下： 单位：万元 （一）公司内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称"公司"或"川仪 股份"）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分全资子公司授信计 划及公司为其授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司进出口公司、 重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有 限公司、重庆川仪十七厂有限公司合计 34 ...

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中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。目前位列中国注册会计 师协会 2022 年综合评价前 100 家会计师事务所排名第 12 位，国内品牌会 计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位，湖北省会计师事务所综 合评价排名第 1 位。 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 和要求，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见， ...