证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-004 北京海量数据技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予数量：《北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"、"限制性股票激励计划"、"激 励计划"或"《激励计划》"）授予的限制性股票总量1,132.572万股保持不变。 限制性股票激励对象人数：由116人调减为115人。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日召 开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年 限制性股票激励计划相关事项的议案》，并同意将上述议案提交至董事会审议。 公司又于2024年1月15日召开了第四届董事会第六次会议，公司共有董事7名，其 中3名董事作为本次激励计划的激励对象回避表决，会议以4票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日、 2023 年 11 月 6 日分别召开第四届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在指定信息披露媒体披露的 《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。 根据股东大会的授权，公司管理层办理了相应的工商变更登记及《公司章程》 备案手续，并于近日取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》， 变更后的相关登记信息具体公告如下： 1、统一社会信用代码：911101086656289355 2、名称：北京海量数据技术股份有限公司 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-002 北京海量数据技术股份有限公司 完成工商变更登记的公告 3、类型：股份有限公 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-001 北京海量数据技术股份有限公司 关于变更 2023 年度签字注册会计师的公告 致同所作为公司2023年度审计机构，原委派傅智勇、张林福作为签字注册会 计师为公司提供审计服务，现因原签字注册会计师张林福连续审计签字年限已满 5年，根据签字注册会计师定期轮换的相关规定，致同所对原委派签字注册会计 师进行变更，现委派周芬作为签字注册会计师为公司提供审计服务。其中傅智勇 为项目合伙人，周芬为项目负责人、签字注册会计师。 二、变更人员信息及诚信情况 签字注册会计师：周芬女士，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市 公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。 周芬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最 近三年未曾因执业受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度审 计工作产生影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，作为公司拟实施的 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 ...

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 11 月 28 日以部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有 限公司购买银行结构性存款。2023 年 12 月 28 日，上述理财产品已到期，公司 如期赎回本金人民币 5,200 万元，获得理财收益合计人民币 106,166.67 元。具 体赎回情况如下： | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 金额（万 | 资金来 | 产品起息日 | | 产品止息日 | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | 元） | 源 | | | | | （元） | | 上海浦东 | 利多多公司稳利 23JG3577 期(1 个 | 银行结 | | | | | | | | | 发展银行 | | | | 募 集 | 2023 11 | 年 | 2023 12 | 年 | | | | 月网银专属)人民 | 构性存 | 5,200 | | | | | | 106,166.67 | | 股份有限 | | | | 资金 | 月 28 | 日 | 月 28 | ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-066 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18,000 股 | 18,000 | 股 | 3 | 2024 年 | 1 | 月 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予完成后， 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-065 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额 度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 9 月 26 日以部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公 司购买银行结构性存款。2023 年 12 月 26 日，上述理财产品已到期，公司如期 赎回本金人民币 10,400 万元，获得理财收益合计人民币 663,000 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-064 北京海量数据技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 调整和授予相关事项的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。现将公司董 事会薪酬与考核委员会对相关议案的核查意见补充说明如下： 1、 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股 票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于 2 名拟激励对象因个人原因放弃认购， ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-061 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体 监事同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生 主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京 海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 决议内容合法有效。 公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符 合授予条件进行核实后，认为： （1）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公 ...

北京海量数据技术股份有限公司 核查意见 北京海量数据技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核查意见 2、本次激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事，单独或合 计持股 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、除 2 名拟激励对象因个人原因放弃认购，本次激励计划授予的激励对象 名单与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的《北京海量数据技术股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中规 定的激励对象范围相符。 4、本次激励计划授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《北京海量数据技术股份有限公司章 ...