提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少1/2以上为独立董事[4] - 设主任1名，由独立董事担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] - 人数低于规定人数2/3时，暂停行使职权[9] 决策规则 - 提名或任免等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[10] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议经提议召开，提前3日通知[10] 其他规定 - 会议记录或决议保存期不少于十年[11] - 规则由董事会制定修改解释，审议通过后施行[13]

订单数据 - 2024年1 - 3月公司新增订单金额98313.53万元[2] - 2024年1 - 3月大气治理类订单新增96807.81万元[2] - 2024年1 - 3月固废危废类订单新增1505.72万元[2] - 截至2024年3月31日在手待执行订单金额176748.60万元[3] - 截至2024年3月31日大气治理类待执行订单173704.64万元[3] - 截至2024年3月31日固废危废类待执行订单2919.59万元[3] - 截至2024年3月31日其他类待执行订单124.37万元[3]

制度适用与管理 - 制度适用于公司及其下属各部门、分公司、子公司和参股公司[2] - 董事会负责内幕信息知情人登记管理，董事长为第一负责人[3] - 证券部是内幕信息知情人登记管理日常工作部门[3] 内幕信息界定 - 公司经营方针等重大变化及未公开财务信息等属内幕信息[5] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超百分之三十属内幕信息[6] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 知情人范围与管理 - 内幕信息知情人包括公司董监高及特定股东相关人员等[7] - 内幕信息公开前应控制知情人范围并做好保密[8] - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案并记录相关信息[9] 信息披露与报备 - 公司证券异常波动或媒体报道可能产生重大影响时应及时函询相关方并披露澄清信息，必要时申请停牌[10] - 公司出现重大资产重组等情形应在内幕信息首次公开披露后五个交易日内向上海证券交易所报备内幕信息知情人档案[11] - 上市公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录至证券交易所[16] 违规处理 - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将对内部责任人给予处分，对外部责任人保留追责权利[19] - 非公司内部信息知情人违反制度造成严重后果，公司将提请有权部门处罚，造成重大损失构成犯罪将法律诉讼[20] - 保荐人等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] 其他 - 公司简称德创环保，股票代码603177，法定代表人金猛[25] - 内幕信息事项应一事一记[25] - 上市公司重大事项进程备忘录需填列内幕信息形成关键时点等内容[27]

财报与说明会安排 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 公司计划于2024年5月6日15：00 - 16：00举行2023年度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 2024年4月29日至5月5日16:00前可进行提问预征集[5] - 参加人员包括公司董事长金猛先生等[6] 投资者参与方式 - 投资者可在2024年5月6日15:00 - 16:00在线参加说明会[7] - 联系人是王洁诺，电话0575－88556039，邮箱securities@zj - tuna.com [8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

公司治理 - 2023年度召开董事会会议6次，股东大会2次[3] - 独立董事季根忠出席董事会6次、股东大会2次，无缺席[3] - 独立董事季根忠参加2023年度5次审计委员会[4] 业务发展 - 与关联方共同设立控股子公司，建设年产5000吨钠电池层状氧化物正极材料生产线[7] - 控股子公司宁波甬德收购飞乐环保100%股权[11] 财务相关 - 继续聘请天健会计师事务所为2023年度财务审计机构，聘用期一年[10] - 截止2022年12月31日，公司与全资子公司担保总额各为2.5亿元，无逾期对外担保[12] - 2022年度利润分配议案提交2022年度股东大会审议[13] 其他决策 - 2023年3月和5月董事会会议审议通过激励计划相关议案[10] - 公司为控股子公司宁波甬德提供担保提交2023年第一次临时股东大会审议[11] - 公司与全资子公司互相提供担保提交2022年年度股东大会审议[12] - 同意公司开展2023年度期货套期保值业务[14] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行职责，维护股东特别是中小股东利益[15]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.245亿元，同比增长6.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1494.61万元，同比增长1187.28%[5] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长600%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.245亿元，较2023年第一季度的2.107亿元增长6.54%[18] - 2024年第一季度营业总成本2.062亿元，较2023年第一季度的2.110亿元下降2.27%[18] - 2024年第一季度营业利润1529.96万元，较2023年第一季度的83.10万元增长1741.11%[19] - 2024年第一季度净利润1486.52万元，较2023年第一季度的57.93万元增长2466.07%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1494.61万元，较2023年第一季度的116.11万元增长1187.24%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.07元/股，较2023年第一季度的0.01元/股增长600%[20] 资产与权益情况 - 总资产18.09亿元，较上年度末减少0.37%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益3.87亿元，较上年度末增长4.92%[6] - 2024年第一季度末资产总计18.09亿元，较2023年末的18.16亿元略有下降[14][15][16] - 2024年第一季度末负债合计13.91亿元，较2023年末的14.16亿元有所减少[15][16] - 2024年第一季度末所有者权益合计4.18亿元，较2023年末的4.00亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末货币资金为1.39亿元，较2023年末的1.75亿元减少[14] - 2024年第一季度末应收账款为4.75亿元，较2023年末的4.31亿元增加[14] - 2024年第一季度末固定资产为4.30亿元，较2023年末的4.39亿元减少[15] - 2024年第一季度末应付票据为4810.81万元，较2023年末的3919.97万元增加[15] - 2024年第一季度末应付职工薪酬为1091.73万元，较2023年末的1622.87万元减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11292户[10] - 浙江德能产业控股集团有限公司持股8794.75万股，持股比例42.12%[10] - 香港融智集團有限公司持股2529.2万股，持股比例12.11%[10] - 杭州展创企业管理合伙企业持股785万股，持股比例3.76%[10] - 浙江德能产业控股集团有限公司持股8794.75万股，香港融智集团有限公司持股2529.20万股[11] - 永新县德创企业管理有限公司、浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司受同一实际控制人控制[11] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.164亿元，较2023年第一季度的1.796亿元增长20.43%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.474亿元，较2023年第一季度的2.192亿元增长12.85%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.732亿元，较2023年第一季度的2.452亿元增长11.41%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-2580.16万元，较2023年第一季度的-2602.06万元亏损略有收窄[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计16,781.26元，上年同期为808,014.01元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计12,229,731.97元，上年同期为13,151,706.68元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -12,212,950.71元，上年同期为 -12,343,692.67元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计138,358,000.00元，上年同期为147,620,124.81元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计132,472,903.24元，上年同期为144,606,966.53元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,885,096.76元，上年同期为3,013,158.28元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为670,558.62元，上年同期为 -103,751.36元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -31,458,854.18元，上年同期为 -35,454,894.63元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为55,282,493.57元，上年同期为71,442,234.97元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为23,823,639.39元，上年同期为35,987,340.34元[24] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率3.94%，增加3.64个百分点[6]

