制度制定 - 公司制定投资者关系工作管理制度保护投资者权益[2] 工作原则 - 投资者关系工作遵循六项原则[4] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容含发展战略等[5] - 在指定报纸和网站公布规定披露信息[6] - 网站开设专栏并及时答复问题[6] - 对外联系渠道信息情况至少每季度公开一次[7] 职责与人员要求 - 董事会秘书负责投资者关系工作[10] - 工作包括分析研究等职责[11] - 从事人员需具备多方面素质和技能[12] 信息管理 - 以已公开披露信息作为交流内容[13] - 不得用交流代替信息披露[13] - 建立投资者关系管理档案[13] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过生效并实施[15] - 董事会负责解释和修改[15] - 未尽事宜按相关规定和章程执行[15]

财务数据 - 2023年财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计108万元（含税）[8] - 2023年度黄小根薪酬13.71万元，陆越刚薪酬13.69万元，言莉莉薪酬9.99万元[9] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 业务决策 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超10亿元或等值外币[9] - 公司拟对全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元，全资子公司拟对公司提供担保最高额度为0.5亿元[14] - 公司为宁波甬德提供最高不超6000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超7年[15] - 公司及其子公司开展2024年度期货套期保值业务[17] 其他事项 - 2024年4月24日召开第四届监事会第十九次会议，应到监事3名，实到3名[2] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[7] - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[18] - 审议通过的多个议案均需提交2023年度股东大会审议通过[3][4][5][6][8][9][11][13][14][16][17]

独立董事津贴 - 津贴范围为独立董事，其他董事不享受[2] - 标准为每人每年6万元，税前，公司代扣税[2] - 从股东大会通过后按月发放[2] 其他规定 - 出席会议差旅费等费用公司据实报销[2] - 办法由董事会解释修订，经股东大会审议实施[3]

审计相关 - 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所就审计工作安排及重点问题充分沟通[1] - 审计委员会听取、审阅年报审计工作计划及资料并提意见[1] - 审计委员会监督评估认为天健能按准则独立尽责完成审计任务[1]

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[2] 审议事项 - 2023年多次会议审议通过设立子公司、担保、财报等议案[2][3] 审计评估 - 审计委员会认为审计报告能公允反映公司情况[4] - 认为财务报告信息真实准确完整[4][5] - 审核关联交易和担保无损害股东利益情形[7][8]

其他新策略 - 公司对2023年度在任独立董事季根忠和吕岩独立性情况进行评估[1] - 2023年度至今在任独立董事不存在影响自身独立性情况[1] - 在任独立董事符合相关规则对独立性的要求[1]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需及时报告[9] - 日常交易合同金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时报告[10] - 日常交易合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需及时报告[10] 人员相关报告 - 除董事长、总经理外其他董监高无法履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生较大变化需报告[13] 报告制度及责任 - 负有报告义务人员应在知悉内部重大信息当日向董事会和董事会秘书报告[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] - 信息报告义务人瞒报等导致重大事项未及时上报或报告失实，公司将追究责任[18] 保密及制度相关 - 公司董监高及了解应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[18] - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起生效施行[20] - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行，抵触时按规定执行并修订[22] 制度落款 - 制度落款为浙江德创环保科技股份有限公司董事会，时间为2024年4月[23]

新策略 - 2024年拟开展钢材及外汇期货套期保值业务，需股东大会审议[1] - 钢材预计最高持仓10,000吨、外汇1,000万美元[1] - 保证金总计不超2,250万元[1][4] - 目的是规避价格和汇率波动风险[2] 风险防控 - 套期保值存在多种风险[5][6] - 制定制度、控资金、建系统防范风险[7]

审计师聘请 - 公司聘请天健作为2023年度年报审计师，资质合规有效[2] 审计师数据 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[3] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3][4] 审计师合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等，涉及50人[5] 审计工作情况 - 近一年审计中，天健就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[6][7] - 近一年审计中，天健实施完善复核程序，制定合理审计方案[7][10] 风险保障 - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额超1亿元[13]

信息申报 - 董监高申报个人信息在公司申请股票初始登记等情况，2个交易日内完成[5] - 买卖本公司股份及衍生品种2个交易日内通过董事会向上交所申报并公告[6] 股份转让 - 每年首交易日按去年末登记股份25%算本年度可转让额度[8] - 持股不超1000股可一次全转，不受25%限制[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 交易限制 - 董监高离任6个月内不得转让股份[9] - 年报、半年报公告前30日不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告等公告前10日不得买卖股票[9] 违规处理 - 违规公司可给予警告等处分，重大影响或损失可要求赔偿[13] 信息管理 - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，办理申报并检查披露[16]