证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-050 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

板块整体表现 - 中药板块当日上涨0.57%，跑赢上证指数（下跌0.02%）和深证成指（下跌0.12%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中ST香雪（300147）以20.05%涨幅领涨，益佰制药（600594）涨10.07%，康惠制药（603139）涨10.00%[1] - 板块资金呈现主力净流入4.87亿元，游资净流出1.2亿元，散户净流出3.67亿元的分化格局[2] 领涨个股表现 - ST香雪（300147）收盘价10.54元，成交量66.89万手，成交额6.52亿元，主力资金净流入9641.41万元（净占比14.78%）[1][3] - 益佰制药（600594）收盘价4.59元，成交量42.52万手，成交额1.89亿元，主力资金净流入4534.98万元（净占比23.96%）[1][3] - 康缘药业（600557）收盘价19.83元，成交量39.16万手，成交额7.74亿元，主力资金净流入1.39亿元（净占比17.99%）[1][3] 资金流向特征 - 片仔癀（600436）获主力资金净流入1.50亿元（净占比14.43%），但游资净流出9884.74万元（净占比-9.50%）[3] - 众生药业（002317）主力净流入1.27亿元（净占比6.48%），成交量81.59万手，成交额19.55亿元[1][3] - 振东制药（300158）主力净流入8947.40万元（净占比4.85%），同时获游资净流入6389.52万元（净占比3.46%）[3] 下跌个股表现 - 广誉远（600771）跌幅6.33%居首，收盘价21.47元，成交量36.84万手，成交额8.02亿元[2] - 九芝堂（000989）跌2.67%，成交量61.84万手，成交额7.60亿元[2] - 达仁堂（600329）收盘价47.85元（跌1.60%），成交额10.89亿元为下跌个股中最高[2]

股东变更信息 - 公司持股5%以上股东扬州创响投资合伙企业（有限合伙）名称变更为"上海创响盈企业管理合伙企业（有限合伙）"[1] - 股东主要经营场所变更为上海市松江区沪亭北路218号19幢188单元[1] - 股东经营范围变更为企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、咨询策划服务、项目策划与公关服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）[1] - 股东类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为温姜培，出资额为人民币1350万元整[1] - 股东成立日期为2023年3月08日，统一社会信用代码为91321011MACAAKAL2U[1] 变更影响 - 本次股东变更不涉及股东持股数量及持股比例的变动[1] - 变更不涉及公司股权变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[1] - 变更对公司治理及经营活动不构成影响[1] 公告信息 - 公告由陕西康惠制药股份有限公司董事会发布，公告编号为2025-045[1][2] - 公告日期为2025年8月15日[2]

公司股东变更 - 康惠制药持股5%以上股东名称由"扬州创响投资合伙企业（有限合伙）"变更为"上海创响盈企业管理合伙企业（有限合伙）" [2] - 股东主要经营场所及经营范围等事项发生变更 [2] - 变更已完成上海市松江区市场监督管理局的工商登记手续并领取新营业执照 [2]

股东变更 - 持股5%以上股东名称由扬州创响投资合伙企业变更为上海创响盈企业管理合伙企业[1] - 股东完成工商变更，主要经营场所变更至上海松江[1] - 股东出资额1350万元，成立于2023年3月8日[1] 影响说明 - 本次变更不涉及持股数量、比例及公司股权变动[1] - 对公司治理及经营活动无影响[1]

股东变更 - 持股5%以上股东扬州创响投资合伙企业名称变更为上海创响盈企业管理合伙企业并完成工商变更登记 [1] - 股东主要经营场所由扬州变更为上海松江且经营范围发生调整 [1] - 变更后企业出资额维持1350万元人民币 [1]

控股股东持股结构 - 控股股东康惠控股及其一致行动人合计持有公司股份21,382,637股 占公司总股本的21.41% [1] - 康惠控股单独持有公司股份14,732,637股 占公司总股本的14.75% [1] 股份质押解除情况 - 康惠控股于2025年8月4日解除质押给华西证券的10,510,000股股份 [1] - 本次解除质押后 控股股东及其一致行动人所持公司股份均不存在质押情况 [1] - 康惠控股暂无新的质押计划 后续若有计划将及时履行告知义务 [1] 信息披露承诺 - 公司承诺严格遵守法律法规要求 及时披露控股股东股份质押相关情况 [2] - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的持股质押状况 [2]

股价表现 - 8月4日股价报收22.87元，较前一交易日下跌1.34% [1] - 当日成交量为35672手，成交金额达0.82亿元 [1] - 开盘价为23.30元，盘中最高触及23.43元，最低下探至22.67元 [1] 业务构成 - 主要从事医药制造和医药流通业务 [1] - 2024年医药制造业务占营业收入49.58%，医药流通业务占47.35% [1] - 公司属于中药行业，注册地位于陕西省 [1] 股东动态 - 控股股东陕西康惠控股有限公司已解除质押1051万股股份，占其所持股份71.34% [1] - 本次解除质押后，控股股东及其一致行动人所持股份均不存在质押情况 [1] 财务表现 - 2025年一季度实现营业收入1.21亿元 [1] - 2025年一季度归母净利润为-1724万元 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出624.23万元，占流通市值0.27% [1] - 近五个交易日累计净流出636.25万元，占流通市值0.28% [1]

股权结构 - 控股股东康惠控股及其一致行动人合计持有公司股份约2138万股 占总股本比例21.41% [2] - 康惠控股单独持有约1473万股 占总股本比例14.75% [2] 质押变动 - 康惠控股解除质押给华西证券的1051万股股份 [2] - 解除质押后控股股东及其一致行动人持股均不存在质押情况 [2] - 公司明确暂无新质押计划 后续若有变动将及时履行披露义务 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中医药制造占比49.58% 医药流通占比47.35% 其他业务占比3.07% [2]

股权结构 - 控股股东康惠控股及其一致行动人持股21382637股，占总股本21.41%[2] - 康惠控股持股14732637股，占总股本14.75%[2] 股份质押 - 康惠控股2025年8月1日解除质押10510000股，占其持股71.34%，占总股本10.52%[3] - 解除质押后康惠控股剩余被质押股份为0股，暂无质押计划[3][4]