股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 特定情形公司应在两个月内召开临时股东大会[10][11] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时公司应召开临时股东大会[11] 提议与反馈流程 - 二分之一以上独立董事提议，董事会需十日内反馈，同意则五日内发通知[12] - 监事会提议，董事会需十日内反馈，同意则五日内发通知[9][12][13] - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集，由监事会主席主持[14] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求，董事会需十日内反馈，同意则五日内发通知[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则五日内发通知[15] 投票时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[19] 通知与提案规则 - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[31] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[36] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[36] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[29] - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 每一发言人发言原则上每次不超5分钟，经同意可适当延长，针对同一议案发言不超2次[23] - 董事、监事候选人名单以提案方式提交，除累积投票制外，每位候选人单项提案提出[31][32] - 董事长提董事候选人名单，监事会主席提非职工代表监事候选人名单，3%以上有表决权股份股东也可提名[34] - 有权提名董事、监事候选人的主体提名前应取得被提名人书面承诺[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[39] - 中小投资者指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东[42] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举董事或监事应实行累积投票制[44] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可向公司股东征集投票权[45] - 若持反对意见的股东所持表决权份额超过出席会议股东所持表决权总数的半数，需另行推选计票人和监票人[48] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案[53] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东大会决议[54] - 公告、通知或股东大会补充通知需在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[58] - “以上”含本数，“超过”“过”“低于”不含本数[59] - 本规则由董事会负责解释[60] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[61] - 浙江德创环保科技股份有限公司时间为二○二四年四月[62]

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.96亿元，归属上市公司股东净利润-4842.48万元，剔除股份支付费用影响后为-2415.31万元[3] - 2023年脱硝催化剂营业收入3.27亿元，同比增加23.54%，脱硫设备营业收入2.11亿元，同比增长28.16%[4] 市场扩张和并购 - 新疆1万吨/年废催化剂资源化再生利用项目收尾申领危废许可证，广东项目预计2024年产生收益[5] - 2024年2月印度脱硫设备工厂建成，提高产能降低运输成本[6] - 2023年4月并购飞乐环保，2024年3月其20万方刚性填埋场投运，填埋总量达40万方，年标准填埋量4万方[7] 新产品和新技术研发 - 截止公告披露日钠电正极产线调试基本完成，煤基负极小试生产线完成安装[8] - 报告期内公司申请钠电池专利6个[8] - 报告期内研发费用较去年提升19.89%[8] - 已建成年产2000立方米波纹板催化剂生产线，后续可改造增至4000立方米每年[9] - 高炉煤气精细脱硫侧线中试预计2024年底产业化，钢铁企业尾气一氧化碳治理催化剂预计2024年完成侧线中试[9] 未来展望 - 2024年大气治理市场坚持“国内国际两个市场、火电非电并举”思路，拓展国内外市场，加快核心技术攻关[15] - 2024年危废治理市场提升项目运营质量效益，争取废盐项目扭亏为盈，完善技术补全产业链[15] - 2024年完成钠电池正极材料生产线建设，实现商业化应用并交付订单，适时启动新生产线建设[16]

业绩总结 - 审计公司对德创环保2023年关联资金往来汇总表发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 数据相关 - 2023年关联资金往来期初余额总计14850.33万元，期末余额25205.17万元[10] - 上海德创海洋环境科技2023年期初和期末余额均为18.96万元[10] - 浙江德升新能源科技2023年末余额492.54万元[10] - 浙江德拓智控装备2023年末余额23335.09万元[10] - 绍兴越信环保科技2023年末余额214.64万元[10]

制度制定 - 公司制定投资者关系工作管理制度保护投资者权益[2] 工作原则 - 投资者关系工作遵循六项原则[4] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容含发展战略等[5] - 在指定报纸和网站公布规定披露信息[6] - 网站开设专栏并及时答复问题[6] - 对外联系渠道信息情况至少每季度公开一次[7] 职责与人员要求 - 董事会秘书负责投资者关系工作[10] - 工作包括分析研究等职责[11] - 从事人员需具备多方面素质和技能[12] 信息管理 - 以已公开披露信息作为交流内容[13] - 不得用交流代替信息披露[13] - 建立投资者关系管理档案[13] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过生效并实施[15] - 董事会负责解释和修改[15] - 未尽事宜按相关规定和章程执行[15]