业绩数据 - 2023年度公司营收1218.53万元，净利润 - 1945.24万元[12] - 2024年1 - 3月公司营收731.65万元，净利润25.74万元[12] - 绍兴越信2023年度营收2781.45万元，净利润 - 3251.48万元[5] - 绍兴华弘2023年度营收0万元，净利润1.03万元[5][6] - TUNA公司2023年度营收10924.76万元，净利润731.72万元[7] - 浙江德拓2023年度营收15781.30万元，净利润381.84万元[7] 资产数据 - 截止2023年12月31日，公司资产总额24664.25万元，净资产5714.17万元[12] - 截止2024年3月31日，公司资产总额24937.30万元，净资产5739.91万元[12] - 绍兴越信截止2023年12月31日资产总额24567.27万元，净资产2930.64万元[5] 担保数据 - 公司拟对全资子公司担保最高额度2.9亿元，对宁波甬德6000万元[2] - 全资子公司拟对公司担保最高额度0.5亿元[2] - 截止公告披露日，公司实际担保余额1.73922亿元，子公司对公司为0亿元[2] - 公司对宁波甬德继续提供最高6000万元连带责任担保[9] - 宁波能源集团对宁波甬德按出资比例提供最高4000万元连带责任担保[9] - 宁波甬德资产负债率76.83%，截至目前担保余额5692.2万元，新增6000万元[10] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例16.26%[10] - 公司对全资及控股子公司担保总额3.6亿元，实际担保余额占最近一期经审计净资产47.14%[15] - 全资子公司对公司担保总额3亿元，实际担保余额0元[15] - 公司无逾期对外担保[15] 股权信息 - 德创环保持宁波甬德60%股份，宁波能源持40%股份[12] 公司观点 - 董事会认为本次担保额度满足公司及子公司经营和发展需要，担保风险可控[14]

公司基本信息 - 公司于2017年2月7日在上海证券交易所上市，首次发行5050万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为20879万元，股票面值每股1元[7][17] - 公司股份总数为20879万股，全部为人民币普通股[18] 股东信息 - 绍兴德能防火材料有限公司认购2762.5万股，占股本总额65%[18] - 香港华瑞国际控股集团有限公司认购1062.5万股，占股本总额25%[18] - 绍兴德创投资管理有限公司认购425万股，占股本总额10%[18] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%[22] 股东权益与诉讼 - 董事、监事等特定人员特定买卖收益归公司所有[29] - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[27] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[33] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[35] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[37] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[40] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后需股东大会审议[40] 重大资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 监事会或股东自行召集，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[49] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提案，可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[53][54] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[46][47] - 监事会同意请求后5日内发通知[48] - 股东委托他人出席授权委托书需载明相关内容，授权签署文件需公证[61][63] - 股东大会会议记录保存期限为10年[65] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%事项需特别决议通过[69] - 关联交易普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[72] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[75] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%时，董事、监事选举实行累积投票制[76] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[80] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超6年[83] - 兼任高级管理人员的董事总计不得超董事总数1/2[83] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[88][89] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[89] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[82] - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[94] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[91] - 董事会会议记录保存期限为10年[112] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况由股东大会审议批准[97] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议批准[98][99] - 财务资助交易除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[100] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等4种情况需提交股东大会审议[101] - 公司及控股子公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等5种关联交易经股东大会审议[102][103] - 公司及控股子公司与关联自然人交易金额30万元以上等3种关联交易经董事会审议[104] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[115][116] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[119] 监事会相关 - 监事任期每届3年，连选可以连任[130] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会会议记录保存期限为10年[137] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[150] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[155] - 董事会重新制定利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可执行[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[166][167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[168] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[176][177][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[183] - 清算组应通知债权人、公告，债权人申报债权[185] - 清算组清理财产后制定清算方案并报确认，财产按规定分配[187] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请宣告破产[187] - 清算结束后清算组制作清算报告，报确认并申请注销登记[188] 公司章程 - 有三种情形公司应修改章程，修改需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[194][183] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后实施[200]

股票交易情况 - 公司不存在影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[3] - 公司在股票交易异常波动期间无买卖本公司股票情形[3] - 实际控制人不存在影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[8] - 实际控制人在股票交易异常波动期间无买卖德创环保股票情形[8]

股价情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化，未签重大合同[5] 信息披露 - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[6] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况，无其他重大事件[6] 投资提醒 - 提醒投资者以指定公告为准，理性投资[7]