内部审计报告频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 内部审计部门每年向审计委员会提交内部审计工作报告[7] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] 内部审计计划与报告时间 - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 内部审计检查频率 - 每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[10] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[11] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计委员会职责 - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] 及时审计事项 - 重要对外投资事项发生后及时进行审计[12] - 重要购买和出售资产事项发生后及时进行审计[13] 审计通知与报告起草时间 - 一般审计项目审计部在审计实施前5个工作日书面通知被审计对象[17] - 内部审计部门完成审计10日内完成审计报告起草[18] 审计资料保存 - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[23] 审计关注内容 - 审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[14] - 审计关联交易事项关注关联方名单、审批程序等内容[15] - 审计募集资金使用情况关注存放账户、投资计划等内容[15] 董事会职责 - 对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[2] - 根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 年度审计要求 - 聘请会计师事务所进行年度审计时需进行内部控制审计[20] 审计档案责任制 - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[22]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告利润总额、收入总额、资产总额错报重大缺陷定量标准分别为≥利润总额5%、≥收入总额1%、≥资产总额1%[14][15] - 非财务报告合并税前利润、合并资产总额重大缺陷定量标准分别为≥合并税前利润5%、≥公司合并资产总额1%[16] 内部控制情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][19][20] - 内部控制评价报告基准日，公司无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2024年公司将加强内部控制体系建设[21]

新策略 - 2024年4月24日董事会授权董事长12个月累积投资不超净资产10%行使审批权（非关联交易）[1] - 授权投资含独资、合资等主营相关项目，按高值算资产总额，期限一年[1] - 公司确保经营正常和风险可控下投资，依市场政策调整策略并做好信披[2]

选举制度 - 特定情况实行累积投票制[3] - 特定主体有权提名非独立董事和非职工代表监事候选人[6] - 特定主体可提出独立董事候选人[6] 投票规则 - 每位股东累积表决票数计算方式[9] - 选举不同职位投票权计算方式[10] 当选要求 - 当选董事或监事投票表决权数要求[13] - 当选董事或监事得票数要求[13] 补选规则 - 当选人数不足时进行第二轮选举[14] - 第二轮仍未达要求再次召开股东大会选举缺额[14]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主任1名，由独立董事担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] - 人数低于规定人数2/3时，暂停行使职权[9] 决策规则 - 提名或任免等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议经提议召开，提前3日通知[10] 其他规定 - 会议记录或决议保存期不少于十年[11] - 规则由董事会制定修改解释，审议通过后施行[13]

审计相关 - 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所就审计工作安排及重点问题充分沟通[1] - 审计委员会听取、审阅年报审计工作计划及资料并提意见[1] - 审计委员会监督评估认为天健能按准则独立尽责完成审计任务[1]

战略委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主任1名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与同届董事会董事相同[8] - 定期会议每年至少召开一次，临时可提议召开[10] 会议规则 - 会前3日通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 记录保存与规则 - 会议记录或决议保存期不少于十年[11] - 规则由董事会制定、修改和解释，审议通过后施行[26][27]

募集资金支取与通知 - 单次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构[5] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[9] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换自筹资金[10] 闲置募集资金使用 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最长不超12个月[11] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[12] 协议签订与备案 - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[5] - 应在三方监管协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[5] - 协议提前终止，应自终止日起两周内签新协议，并在签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[6] 资金使用审议与公告 - 使用闲置募集资金投资产品或暂时补充流动资金，应经董事会审议通过等，并在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11][12] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，应经董事会、股东大会审议通过等，并在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[13] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可豁免程序，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议等[14] - 节余资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议等后方可使用[15] - 节余资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，可豁免程序，使用情况在定期报告披露[15] 募投项目变更 - 募投项目变更须经董事会、股东大会审议等，仅变更实施地点可免部分程序[17] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[20] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[20] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所出具鉴证报告，董事会公告结果[20][22] - 保荐机构每半年度现场调查，年度出具专项核查报告，公司披露[22] 违规责任 - 违反规定使用募集资金致损失，相关责任人承担民事赔偿责任[23]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点在浙江省绍兴市袍江新区公司会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[2] - 本次股东大会审议26项议案，特别决议议案为第7项[3][4] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月9日，登记在册A股股东有权出席[9] - 会议登记时间为2024年5月13日，有具体时段[11] - 会议登记及授权委托书送达地点在公司董事会秘书办公室或证券部[11] 联系方式 - 董事会秘书为沈鑫，会务联系人为王洁诺，有联系电话、传真和邮箱[11][12] 议案相关 - 各议案已在2024年4月26日披露相关公告及会议资料[4] - 会议讨论《2023年度董事会工作报告》等多项议案[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主任1名，由独立董事担任[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 职权行使 - 人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议由特定人员提议召开[11] - 董事会秘书应于会议召开前3日通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[20] 记录保存 - 会议记录或决议保存期不少于十年[12] 规则生效 - 本规则经公司董事会审议通过后生效[17]