财务数据 - 2023年财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计108万元（含税）[8] - 2023年度黄小根薪酬13.71万元，陆越刚薪酬13.69万元，言莉莉薪酬9.99万元[9] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 业务决策 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超10亿元或等值外币[9] - 公司拟对全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元，全资子公司拟对公司提供担保最高额度为0.5亿元[14] - 公司为宁波甬德提供最高不超6000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超7年[15] - 公司及其子公司开展2024年度期货套期保值业务[17] 其他事项 - 2024年4月24日召开第四届监事会第十九次会议，应到监事3名，实到3名[2] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[7] - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[18] - 审议通过的多个议案均需提交2023年度股东大会审议通过[3][4][5][6][8][9][11][13][14][16][17]

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[3] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[14] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 报告审议与审计 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[14] - 年度报告中的财务会计报告需经具有相关业务资格的会计师事务所审计[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] 临时报告披露 - 出现重大事件且投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[19] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需关注[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 信息披露义务触发 - 董事会或监事会就重大事件形成决议时公司应及时履行信息披露义务[25] - 有关各方就重大事件签署意向书或协议时公司应及时履行信息披露义务[25] - 董事等知悉重大事件发生时公司应及时履行信息披露义务[25] 报告编制与审议流程 - 总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案并提请董事会审议[32] - 董事会秘书负责送达董事审阅定期报告[32] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[32] - 监事会负责审核董事会编制的定期报告[32] 信息披露工作机构 - 公司董事会办公室是信息披露日常工作机构，在董事会秘书领导下负责信息披露事务[33] 相关人员责任 - 董事、监事、高级管理人员等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[38] 制度监督与自查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露执行情况[38] - 监事会和独立董事负责监督信息披露事务管理制度实施情况[38] 履职行为记录 - 董事会秘书对董事、监事履职行为书面记录，董事会办公室对高级管理人员等履职行为书面记录并保存[40] 保密工作 - 公司制定内幕信息及知情人登记管理制度规范保密工作[43] - 公司未公开信息知情人包括董事、监事等多类人员，需承担保密责任[44] 内部审计 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计工作报告[46] 信息报送与公告 - 公司信息披露文件审核定稿后，董事会秘书负责报送交易所、公告等工作[47] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经其同意任何人不得进行该活动[49] - 投资者关系活动档案由董事会秘书保管，应包含参与人员、时间等信息[49] 传闻处理 - 传闻影响公司股票交易价格时，公司需向交易所提供证据并发布澄清公告[49] 特定对象参观 - 特定对象到公司参观，应安排两人以上陪同并专人回答提问[49] 资料保管 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[50] - 查询信息披露文件需向董事会秘书书面申请，相关申请和同意函保管不少于十年[51] 部门与下属公司责任 - 公司各部门和下属公司应指派专人负责信息披露并及时报告[52] - 各部门和下属公司发生重大事件应按规定报告，公司履行披露义务[52] 违规处罚 - 信息披露违规责任人将受处罚，如降薪、扣奖、解聘等[53] 制度生效与实施 - 本制度由董事会通过后生效，首次公开发行股票获核准后实施[55]

新策略 - 2024年拟开展钢材及外汇期货套期保值业务，需股东大会审议[1] - 钢材预计最高持仓10,000吨、外汇1,000万美元[1] - 保证金总计不超2,250万元[1][4] - 目的是规避价格和汇率波动风险[2] 风险防控 - 套期保值存在多种风险[5][6] - 制定制度、控资金、建系统防范风险[7]

财务审计 - 审计公司对德创环保2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6][7]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会和股东大会审议，提交董事会前应经审计委员会全体成员过半数同意[2] - 选聘的事务所应具有证券期货相关业务资格等多项条件[4] 选聘流程 - 审计委员会负责选聘，可采用多种方式，公开选聘应发布文件并公示结果[6][8] - 基本程序包括提出要求、报送资料、审核、决策等步骤[8] 后续管理 - 受聘事务所聘期一年，可续聘，需按约定完成审计业务[11] - 改聘需经审计委员会同意、董事会审议、股东大会批准[12] 其他要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 可调查事务所执业质量，形成书面审核意见[9] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10]

审计师聘请 - 公司聘请天健作为2023年度年报审计师，资质合规有效[2] 审计师数据 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[3] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3][4] 审计师合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等，涉及50人[5] 审计工作情况 - 近一年审计中，天健就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[6][7] - 近一年审计中，天健实施完善复核程序，制定合理审计方案[7][10] 风险保障 - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额超1亿元[13]